CONTENIDO
- 1. Análisis forense digital | Definición
- - Tipos de análisis forense digital
- 2. Análisis forense digital | Ámbitos de aplicación
- - Casos penales
- - Litigios civiles
- - Asuntos de familia
- - Conflictos laborales
- - Asuntos empresariales y conflictos industriales
- - Ámbitos comunes
- 3. Análisis forense digital | Casos reales
- 4. Análisis forense digital | Aspectos que deben tenerse en cuenta
- 5. Análisis forense digital | Procedimiento
- 6. Análisis forense digital | Ventajas de la colaboración en análisis forense digital dentro de una firma jurídica
1. Análisis forense digital | Definición
El análisis forense digital va más allá de la mera recuperación de datos. Es una técnica especializada de investigación que analiza los datos digitales siguiendo una secuencia lógica para esclarecer los hechos y convertirlos en pruebas jurídicamente válidas.
Se extraen datos de diversos dispositivos electrónicos, como ordenadores, teléfonos inteligentes, servidores y servicios en la nube, para analizar su contenido y reconstruirlo en un formato que pueda utilizarse en litigios o investigaciones.
Esta labor no puede realizarse únicamente mediante conocimientos técnicos. Comprender la naturaleza del caso, identificar las cuestiones fundamentales y estructurarlas conforme a un razonamiento jurídico exige una elevada competencia práctica en el ámbito legal. El análisis forense digital requiere la integración de la tecnología y los conocimientos jurídicos para que sus resultados puedan tener eficacia.
Tipos de análisis forense digital
▶Recopilación de pruebas digitales
-Identificación de la necesidad de recopilación
-Obtención de autorización para el análisis y la investigación
-Aseguramiento de los dispositivos digitales
▶Extracción de pruebas digitales
-Clonado/creación de imágenes del dispositivo de almacenamiento
-Recopilación selectiva de datos
▶Análisis de pruebas digitales
-Determinación del enfoque del análisis de datos
-Recuperación de datos
-Realización del análisis de datos
▶Documentación de las pruebas digitales
-Verificación de la fiabilidad de los resultados del análisis de datos
-Elaboración del informe de resultados
-Presentación del informe y de los materiales probatorios
▶Eliminación de pruebas digitales
-Devolución y eliminación de los soportes de almacenamiento digital
-(Cuando resulte necesario) conservación y custodia de las pruebas
2. Análisis forense digital | Ámbitos de aplicación
El análisis forense digital se utiliza como una herramienta esencial para obtener pruebas relevantes en diversos tipos de casos. En la sociedad actual, donde los dispositivos digitales forman parte de la vida cotidiana, es frecuente que los rastros de una conducta delictiva se encuentren en registros digitales. Su importancia resulta especialmente patente en los siguientes casos.
Casos penales
Los delitos sexuales digitales, la difamación, el acoso persistente y las amenazas se cometen en muchos casos mediante aplicaciones de mensajería, correo electrónico o redes sociales.
En estos casos, el seguimiento de las conversaciones, los historiales de transmisión y los datos de ubicación del dispositivo puede permitir acreditar los indicios de la conducta delictiva.
Litigios civiles
En litigios civiles relativos al incumplimiento de obligaciones, la indemnización por daños y perjuicios o la resolución de contratos, los datos digitales pueden permitir comprobar los movimientos de dinero o el contenido de las declaraciones de voluntad.
En particular, cuando la otra parte niega una transferencia o la existencia de una relación crediticia, el análisis forense puede permitir obtener pruebas relevantes para refutar esa afirmación.
Asuntos de familia
En asuntos de divorcio, relaciones extramatrimoniales o disputas sobre la guarda y custodia, los materiales digitales que permitan acreditar indicios de infidelidad del cónyuge o problemas en el entorno de crianza de los hijos pueden desempeñar un papel decisivo.
Las conversaciones de mensajería, las redes sociales, los registros de llamadas y los datos de fotografías constituyen materiales relevantes.
Conflictos laborales
Ante alegaciones de despido improcedente o acoso laboral, el análisis del correo electrónico, los registros de trabajo y la mensajería interna de la empresa puede permitir acreditar las circunstancias efectivas.
Asuntos empresariales y conflictos industriales
En asuntos como filtraciones de información interna, incidentes de piratería informática o auditorías, se analizan los registros del sistema, los historiales de acceso y los correos electrónicos generados en los sistemas internos de la empresa para determinar posibles responsabilidades.
Cuando existe la sospecha de una filtración de secretos industriales, también se rastrean las rutas de transferencia de documentos y los historiales de las personas que accedieron a ellos.
Ámbitos comunes
Mediante el análisis de los registros de ubicación, los rastros del uso de dispositivos externos y los registros digitales, el análisis forense digital puede servir para acreditar la hora y el lugar de los hechos, así como el itinerario de las personas implicadas.
3. Análisis forense digital | Casos reales
A continuación se presentan casos reales en los que intervino el Centro de Análisis Forense Digital.
Caso 1. Asistencia en una denuncia por acoso persistente mediante la recuperación de mensajes de un iPhone
El cliente sufría una conducta persistente de hostigamiento y acoso por parte de una persona a la que había conocido por internet, por lo que deseaba presentar una denuncia por acoso persistente y reiterado.
Sin embargo, las conversaciones de mensajería que constituían pruebas fundamentales habían sido eliminadas y la otra persona, a su vez, había presentado contra el cliente una denuncia por estafa.
Daeryun Sociedad de Abogados recuperó mediante el análisis forense del iPhone aproximadamente 20.000 mensajes de KakaoTalk, 40 mensajes de una aplicación de juegos y, en total, conversaciones correspondientes a 4 meses. Estos datos permitieron acreditar los indicios de acoso y que se trataba de una relación sentimental carente de intención defraudatoria.
Las pruebas recuperadas fueron admitidas durante la investigación policial y, junto con el informe médico y los registros de liquidación, permitieron demostrar también el daño psicológico sufrido por el cliente.
El análisis forense digital se convirtió en una herramienta fundamental para esclarecer los hechos y desempeñó un papel importante tanto en la aplicación de la Ley sobre la Sanción del Acoso Persistente y Reiterado de la República de Corea como en la defensa frente a la denuncia presentada contra el cliente.
Caso 2. Asistencia durante una auditoría interna mediante el análisis forense de un teléfono móvil
El cliente fue sometido a una auditoría interna después de que su empresa sospechara que había recibido dinero u objetos de valor de una empresa colaboradora. Para acreditar que no había incurrido en esa conducta, solicitó un análisis forense de su teléfono móvil.
El Centro de Análisis Forense Digital de Daeryun Sociedad de Abogados examinó todos los dispositivos profesionales y personales del cliente, recuperó de forma pormenorizada mensajes eliminados, registros de llamadas, correos electrónicos, archivos de documentos y datos de ubicación, seleccionó las pruebas directamente relacionadas con el caso y elaboró un informe sistemático.
En particular, el análisis de los datos GPS, que mostraban que el cliente no se encontraba en el lugar objeto de sospecha cuando ocurrieron los hechos, la comprobación de los metadatos de los documentos y el examen de archivos de llamadas grabadas automáticamente permitieron obtener pruebas relevantes para responder a la auditoría interna y acreditar que el cliente no había incurrido en la conducta que se le atribuía.
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4. Análisis forense digital | Aspectos que deben tenerse en cuenta
Las pruebas obtenidas mediante el análisis forense digital solo resultan útiles si las autoridades investigadoras o los tribunales reconocen su validez jurídica.
Para ello, deben tenerse en cuenta las siguientes cuestiones.
▶Cumplimiento del procedimiento legal de recopilación
Si durante la obtención de las pruebas no se respeta el procedimiento legal, estas pueden considerarse obtenidas ilícitamente y quedar excluidas del proceso judicial.
▶Prevención de infracciones de la Ley de Protección de Datos Personales
La recuperación o el análisis no autorizados de dispositivos o datos ajenos pueden dar lugar a responsabilidad penal por infringir la Ley de Protección de Datos Personales de la República de Corea.
▶Fiabilidad insuficiente de un análisis realizado sin conocimientos especializados
Un análisis forense realizado sin conocimientos suficientes sobre el razonamiento jurídico puede no ser admitido como prueba ante el tribunal o producir efectos desfavorables.
5. Análisis forense digital | Procedimiento
Cuando resulte necesario realizar un análisis forense digital, el siguiente procedimiento puede permitir una recopilación eficaz de pruebas y una respuesta adecuada al caso.
▶Consulta preliminar y comprobación del dispositivo
-Se realiza una consulta preliminar para examinar las características del caso y la posibilidad de obtener pruebas.
-Si el dispositivo está protegido por una contraseña, se comprueba también, según el tipo de dispositivo, la posibilidad de desbloquearlo.
▶Determinación del alcance del análisis
-Se establece una estrategia sobre los datos que se extraerán y analizarán y sobre el método que se empleará.
-Cuando resulte necesario, se prepara un plan de análisis específico según el tipo de caso.
▶Extracción y copia de los datos
-Se obtiene una imagen forense sin alterar el original y el análisis se realiza sobre una copia.
-Este es un procedimiento esencial para garantizar la fiabilidad jurídica de las pruebas.
▶Análisis de las pruebas y elaboración del informe
-Se analizan los datos pertinentes para reconstruir la secuencia de las circunstancias del caso.
-Se elabora un informe de análisis forense digital destinado a su presentación ante el tribunal, que posteriormente puede utilizarse durante el juicio o la investigación.
▶Incorporación de pruebas adicionales y respuesta jurídica
-El sistema se configura para que puedan realizarse análisis adicionales cuando resulten necesarios a medida que avance el caso.
6. Análisis forense digital | Ventajas de la colaboración en análisis forense digital dentro de una firma jurídica
El análisis forense digital no es un mero servicio técnico, sino una herramienta estratégica para abordar asuntos jurídicos.
Por ello, debe realizarse dentro del contexto de la práctica jurídica. Desde esta perspectiva, el Centro de Análisis Forense Digital de esta firma desarrolla las siguientes áreas de colaboración.
Descubrimiento (hallazgo) | Se identifican pruebas relevantes entre los registros cotidianos del cliente, como las redes sociales o los mensajes, para obtener indicios que permitan esclarecer los hechos y valorar el curso del caso. |
Comprensión (perspectiva) | Los rastros digitales dispersos, como datos financieros, de comunicaciones o de ubicación, se conectan y reconstruyen para determinar de forma integrada la secuencia completa y el contexto subyacente de un caso complejo. |
Eficiencia (rendimiento) | Cientos de miles de materiales incautados y grandes volúmenes de pruebas digitales se convierten en recursos consultables, lo que permite que los abogados dediquen más tiempo a las cuestiones fundamentales. |
Estrategia (planificación) | Los datos cuya integridad puede verificarse permiten delimitar técnicamente el alcance de las sospechas y examinar cuestiones como la ausencia de intencionalidad, con el fin de diseñar estrategias de atenuación de la pena o de defensa. |
Refutación (contraste) | El análisis cruzado de los datos permite examinar las posibles deficiencias lógicas y las alegaciones de la otra parte o de las autoridades investigadoras, y contrastarlas con hechos objetivos. |
Enfoque alternativo (perspectiva inversa) | La acreditación técnica de la ausencia de determinados datos permite examinar si los vacíos en los registros afectan a las premisas en las que se sustentan las sospechas. |
Recuperación (restauración) | Mediante técnicas aplicables a dispositivos sumergidos, dañados o alterados intencionadamente, pueden recuperarse pruebas potencialmente relevantes pese a las limitaciones físicas del soporte. |
El análisis forense digital puede contribuir al descubrimiento de pruebas, al diseño de estrategias y a la valoración de los hechos durante el proceso judicial.
