Caso de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos | Absolución de un cliente confundido con un encargado de entregar efectivo

El abogado especializado en estafas mediante llamadas o mensajes fraudulentos centró la defensa en que no podía considerarse que el cliente hubiera actuado de común acuerdo con la organización.

Señaló que el mero hecho de haber entregado efectivo siguiendo instrucciones no bastaba para acreditar un concierto con la organización y explicó de forma concreta que la intervención del cliente había sido limitada.

El abogado especializado en estafas mediante llamadas o mensajes fraudulentos se centró en acreditar que el cliente desconocía que los actos realizados formaban parte de una estafa de esta naturaleza.

Explicó que no había existido intención delictiva, basándose en que el cliente había sido contratado a través de un portal de empleo y en que el método de trabajo parecía corresponder a un servicio ordinario de entrega.

El cliente no realizó ningún acto específico de ocultación durante el desempeño del trabajo y colaboró activamente en la investigación.

El abogado especializado en estafas mediante llamadas o mensajes fraudulentos se basó en estas circunstancias para subrayar que el cliente había actuado como una persona que realizaba un trabajo legítimo, no con conocimiento de estar participando en un delito.

Con carácter general, estos hechos se examinan sobre la base del delito de estafa previsto en el artículo 347 de la Ley Penal de la República de Corea. Según las circunstancias, cuando se haya participado en la facilitación de una cuenta o en la entrega de fondos, también puede plantearse una infracción de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas.

Cuando concurre el delito de estafa conforme a la Ley Penal, puede imponerse una pena de prisión con trabajos de hasta 20 años o una multa penal de hasta 50.000.000 de wones surcoreanos.

Asimismo, cuando se hayan facilitado o intermediado medios de comunicación, pueden resultar aplicables adicionalmente la Ley de Redes de Información y Comunicaciones o la Ley de Telecomunicaciones.

La mera entrega de efectivo no da lugar por sí sola a una sanción, pues para que exista responsabilidad deben acreditarse el conocimiento del delito y el grado de participación.

No obstante, incluso quien se haya encargado únicamente de entregar efectivo puede ser sancionado como partícipe a título de complicidad si se acredita que conocía el carácter delictivo de los hechos.

En tal caso, puede ser sancionado por complicidad en el delito de estafa conforme a la Ley Penal, con una pena de prisión con trabajos o una pena de multa.

Orientación de la respuesta

Factores considerados al individualizar la pena

El tribunal realiza una valoración conjunta de las siguientes circunstancias.

En los casos de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos, el conocimiento y la intención, así como el grado de participación, constituyen factores importantes para determinar la pena.

En los asuntos penales, como los casos de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos, la actuación en la fase inicial reviste especial importancia, por lo que es necesario analizar sistemáticamente el asunto en su conjunto y preparar la respuesta.

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