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Defensa frente a una denuncia por estafa | Denuncia injusta durante una controversia arrendaticia, «decisión fiscal de no ejercer la acción penal»
El cliente, que acudió a Daeryun tras ser denunciado por estafa, se encontraba en la injusta situación de haber sido señalado como «investigado por estafa» a raíz de una controversia surgida durante el arrendamiento de un edificio.
1. Cliente denunciado por estafa
El cliente, que solicitó asesoramiento tras ser denunciado por estafa, era el representante de una sociedad dedicada al arrendamiento y había alquilado a la contraparte un edificio de su propiedad.
Sin embargo, la contraparte dejó de pagar la renta durante un periodo prolongado alegando que «no se habían ejecutado debidamente las reparaciones previstas en las cláusulas especiales del contrato».
Ante esta situación, el cliente se había visto obligado a presentar una demanda de entrega del edificio y una reclamación de restitución del enriquecimiento injusto.
Sin embargo, la contraparte denunció al cliente por delito de estafa alegando que, al formalizar el contrato relativo a la fianza del arrendamiento, este «había afirmado que la superficie del inmueble arrendado era mayor que la real y había engañado al prometer que efectuaría las reparaciones».
El cliente, que repentinamente pasó a tener la condición de investigado, manifestó los siguientes temores.
«El contenido de la denuncia difiere tanto de los hechos que no sé cómo responder».
Al convertirse la controversia en un asunto penal, el cliente manifestó su preocupación por las graves consecuencias que podría tener para la gestión de la empresa y su crédito personal, y solicitó asesoramiento penal sobre la denuncia por estafa.
2. Elaboración de una estrategia de respuesta ante una denuncia por estafa
Tras entrevistarse con el cliente denunciado por estafa, el abogado penalista encargado del asunto analizó la estructura de las alegaciones del denunciante y diseñó sistemáticamente la estrategia de defensa necesaria.
En síntesis, las alegaciones del denunciante eran las siguientes.
▷ Se indicó falsamente una superficie mayor que la real
▷ Se recibió la fianza prometiendo reparaciones sin intención de realizarlas
No obstante, existían aspectos concretos que permitían refutar estas alegaciones tanto desde el punto de vista fáctico como jurídico.
Estrategia de defensa frente a la sanción por delito de estafa | ① Acreditación de la ausencia de «dolo»
Aunque el cliente ya sabía que existía una construcción ilegal cuando adquirió el edificio, explicó de forma constante que esta se había utilizado durante mucho tiempo sin problemas, que no existía un riesgo inmediato y concreto de demolición y que, si fuera necesario, tenía previsto pagar la multa coercitiva correspondiente para que el arrendatario pudiera utilizar el inmueble sin impedimentos.
∙ No estaba prevista su demolición ⇒ resultaba difícil considerar que se hubiera ocultado una «restricción sustancial de uso»
∙ Era posible pagar una multa coercitiva ⇒ no existía, en la práctica, ningún impedimento para utilizar el inmueble arrendado
∙ Fundamento esencial para negar el «dolo» exigido por el delito de estafa
En otras palabras, se expuso activamente que nunca existió la intención de engañar al denunciante ocultándole información desfavorable para obtener un beneficio.
Estrategia de defensa frente a la sanción por delito de estafa | ② Refutación de la alegación de falsedad sobre la superficie
Respecto de la alegación adicional del denunciante de que «se había exagerado falsamente la superficie al describirla», se formuló una refutación detallada destacando los siguientes aspectos.
▷ Ambas partes negociaron en el momento de contratar sobre la base del mismo plano
▷ El denunciante también inspeccionó el lugar
▷ El cliente no tenía ningún motivo para exagerar falsamente la superficie con el fin de obtener un beneficio
De este modo, se destacó que nunca existió intención de consignar información falsa.
Estrategia de defensa frente a la sanción por delito de estafa | ③ Refutación de la alegación de engaño sobre las reparaciones prometidas
El cliente había efectuado reparaciones y recopiló documentación para demostrar que lo exigido por el arrendatario se aproximaba a una «remodelación integral equiparable a la de un edificio nuevo».
: finalización de las reparaciones necesarias para que el edificio pudiera utilizarse
∙ Exigencia del denunciante
: reparaciones de gran envergadura equiparables a las de un edificio nuevo
∙ Esencia de la controversia
: discrepancia civil sobre el «alcance de las reparaciones»
Por consiguiente, pudo exponerse claramente que la controversia se refería a la posible existencia de un incumplimiento contractual civil y no respondía a una estructura de engaño penal en la que se hubiera actuado con la intención de no efectuar las reparaciones.
Estrategia de defensa frente a la sanción por delito de estafa | ④ Análisis de la estructura de la denuncia penal utilizada como estrategia por el arrendatario
Aunque la contraparte había dejado de pagar la renta en 3 o más ocasiones sin causa justificada, presentó una denuncia penal formulando las siguientes alegaciones.
∙ Alegación de omisión de información sobre la construcción ilegal
∙ Alegación de consignación falsa de la superficie
Por ello, el abogado penalista destacó que la actuación del denunciante consistía en utilizar una denuncia penal como medio de presión en una controversia típicamente civil.
Asimismo, el abogado penalista sostuvo que la conducta del cliente no podía constituir un delito de estafa.
∙ Ausencia de «intención de obtener un beneficio patrimonial»
∙ Énfasis en que se trataba de una «controversia civil»
∙ Explicación de que el arrendatario respondió con una denuncia penal después de dejar de pagar la renta
3. Resultado de la respuesta ante la denuncia penal por estafa: «decisión fiscal de no ejercer la acción penal»
Tras examinar conjuntamente el escrito de alegaciones, la documentación y la cronología estructurada que se habían presentado en respuesta a la denuncia penal por estafa, las autoridades investigadoras dictaron, por las siguientes razones, una «decisión fiscal de no ejercer la acción penal».
∙ Ausencia de dolo y de motivo para obtener un beneficio en relación con la supuesta falsedad sobre la superficie
∙ La promesa de efectuar reparaciones correspondía al ámbito de una controversia civil y no tenía una finalidad engañosa
∙ Resultaba difícil considerar que la omisión de información sobre la construcción ilegal constituyera un «engaño propio de una estafa»
∙ La estructura general del asunto correspondía a una controversia civil más que penal
Tras recibir la notificación de la decisión fiscal de no ejercer la acción penal, el cliente expresó un profundo alivio y afirmó: «No podía dormir por las noches por temor a que este asunto afectara a toda la empresa y a mi medio de vida».
Elementos constitutivos y pena aplicable al delito de estafa
El delito de estafa consiste en engañar a otra persona para obtener un beneficio patrimonial.
Para que se constituya un delito de estafa, deben concurrir los siguientes elementos.
∙ Acto de disposición de la víctima causado por el engaño
∙ Producción de un perjuicio patrimonial
∙ Dolo e intención de obtener un beneficio
La valoración del delito de estafa depende principalmente de que puedan apreciarse el dolo y la estructura del engaño.
Pena aplicable
Disposición legal | Pena aplicable |
Artículo 347 de la Ley Penal de la República de Corea (revisado el 23 de diciembre de 2025) | Pena de prisión con trabajos de hasta 20 años o multa penal de hasta 50.000.000 de wones surcoreanos |
Si ha sido objeto de una denuncia penal
En los asuntos relativos a denuncias penales por estafa, la respuesta inicial varía considerablemente según la intención de las partes, la existencia de engaño, el estado de los procedimientos civiles y penales y la organización de la documentación.
Daeryun Sociedad de Abogados determina la orientación de las declaraciones y formula argumentos para negar la existencia de dolo basándose en los hechos identificados mediante un examen detallado con el cliente.
Posteriormente, procura aclarar la situación del cliente mediante asistencia estructurada, que incluye el acompañamiento durante el interrogatorio policial, la presentación de escritos de alegaciones y la organización de la documentación.
Si atraviesa dificultades debido a una denuncia penal por estafa que considera injusta, puede solicitar la intervención profesional mediante la 🔗reserva de asesoramiento jurídico.
Preguntas frecuentes sobre el delito de estafa
P. He sido objeto de una denuncia penal por estafa durante una controversia arrendaticia. ¿Existe realmente la posibilidad de que se me imponga una sanción penal?
R. Para que se constituya el delito de estafa debe acreditarse la «intención de engañar»; por tanto, resulta difícil apreciar responsabilidad penal por una mera diferencia en la interpretación del contrato o una controversia sobre el alcance de las reparaciones.
P. He sido objeto de una denuncia penal por estafa. ¿Qué debo preparar antes del interrogatorio?
R. Si tiene la condición de investigado, es necesario prepararse previamente.
Organizar la secuencia del asunto mediante el análisis de las alegaciones del denunciante, la preparación de su refutación, el mantenimiento de una declaración coherente y la recopilación de documentación probatoria permite responder eficazmente a las preguntas que podrían resultar desfavorables durante el interrogatorio.
Este contenido se ha elaborado a partir de casos reales gestionados por Daeryun Law LLC, con algunas adaptaciones, y los derechos de autor pertenecen a Daeryun Law LLC.
La reproducción, copia o distribución no autorizada puede dar lugar a acciones legales conforme a la normativa aplicable.
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