Estafa conforme a la Ley de Delitos Económicos Agravados | Caso en el que un abogado penalista logró la no remisión para un cliente sospechoso de una estafa de inversión de 800 millones de wones

El cliente señalado como investigado en el caso de estafa conforme a la Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos era un empresario de unos cuarenta años que gestionaba una fábrica del sector manufacturero.

El cliente celebró un contrato con un socio comercial (en adelante, la otra parte).

En el momento de la celebración del contrato, el cliente le dijo que, si le aportaba fondos para el negocio, le devolvería un beneficio de más del doble.

La otra parte, que creyó en estas palabras del cliente, le transfirió alrededor de 800 millones de wones.

Sin embargo, al empeorar el negocio, el cliente se encontró en una situación en la que no solo no podía pagar el beneficio de más del doble prometido a la otra parte, sino que incluso le resultaba difícil abonar los intereses pactados con periodicidad mensual.

Finalmente, la otra parte consideró que el cliente la había engañado y se había apropiado fraudulentamente de una elevada suma de dinero bajo el concepto de fondos para el negocio.

Posteriormente, la otra parte presentó una denuncia penal contra el cliente por una sospecha de estafa conforme a dicha ley.

El cliente se vio abocado, además de a la crisis de gestión de su empresa, al riesgo de una sanción penal por sospecha de delito de estafa.

Considerando que la crisis de gestión podía afrontarse por sí solo, pero que el riesgo de una sanción penal era un problema difícil de afrontar en solitario, el cliente solicitó una consulta con un abogado penalista sobre este asunto.

El punto central de este caso de estafa conforme a la Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos era "¿se trata de un fracaso empresarial o de una estafa planeada desde el principio?".

En el delito de estafa deben acreditarse el acto de engaño dirigido a obtener un beneficio patrimonial engañando a la otra parte desde el momento en que se recibe el dinero, así como el dolo de apropiación.

Por ello, en el caso del cliente cabía señalar los tres puntos controvertidos siguientes como esenciales.

El órgano investigador aceptó los argumentos del abogado penalista y consideró que no procedía aplicar al cliente la sospecha de delito de estafa conforme a dicha ley.

Como resultado, el cliente obtuvo una resolución de no remisión del caso a la fiscalía por inexistencia de indicios de delito.

El cliente, que se había visto ante el riesgo de una grave sanción penal, expresó su agradecimiento y volvió a su vida cotidiana.

En los casos de estafa conforme a la Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos, es frecuente que se presenten denuncias penales en relación con inversiones, fondos empresariales, préstamos o el precio de operaciones inmobiliarias.

No obstante, el delito no se aprecia por el mero hecho de no haber devuelto el dinero a causa de un fracaso empresarial o de un incumplimiento de la obligación.

En especial, en la práctica la valoración se realiza examinando de forma conjunta si existían voluntad y capacidad de pago en el momento de la celebración del contrato, si hubo un engaño a la otra parte y cuál fue el historial de uso de los fondos.

Por ello, si se es objeto de una sospecha de delito de estafa por infracción de dicha ley, es importante analizar con detalle el origen de las operaciones y las pruebas pertinentes para establecer la orientación de la defensa.

La sospecha de estafa conforme a la Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos puede conllevar una sanción mucho más grave que la del delito de estafa común, por lo que la respuesta inicial resulta muy importante.

Es decir, la clave está en preparar una estrategia de defensa estructurada desde la fase de interrogatorio policial, como hizo el cliente del caso.

• Ordenar el origen de la celebración del contrato: acreditar de forma objetiva que no hubo indicios de engaño a la otra parte ni de comunicación de hechos falsos, ordenando cronológicamente el desarrollo del contrato sobre la base de las propuestas, los materiales explicativos, los mensajes de texto y los correos electrónicos intercambiados.
• Ordenar el historial de uso de los fondos: confirmar que se utilizaron conforme a la finalidad real del contrato, analizando en detalle el historial de operaciones de la cuenta en la que se ingresó la inversión o el préstamo.
• Acreditar la voluntad y la capacidad de pago: explicar que en aquel momento existían voluntad y capacidad de pago suficientes, ordenando la situación crediticia, la situación del negocio y las previsiones de facturación en el momento de recibir la cantidad.
• Asegurar el historial de comunicación con la víctima: explicar de forma objetiva, mediante mensajes de texto, registros de llamadas y conversaciones de mensajería, el origen de las dificultades del negocio o del contrato, y ordenar que se había negociado de forma continua para resolver el problema.