Abogado especializado en delitos de estafa | Resolución policial de no remisión para un cliente denunciado por una presunta estafa de 700 millones de wones surcoreanos

Las alegaciones de las personas que presentaron una denuncia penal contra el cliente por estafa fueron las siguientes.

El cliente gestionaba simultáneamente 3 talleres de reparación de vehículos.

El cliente afirmó que carecía de los fondos necesarios para la actividad y pidió prestados 300 millones de wones surcoreanos a la persona denunciante A, a quien manifestó: “Me faltan los equipos necesarios para las reparaciones y debo adquirirlos, por lo que necesito que me preste en efectivo el importe correspondiente. Le pagaré un millón de wones surcoreanos de intereses por cada 100 millones de wones surcoreanos”.

Asimismo, hace aproximadamente 7 años, el cliente se puso personalmente en contacto con la persona denunciante B y recibió 50 millones de wones surcoreanos tras decirle: “Necesito dinero con urgencia; si me lo presta, se lo devolveré pronto”.

Mientras aún no había devuelto esa cantidad, el cliente volvió a ponerse en contacto con la persona denunciante B un año después y le pidió más dinero diciendo: “Ha surgido un problema relacionado con la gestión del negocio. Si me presta otros 150 millones de wones surcoreanos, le devolveré 200 millones de wones surcoreanos, incluidos los 50 millones que me prestó anteriormente y los intereses”.

Sin devolver tampoco esa suma, el cliente volvió a ponerse en contacto con la persona denunciante B 4 años después y pidió prestados 200 millones de wones surcoreanos, diciendo: “Quiero adquirir un nuevo taller, pero me faltan fondos. Présteme más dinero. Si no puedo devolvérselo, transferiré a su nombre uno de los talleres”.

El cliente no devolvió el dinero prestado. Las personas denunciantes A y B presentaron una denuncia penal por estafa alegando que, como consecuencia del engaño del cliente, habían sido privadas de aproximadamente 300 millones y 400 millones de wones surcoreanos, respectivamente.

Ante esta situación, el cliente solicitó la asistencia de un abogado especializado en delitos de estafa para defenderse de las acusaciones.

1) Impugnación de la concurrencia de los elementos del delito de estafa conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo

El abogado especializado en delitos de estafa citó la sentencia 2012도14516, dictada el 28 de abril de 2016 por el Tribunal Supremo de la República de Corea, según la cual “la concurrencia del delito de estafa debe determinarse atendiendo al momento de la conducta y, si al recibir el dinero prestado en una operación existían la intención y la capacidad de devolverlo, se trata únicamente de un incumplimiento de una obligación civil y no se constituye un delito de estafa”.

En consecuencia, el abogado recopiló mensajes de texto enviados por el cliente en los que afirmaba que devolvería el dinero sin falta, registros de correos electrónicos y otros materiales, y destacó que el cliente no tenía intención de engañar a las personas denunciantes y que existía una intención clara de devolución.

2) Énfasis en que el cliente había abonado determinadas cantidades procedentes de los beneficios

Mediante justificantes de transferencias bancarias y otros documentos, el abogado acreditó que el cliente había devuelto 10 millones de wones surcoreanos del principal a la persona denunciante A y había abonado a la persona denunciante B, en concepto de intereses, el 40 % de los beneficios del taller.

En consecuencia, destacó que el cliente ya había devuelto determinadas cantidades a las personas denunciantes y que estas no habían formulado ninguna objeción al respecto en aquel momento, y sostuvo que los hechos no podían calificarse penalmente como delito de estafa.

El órgano de investigación tuvo en cuenta conjuntamente los siguientes aspectos.

① Conducta engañosa

La conducta engañosa consiste en comunicar información contraria a la realidad para inducir a error a la otra parte o en ocultar hechos importantes que debían revelarse en una operación económica.

No solo las manifestaciones falsas expresas, sino también el silencio deliberado, pueden constituir engaño.

② Error de la víctima

Se produce cuando, como consecuencia de la conducta engañosa, la víctima se forma una creencia equivocada sobre los hechos y, a raíz de ello, decide realizar un acto de disposición patrimonial.

③ Perjuicio patrimonial

Existe perjuicio patrimonial cuando la víctima, inducida a error, realiza un acto de disposición de sus bienes y sufre por ello una desventaja económica.

No obstante, en algunos casos, la propia realización del acto de disposición permite apreciar la lesión patrimonial.

Anteriormente, el delito de estafa se castigaba con una pena de prisión con trabajos de hasta 10 años o una multa penal de hasta 20 millones de wones surcoreanos.

Sin embargo, tras la reforma de la Ley Penal de la República de Corea, vigente desde el 23 de diciembre de 2025, se elevó la pena prevista para el delito de estafa.

Si el beneficio obtenido mediante el delito de estafa asciende a 500 millones de wones surcoreanos o más, se impondrá la pena prevista en la Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos de la República de Corea.

1) Defensa centrada en fundamentos jurídicos sobre la inexistencia de intención de engañar

El abogado especializado en delitos de estafa examina si concurren los elementos de la acusación, centrándose, a partir de las circunstancias existentes cuando se recibió el dinero, en si el cliente tenía intención y posibilidad de devolverlo.

Sobre esta base, articula la defensa destacando que no existió engaño deliberado.

2) Obtención de documentación objetiva en colaboración con el centro interno de investigación de pruebas

El abogado especializado en delitos de estafa colabora con el centro interno de investigación de pruebas para organizar sistemáticamente pruebas objetivas, como contratos, movimientos de cuentas, registros de mensajes y llamadas y documentación sobre la gestión del negocio.

De este modo, ordena cronológicamente el proceso de entrega y recepción del dinero y las actuaciones posteriores, y presenta la información de forma estructurada para evitar que los órganos de investigación interpreten erróneamente los hechos.

3) Elaboración de una estrategia para cada fase de la investigación y preparación de las declaraciones

Desde la fase de investigación policial, se organizan la orientación y la lógica de las declaraciones para evitar perjuicios derivados de malentendidos innecesarios o de cambios en el testimonio.

Cuando resulte necesario, se examinan de forma conjunta la posibilidad de alcanzar un acuerdo transaccional, el plan de devolución y el momento de presentar documentación que refleje arrepentimiento.

Según la complejidad y la magnitud del asunto, este despacho constituye un equipo de trabajo de entre 1 y 20 profesionales, incluidos abogados especializados en delitos de estafa y abogados especializados en Derecho penal.

Si una persona está siendo investigada por una presunta estafa, puede solicitar la asistencia de un abogado especializado en estos delitos mediante la 🔗reserva de una consulta jurídica.