CONTENIDO
- 1. Cliente expuesto al riesgo de una pena de multa por delito de estafa
- - Regulación y nivel de sanción del delito de estafa
- 2. Pena de multa por delito de estafa: importancia de la asistencia letrada
- - Acreditación de la condición de intermediario
- - Acreditación de la inexistencia de intención de engañar
- - Determinación de la responsabilidad por el incumplimiento contractual
- 3. Riesgo de una pena de multa por delito de estafa: resolución policial de no remisión
- 4. Medidas ante el riesgo de una pena de multa por delito de estafa
- - Asistencia temprana de un abogado especializado
- - Determinación de los hechos y análisis de los requisitos del delito de estafa
- - Obtención y presentación de pruebas objetivas
- 5. Pena de multa por delito de estafa: asistencia jurídica de Daeryun Sociedad de Abogados
1. Cliente expuesto al riesgo de una pena de multa por delito de estafa
Las circunstancias del cliente, que se enfrentaba al riesgo de una pena de multa por delito de estafa, eran las siguientes.
Durante el periodo en que la demanda de guantes médicos de nitrilo aumentó considerablemente debido a la COVID-19, el cliente actuó como intermediario en un contrato de suministro de guantes entre una empresa coreana y un fabricante extranjero.
El cliente comunicó a la empresa coreana A que el fabricante extranjero B disponía de autorización e instalaciones para fabricar guantes y podía suministrarlos. Basándose en esa información, A celebró un contrato con B y transfirió un anticipo de aproximadamente 200 millones de wones surcoreanos.
Sin embargo, cuando B no pudo cumplir el contrato debido, entre otras causas, a las restricciones a la exportación derivadas de la COVID-19, A presentó una denuncia penal por estafa contra el cliente, alegando que este le había engañado con información falsa para apropiarse del anticipo. Como consecuencia, el cliente se vio involucrado en una controversia jurídica.
Regulación y nivel de sanción del delito de estafa
El delito de estafa consiste en engañar a otra persona para obtener indebidamente bienes o beneficios y está regulado en el artículo 347 de la Ley Penal de la República de Corea.
Si se constituye el delito de estafa, puede imponerse una pena de prisión con trabajos de hasta 20 años o una multa penal de hasta 50.000.000 de wones surcoreanos.
| Categoría | Contenido |
| Disposición legal | Artículo 347 de la Ley Penal de la República de Corea |
| Pena legal | Pena de prisión con trabajos de hasta 20 años o multa penal de hasta 50.000.000 de wones surcoreanos |
| Requisitos constitutivos | Engaño, error, acto de disposición y obtención de bienes o de un beneficio patrimonial |
2. Pena de multa por delito de estafa: importancia de la asistencia letrada
Para afrontar una posible sanción penal, incluida una pena de multa por delito de estafa, puede ser importante contar con la asistencia de un abogado especializado en Derecho penal.
También en este asunto, el cliente fue denunciado pese a que únicamente había actuado como intermediario y no tenía intención de engañar. La asistencia letrada permitió exponer jurídicamente estas circunstancias.
Acreditación de la condición de intermediario
El cliente no era parte del contrato, sino un mero intermediario cuya única función consistía en transmitir a A la información proporcionada por B.
El abogado recopiló y presentó documentos que aclaraban que el cliente nunca había recibido ni administrado directamente el anticipo y no era la persona que había celebrado el contrato, entre ellos la identificación de las partes consignada en el contrato y el recorrido de la transferencia del anticipo.
Acreditación de la inexistencia de intención de engañar
Para que se constituya el delito de estafa debe existir un acto de engaño intencionado.
El abogado acreditó que el cliente se había limitado a transmitir la información recibida de B y que no había proporcionado deliberadamente información falsa.
Asimismo, destacó que el propio cliente también era una persona perjudicada que no había recibido de B la comisión de intermediación prometida.
Determinación de la responsabilidad por el incumplimiento contractual
Se aclaró que la responsabilidad por el incumplimiento contractual correspondía a B, que era la verdadera parte contratante, y que el cliente era un tercero que no asumía ninguna obligación contractual.
El abogado expuso ante la policía tanto las circunstancias de fuerza mayor derivadas de las restricciones a la exportación por la COVID-19 como el hecho de que B era la entidad obligada a devolver directamente el anticipo.
3. Riesgo de una pena de multa por delito de estafa: resolución policial de no remisión
El cliente, que temía una pena de multa por delito de estafa, obtuvo de la policía una resolución de no remisión del caso a la fiscalía tras las actuaciones realizadas con asistencia letrada.
La resolución policial de no remisión supone que la policía no remite el asunto a la fiscalía porque, como resultado de la investigación, considera que las sospechas carecen de fundamento o que no es necesario ejercer la acción penal.
Durante la investigación policial se reconoció claramente que el cliente no era parte del contrato, sino un mero intermediario, y que no había cometido directamente ningún acto de engaño ni tenido intención de cometer una estafa.
También se confirmó que el cliente era una persona perjudicada que no había recibido de B la comisión de intermediación prometida. En consecuencia, quedó exonerado de las sospechas de estafa y pudo poner fin a la controversia jurídica.
4. Medidas ante el riesgo de una pena de multa por delito de estafa
Para afrontar el riesgo de una pena de multa por delito de estafa es necesario preparar una respuesta adecuada desde el momento en que se presenta la denuncia penal.
La multa penal por estafa puede ascender a 50.000.000 de wones surcoreanos y también puede imponerse una pena de prisión con trabajos, por lo que las actuaciones iniciales pueden influir en el resultado del asunto.
Este caso permite examinar las medidas de respuesta aplicadas ante el riesgo de una pena de multa por delito de estafa.
Asistencia temprana de un abogado especializado
Cuando se presenta una denuncia penal por estafa, es importante contar desde las primeras fases con un abogado especializado en Derecho penal.
La asistencia jurídica desde el inicio de la investigación puede ayudar a evitar declaraciones perjudiciales y a recopilar las pruebas de forma sistemática.
También en este asunto, la intervención del abogado desde la fase inicial permitió aclarar la posición y la función del cliente.
Determinación de los hechos y análisis de los requisitos del delito de estafa
En un delito de estafa deben determinarse claramente los hechos relativos a cada uno de sus requisitos constitutivos: el engaño, el error, el acto de disposición y la obtención de bienes.
En este asunto se acreditó la inexistencia de intención de engañar mediante la exposición de que el cliente era un mero intermediario, no había proporcionado deliberadamente información falsa y no había recibido directamente el anticipo.
Obtención y presentación de pruebas objetivas
En un delito de estafa puede resultar difícil quedar exonerado de las sospechas basándose únicamente en alegaciones.
Por ello, es importante recopilar pruebas objetivas, como contratos, correos electrónicos, mensajes y registros de transacciones financieras, y presentarlas ante los órganos de investigación.
También en este asunto, los documentos que acreditaban que el cliente era una persona perjudicada que no había recibido la comisión de intermediación desempeñaron un papel decisivo para que se dictara la resolución policial de no remisión.
5. Pena de multa por delito de estafa: asistencia jurídica de Daeryun Sociedad de Abogados
Daeryun Sociedad de Abogados presta asistencia jurídica a clientes preocupados por una posible pena de multa por delito de estafa.
Los abogados de Daeryun Sociedad de Abogados con experiencia en asuntos penales analizan las características de cada caso de estafa y preparan una respuesta sistemática frente a las sospechas formuladas contra el cliente.
En situaciones como la de este asunto, en las que se considera injustificada una denuncia penal o preocupa una posible pena de multa por estafa, la experiencia jurídica de Daeryun Sociedad de Abogados puede contribuir al análisis y la gestión del problema.
Quienes afronten una cuestión relacionada con un delito de estafa pueden solicitar asesoramiento a Daeryun Sociedad de Abogados.
Este contenido se basa en casos reales de Daeryun Law LLC con algunas adaptaciones, y los derechos de autor pertenecen a nuestra firma.
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