CONTENIDO
- 1. Descripción de cómo el cliente se vio implicado en el caso de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos
- 2. Estrategia principal de defensa en el caso de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos
- - Examen jurídico de la existencia de concierto delictivo
- - Acreditación de la falta de conocimiento e intención delictiva
- - Examen de las circunstancias indicativas de un desempeño laboral ordinario
- 3. Resultado de la asistencia en el caso de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos: absolución
- - Si se le atribuye participación en una estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos
- - Cuando se requiere la asistencia de un abogado en un caso de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos
1. Descripción de cómo el cliente se vio implicado en el caso de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos
En este caso de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos, el cliente se vio implicado después de que le ofrecieran, a través de un portal de empleo, un trabajo consistente en realizar entregas.
La empresa le indicó que recibiría una remuneración si recogía efectivo y lo entregaba en los lugares designados. El cliente comenzó a trabajar creyendo que se trataba de un servicio externo legítimo.
Durante el desempeño del trabajo, el cliente se reunió en varias ocasiones con las víctimas para recibir y entregar dinero en efectivo. Al acumularse las cantidades defraudadas, las autoridades investigadoras comenzaron a sospechar que actuaba como encargado de entregar efectivo para una organización dedicada a estas estafas.
No obstante, el cliente desconocía por completo que el trabajo guardaba relación con este tipo de delito. La empresa a la que había presentado su candidatura aparentaba ser una sociedad ordinaria y su forma de operar se asemejaba a la de una empresa legítima, por lo que realizó las tareas sin sospechar que pudieran estar vinculadas a una actividad delictiva.
Aunque se había limitado a ejecutar las tareas encomendadas, el cliente fue considerado por error partícipe en una estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos y sometido a un proceso penal. Por ello, acudió a un abogado especializado en este tipo de estafas para preparar su defensa.
2. Estrategia principal de defensa en el caso de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos
En este caso de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos, el abogado formuló la estrategia de defensa tras examinar detenidamente las circunstancias de la participación del cliente, su conocimiento del carácter delictivo de los hechos y la existencia de concierto e intencionalidad.
Examen jurídico de la existencia de concierto delictivo
El abogado especializado en estafas mediante llamadas o mensajes fraudulentos centró la defensa en que no podía considerarse que el cliente hubiera actuado de común acuerdo con la organización.
Señaló que el mero hecho de haber entregado efectivo siguiendo instrucciones no bastaba para acreditar un concierto con la organización y explicó de forma concreta que la intervención del cliente había sido limitada.
Acreditación de la falta de conocimiento e intención delictiva
El abogado especializado en estafas mediante llamadas o mensajes fraudulentos se centró en acreditar que el cliente desconocía que los actos realizados formaban parte de una estafa de esta naturaleza.
Explicó que no había existido intención delictiva, basándose en que el cliente había sido contratado a través de un portal de empleo y en que el método de trabajo parecía corresponder a un servicio ordinario de entrega.
Examen de las circunstancias indicativas de un desempeño laboral ordinario
El cliente no realizó ningún acto específico de ocultación durante el desempeño del trabajo y colaboró activamente en la investigación.
El abogado especializado en estafas mediante llamadas o mensajes fraudulentos se basó en estas circunstancias para subrayar que el cliente había actuado como una persona que realizaba un trabajo legítimo, no con conocimiento de estar participando en un delito.
3. Resultado de la asistencia en el caso de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos: absolución
En este caso de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos, el tribunal absolvió al cliente.
El tribunal aceptó los argumentos expuestos por el abogado y consideró que no podía afirmarse que el cliente hubiera actuado de común acuerdo con la organización delictiva ni que existieran pruebas suficientes de que conociera la naturaleza delictiva de los hechos.
El cliente pudo retomar su vida cotidiana y expresó su agradecimiento al abogado que asumió su defensa.
Si se le atribuye participación en una estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos
Con carácter general, estos hechos se examinan sobre la base del delito de estafa previsto en el artículo 347 de la Ley Penal de la República de Corea. Según las circunstancias, cuando se haya participado en la facilitación de una cuenta o en la entrega de fondos, también puede plantearse una infracción de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas.
Cuando concurre el delito de estafa conforme a la Ley Penal, puede imponerse una pena de prisión con trabajos de hasta 20 años o una multa penal de hasta 50.000.000 de wones surcoreanos.
Asimismo, cuando se hayan facilitado o intermediado medios de comunicación, pueden resultar aplicables adicionalmente la Ley de Redes de Información y Comunicaciones o la Ley de Telecomunicaciones.
Segundo, si actuó de común acuerdo con la organización o prestó ayuda para cometer el delito
La mera entrega de efectivo no da lugar por sí sola a una sanción, pues para que exista responsabilidad deben acreditarse el conocimiento del delito y el grado de participación.
No obstante, incluso quien se haya encargado únicamente de entregar efectivo puede ser sancionado como partícipe a título de complicidad si se acredita que conocía el carácter delictivo de los hechos.
En tal caso, puede ser sancionado por complicidad en el delito de estafa conforme a la Ley Penal, con una pena de prisión con trabajos o una pena de multa.
Orientación de la respuesta
Elemento de respuesta | Contenido esencial |
Acreditación de la falta de intención | Explicar que el trabajo se realizó sin conocer su carácter delictivo |
Refutación del concierto delictivo | Acreditar que la relación con la organización y el papel desempeñado eran limitados |
Obtención de pruebas | Recopilar documentos objetivos sobre la contratación, las instrucciones de trabajo y las conversaciones, entre otros aspectos |
Factores considerados al individualizar la pena
El tribunal realiza una valoración conjunta de las siguientes circunstancias.
• Si existía conocimiento del delito e intención
• Si se obtuvieron efectivamente beneficios procedentes del delito
• La colaboración en la investigación y la actitud de arrepentimiento
• Si se trataba de un primer delito y si existían antecedentes penales
En los casos de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos, el conocimiento y la intención, así como el grado de participación, constituyen factores importantes para determinar la pena.
Cuando se requiere la asistencia de un abogado en un caso de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos
En los asuntos penales, como los casos de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos, la actuación en la fase inicial reviste especial importancia, por lo que es necesario analizar sistemáticamente el asunto en su conjunto y preparar la respuesta.
Daeryun Sociedad de Abogados establece estrategias para cada etapa, desde la fase inicial del asunto hasta el juicio, basándose en su experiencia en la gestión de asuntos penales.
Daeryun, bufete situado en el puesto 9 de la República de Corea (según el criterio de las declaraciones del impuesto sobre el valor añadido presentadas en el año 25 ante el Servicio Nacional de Impuestos de la República de Corea), presta un servicio coordinado en el que colaboran abogados especializados en asuntos penales y expertos de cada área para ofrecer servicios jurídicos adaptados al caso desde la respuesta inicial hasta la fase de juicio.
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