Defensa frente a una multa por estafa | Resolución policial de no remisión para un cliente denunciado por estafa con asistencia letrada

Las circunstancias del cliente, que se enfrentaba al riesgo de una pena de multa por delito de estafa, eran las siguientes.

Durante el periodo en que la demanda de guantes médicos de nitrilo aumentó considerablemente debido a la COVID-19, el cliente actuó como intermediario en un contrato de suministro de guantes entre una empresa coreana y un fabricante extranjero.

El cliente comunicó a la empresa coreana A que el fabricante extranjero B disponía de autorización e instalaciones para fabricar guantes y podía suministrarlos. Basándose en esa información, A celebró un contrato con B y transfirió un anticipo de aproximadamente 200 millones de wones surcoreanos.

Sin embargo, cuando B no pudo cumplir el contrato debido, entre otras causas, a las restricciones a la exportación derivadas de la COVID-19, A presentó una denuncia penal por estafa contra el cliente, alegando que este le había engañado con información falsa para apropiarse del anticipo. Como consecuencia, el cliente se vio involucrado en una controversia jurídica.

Para afrontar una posible sanción penal, incluida una pena de multa por delito de estafa, puede ser importante contar con la asistencia de un abogado especializado en Derecho penal.

También en este asunto, el cliente fue denunciado pese a que únicamente había actuado como intermediario y no tenía intención de engañar. La asistencia letrada permitió exponer jurídicamente estas circunstancias.

El cliente, que temía una pena de multa por delito de estafa, obtuvo de la policía una resolución de no remisión del caso a la fiscalía tras las actuaciones realizadas con asistencia letrada.

La resolución policial de no remisión supone que la policía no remite el asunto a la fiscalía porque, como resultado de la investigación, considera que las sospechas carecen de fundamento o que no es necesario ejercer la acción penal.

Durante la investigación policial se reconoció claramente que el cliente no era parte del contrato, sino un mero intermediario, y que no había cometido directamente ningún acto de engaño ni tenido intención de cometer una estafa.

También se confirmó que el cliente era una persona perjudicada que no había recibido de B la comisión de intermediación prometida. En consecuencia, quedó exonerado de las sospechas de estafa y pudo poner fin a la controversia jurídica.

Para afrontar el riesgo de una pena de multa por delito de estafa es necesario preparar una respuesta adecuada desde el momento en que se presenta la denuncia penal.

La multa penal por estafa puede ascender a 50.000.000 de wones surcoreanos y también puede imponerse una pena de prisión con trabajos, por lo que las actuaciones iniciales pueden influir en el resultado del asunto.

Este caso permite examinar las medidas de respuesta aplicadas ante el riesgo de una pena de multa por delito de estafa.

Daeryun Sociedad de Abogados presta asistencia jurídica a clientes preocupados por una posible pena de multa por delito de estafa.

Los abogados de Daeryun Sociedad de Abogados con experiencia en asuntos penales analizan las características de cada caso de estafa y preparan una respuesta sistemática frente a las sospechas formuladas contra el cliente.

En situaciones como la de este asunto, en las que se considera injustificada una denuncia penal o preocupa una posible pena de multa por estafa, la experiencia jurídica de Daeryun Sociedad de Abogados puede contribuir al análisis y la gestión del problema.

Quienes afronten una cuestión relacionada con un delito de estafa pueden solicitar asesoramiento a Daeryun Sociedad de Abogados.