[Caso de asistencia tras recibir asesoramiento jurídico en Mokpo] Cliente que actuó como transportista de efectivo en una estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos y fue absuelto

Durante el asesoramiento jurídico en Mokpo, el cliente explicó detalladamente las circunstancias por las que se había visto implicado en el delito.

El cliente había encontrado trabajo, a través de un portal de empleo, en una empresa dedicada a actividades relacionadas con el sector inmobiliario.

La empresa le indicó que solo debía investigar e informar sobre la situación de los inmuebles cercanos a su domicilio y le encargó que tomara fotografías de los edificios y las enviara.

Posteriormente, alegando que por razones internas de la empresa era necesario recibir dinero relacionado con el trabajo, le ordenaron que recogiera dinero de otra persona y lo ingresara en un banco.

Según manifestó, el cliente recibió el dinero en dos ocasiones sin sospechar nada y acudió al banco para ingresarlo.

Tiempo después, una comisaría de policía coreana se puso en contacto con él. Solo tras ser interrogado descubrió que había actuado como transportista de efectivo para una estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos.

Sin embargo, el cliente no había recibido ninguna comisión ni siquiera el salario. Ante esta difícil situación, solicitó asesoramiento jurídico en Mokpo para obtener asistencia.

Penas aplicables a los transportistas de efectivo en estafas mediante llamadas o mensajes fraudulentos

Las organizaciones dedicadas a estas estafas captan a personas que atraviesan dificultades económicas o necesitan urgentemente un empleo y las utilizan para entregar o recoger dinero.

En este contexto, la mayoría afirma: «No sabía que se trataba de una estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos».

Sin embargo, si una persona repitió varias veces entregas sospechosas en beneficio propio o recibió instrucciones de trabajo que objetivamente hacían inevitable sospechar que se trataba de un delito, puede apreciarse dolo eventual y, según las circunstancias, imponerse una sanción.

Quien actúa como transportista de efectivo en estas estafas puede ser investigado por un 🔗delito de complicidad en la estafa o por una infracción de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas de la República de Corea.

Si se acredita el delito de complicidad en la estafa, normalmente se impone, en función de la cuantía del beneficio, una pena de prisión con trabajos de hasta 5 años o una multa penal de hasta 10.000.000 de wones surcoreanos.

En caso de infracción de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas, se impone una pena de prisión con trabajos de hasta 5 años o una multa penal de hasta 30.000.000 de wones surcoreanos.

Se destacó que el cliente había considerado que los actos delictivos de este asunto eran instrucciones de trabajo de una empresa ordinaria y que se había limitado a cumplirlas de forma pasiva.

Asimismo, se expusieron las circunstancias que demostraban que no sabía que estaba participando en una estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos como transportista de efectivo, y se sostuvo que carecía de toda intención delictiva.

Se alegó que el cliente no tenía antecedente penal alguno y que había llevado una vida honrada.

El cliente se sentía apenado ante las víctimas que habían sufrido daños patrimoniales como consecuencia de sus actos.

Asimismo, se alegó que, pese a la difícil situación económica de su familia, el cliente se esforzaba por resarcir en la mayor medida posible los daños dentro de sus posibilidades económicas.

Este asunto fue un caso en el que un cliente, que creía estar cumpliendo instrucciones de trabajo ordinarias pero que en realidad había actuado como transportista de efectivo para una estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos, fue absuelto tras recibir asesoramiento jurídico en Mokpo.

Si una persona que creía haber obtenido un simple empleo es investigada por actuar como transportista de efectivo en una estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos, deberá poder acreditar su inocencia mediante pruebas concretas para sostener una pretensión de absolución.

Sin embargo, las declaraciones o alegaciones de la propia persona no son suficientes por sí solas.

Por ello, resulta conveniente recabar pruebas objetivas y elementos circunstanciales con la asistencia de un abogado especializado desde las primeras fases del asunto.

Si atraviesa una situación similar, puede solicitar asesoramiento jurídico en Mokpo a Daeryun Sociedad de Abogados.