CONTENIDO
- 1. Resumen de la implicación en el caso de estafa conforme a la Ley de Delitos Económicos Agravados
- 2. Puntos controvertidos esenciales y estrategia en el caso de estafa conforme a la Ley de Delitos Económicos Agravados
- - Estrategia de defensa sobre la existencia o no de un acto de engaño
- - Estrategia de defensa sobre la existencia o no de dolo de apropiación
- - Estrategia de defensa sobre si se trataba de una inversión o de un préstamo
- 3. Resultado de la defensa en la estafa conforme a la Ley de Delitos Económicos Agravados: no remisión del caso a la fiscalía
- 4. Recopilación de información jurídica sobre la estafa conforme a la Ley de Delitos Económicos Agravados
- - Nivel de la sanción en caso de infracción de la Ley de Delitos Económicos Agravados
- - Webtoon del caso de absolución en una gran estafa de más de 10.000 millones de wones
- 5. Si es investigado como sospechoso de estafa conforme a la Ley de Delitos Económicos Agravados
- - Lista de comprobación de situaciones en que es necesaria la asistencia de un abogado penalista
1. Resumen de la implicación en el caso de estafa conforme a la Ley de Delitos Económicos Agravados
El cliente señalado como investigado en el caso de estafa conforme a la Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos era un empresario de unos cuarenta años que gestionaba una fábrica del sector manufacturero.
El cliente celebró un contrato con un socio comercial (en adelante, la otra parte).
En el momento de la celebración del contrato, el cliente le dijo que, si le aportaba fondos para el negocio, le devolvería un beneficio de más del doble.
La otra parte, que creyó en estas palabras del cliente, le transfirió alrededor de 800 millones de wones.
Sin embargo, al empeorar el negocio, el cliente se encontró en una situación en la que no solo no podía pagar el beneficio de más del doble prometido a la otra parte, sino que incluso le resultaba difícil abonar los intereses pactados con periodicidad mensual.
Finalmente, la otra parte consideró que el cliente la había engañado y se había apropiado fraudulentamente de una elevada suma de dinero bajo el concepto de fondos para el negocio.
Posteriormente, la otra parte presentó una denuncia penal contra el cliente por una sospecha de estafa conforme a dicha ley.
El cliente se vio abocado, además de a la crisis de gestión de su empresa, al riesgo de una sanción penal por sospecha de delito de estafa.
Considerando que la crisis de gestión podía afrontarse por sí solo, pero que el riesgo de una sanción penal era un problema difícil de afrontar en solitario, el cliente solicitó una consulta con un abogado penalista sobre este asunto.
2. Puntos controvertidos esenciales y estrategia en el caso de estafa conforme a la Ley de Delitos Económicos Agravados
El punto central de este caso de estafa conforme a la Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos era "¿se trata de un fracaso empresarial o de una estafa planeada desde el principio?".
En el delito de estafa deben acreditarse el acto de engaño dirigido a obtener un beneficio patrimonial engañando a la otra parte desde el momento en que se recibe el dinero, así como el dolo de apropiación.
Por ello, en el caso del cliente cabía señalar los tres puntos controvertidos siguientes como esenciales.
Existencia o no de dolo de apropiación: si desde el principio recibió los fondos con la intención de no devolver el dinero o de usar la inversión para fines personales.
Si se trataba de una inversión o de un préstamo: cuál era la naturaleza jurídica de los 800 millones de wones abonados por la otra parte, esto es, si eran una inversión, un préstamo o una cantidad apropiada fraudulentamente mediante la comisión de una estafa.
Conforme a los puntos esenciales así determinados, el abogado penalista diseñó con rapidez una estrategia de defensa frente a la sanción penal.
Estrategia de defensa sobre la existencia o no de un acto de engaño
El abogado penalista prestó atención a que, en el momento en que el cliente recibió los fondos de la otra parte, era el representante de una empresa manufacturera que realmente estaba en funcionamiento.
Por ello, el abogado penalista aseguró documentación como las facturas de operaciones, los contratos de suministro, las facturas fiscales y los materiales del plan de negocio anteriores y posteriores a la celebración del contrato, y los presentó ante el órgano investigador.
Asimismo, en colaboración con el 🔗Centro de Investigación de Pruebas, analizó la situación de funcionamiento de la fábrica en aquel momento y los resultados con los clientes, y presentó un escrito de la defensa en el que ordenaba de forma objetiva el hecho de que el cliente había captado la inversión con el fin de obtener financiación para la expansión de su negocio.
Estrategia de defensa sobre la existencia o no de dolo de apropiación
Por lo general, uno de los puntos más importantes en los casos de estafa conforme a la Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos es si existía dolo de apropiación en el momento de recibir la inversión.
El abogado penalista examinó con detalle el historial de uso de los 800 millones de wones recibidos por el cliente.
El problema era que, en muchos casos, los datos relativos a ese historial de uso de los 800 millones de wones ya estaban borrados o dañados.
En colaboración con el 🔗Centro de Análisis Forense Digital, el abogado penalista analizó el historial de operaciones de las cuentas, la documentación contable y los documentos electrónicos, y confirmó que buena parte se había destinado a fines empresariales, como la compra de materias primas, los salarios de los empleados y los gastos de funcionamiento de la fábrica.
En consecuencia, destacó que no había indicios de que se hubieran malversado u ocultado los fondos con fines personales, y desarrolló el argumento de que el incumplimiento de la obligación derivado de un fracaso empresarial debe distinguirse del delito de estafa.
Estrategia de defensa sobre si se trataba de una inversión o de un préstamo
El abogado penalista analizó con detalle la naturaleza jurídica de los 800 millones de wones abonados por la otra parte.
En este proceso, recuperó, a través del Centro de Análisis Forense Digital, las conversaciones y los datos electrónicos borrados y, en colaboración con el Centro de Investigación de Pruebas, ordenó de forma sistemática los documentos elaborados durante las negociaciones de la inversión.
Sobre esta base, el abogado penalista destacó el hecho de que dicha cantidad no era un simple préstamo ni una cantidad apropiada fraudulentamente, sino unos fondos de carácter inversor, y sostuvo que una pérdida de inversión no puede calificarse sin más como delito de estafa.
3. Resultado de la defensa en la estafa conforme a la Ley de Delitos Económicos Agravados: no remisión del caso a la fiscalía
El órgano investigador aceptó los argumentos del abogado penalista y consideró que no procedía aplicar al cliente la sospecha de delito de estafa conforme a dicha ley.
Como resultado, el cliente obtuvo una resolución de no remisión del caso a la fiscalía por inexistencia de indicios de delito.
El cliente, que se había visto ante el riesgo de una grave sanción penal, expresó su agradecimiento y volvió a su vida cotidiana.
4. Recopilación de información jurídica sobre la estafa conforme a la Ley de Delitos Económicos Agravados
En los casos de estafa conforme a la Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos, es frecuente que se presenten denuncias penales en relación con inversiones, fondos empresariales, préstamos o el precio de operaciones inmobiliarias.
No obstante, el delito no se aprecia por el mero hecho de no haber devuelto el dinero a causa de un fracaso empresarial o de un incumplimiento de la obligación.
En especial, en la práctica la valoración se realiza examinando de forma conjunta si existían voluntad y capacidad de pago en el momento de la celebración del contrato, si hubo un engaño a la otra parte y cuál fue el historial de uso de los fondos.
Por ello, si se es objeto de una sospecha de delito de estafa por infracción de dicha ley, es importante analizar con detalle el origen de las operaciones y las pruebas pertinentes para establecer la orientación de la defensa.
Nivel de la sanción en caso de infracción de la Ley de Delitos Económicos Agravados
El delito de estafa, conforme al artículo 347 de la Ley Penal, se castiga con pena de prisión de hasta 20 años o multa de hasta 50 millones de wones.
| Artículo 347 de la Ley Penal (estafa) |
|---|
| ① Quien, engañando a una persona, reciba la entrega de un bien u obtenga un beneficio patrimonial será castigado con pena de prisión de hasta 20 años o multa de hasta 50 millones de wones. |
Si, al cometer este delito de estafa, el importe del beneficio obtenido es igual o superior a 500 millones de wones, se aplica la Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos.
| Cuantía del beneficio obtenido | Nivel de la sanción |
|---|---|
| Entre 500 millones y menos de 5.000 millones de wones | Prisión de duración determinada de al menos 3 años |
| 5.000 millones de wones o más | Prisión perpetua o prisión de al menos 5 años |
Como puede verse, el delito de estafa conforme a dicha ley se clasifica como un delito grave sin pena de multa, y a partir de un beneficio igual o superior a 500 millones de wones se aplica una sanción mucho más grave que la del delito de estafa común.
En especial, cuando el importe del perjuicio es elevado, el periodo de comisión es largo o hay múltiples víctimas, puede aumentar la probabilidad de una condena a pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo.
Por ello, si se es objeto de una sospecha de infracción de dicha ley, es importante examinar con detalle, desde las primeras fases de la investigación, si existía una verdadera relación de inversión, si hubo un acto de engaño y si concurrían voluntad y capacidad de pago, y preparar así una estrategia de defensa.
Webtoon del caso de absolución en una gran estafa de más de 10.000 millones de wones
En los casos de estafa conforme a la Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos es importante comprobar qué pruebas y qué fundamentos jurídicos influyeron en el resultado de la resolución.
Le invitamos a examinar qué estrategia de defensa se empleó en la práctica a través del 🔗webtoon del caso de absolución en una gran estafa de más de 10.000 millones de wones.
5. Si es investigado como sospechoso de estafa conforme a la Ley de Delitos Económicos Agravados
La sospecha de estafa conforme a la Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos puede conllevar una sanción mucho más grave que la del delito de estafa común, por lo que la respuesta inicial resulta muy importante.
Es decir, la clave está en preparar una estrategia de defensa estructurada desde la fase de interrogatorio policial, como hizo el cliente del caso.
- Ordenar el origen de la celebración del contrato: acreditar de forma objetiva que no hubo indicios de engaño a la otra parte ni de comunicación de hechos falsos, ordenando cronológicamente el desarrollo del contrato sobre la base de las propuestas, los materiales explicativos, los mensajes de texto y los correos electrónicos intercambiados.
- Ordenar el historial de uso de los fondos: confirmar que se utilizaron conforme a la finalidad real del contrato, analizando en detalle el historial de operaciones de la cuenta en la que se ingresó la inversión o el préstamo.
- Acreditar la voluntad y la capacidad de pago: explicar que en aquel momento existían voluntad y capacidad de pago suficientes, ordenando la situación crediticia, la situación del negocio y las previsiones de facturación en el momento de recibir la cantidad.
- Asegurar el historial de comunicación con la víctima: explicar de forma objetiva, mediante mensajes de texto, registros de llamadas y conversaciones de mensajería, el origen de las dificultades del negocio o del contrato, y ordenar que se había negociado de forma continua para resolver el problema.
Lista de comprobación de situaciones en que es necesaria la asistencia de un abogado penalista
| Elementos de comprobación |
|---|
| □ Si ha recibido 500 millones de wones o más bajo el concepto de inversión o de fondos empresariales |
| □ Si la otra parte sostiene que el investigado (acusado) no tenía desde el principio intención de devolver el dinero |
| □ Si no ha podido abonar el beneficio o el principal prometidos a causa de un fracaso empresarial |
| □ Si ha recibido un requerimiento de comparecencia policial o una notificación de su condición de investigado |
| □ Si el importe del perjuicio es elevado o si hay varias víctimas |
| Si las pruebas digitales están dañadas y es necesaria su recuperación |
| □ Si ha sido señalado como coautor o como responsable de la captación de inversiones |
| □ Si existe la posibilidad de que se practiquen un registro e incautación o un análisis forense del teléfono móvil |
| □ Si se encuentra en una situación en la que es necesario un acuerdo con la víctima |
Daeryun Sociedad de Abogados es la novena mayor firma de la República de Corea (según la declaración del IVA presentada ante la Agencia Tributaria Nacional en 2025) y sus abogados penalistas prestan una asistencia estrecha en todo el proceso, desde la consulta inicial del caso hasta la respuesta al interrogatorio policial, la redacción del escrito de la defensa, el acuerdo con la víctima y el establecimiento de la estrategia de juicio.
Asimismo, según el asunto, colabora con el Centro de Investigación de Pruebas y el Centro de Análisis Forense Digital para asegurar pruebas objetivas y analizar con precisión los hechos.
Si actualmente ha sido incoado como investigado por estafa conforme a dicha ley, le invitamos a revisar los puntos controvertidos del caso y establecer la orientación de su defensa a través de la 🔗reserva de consulta jurídica.
Este contenido se basa en casos reales de Daeryun Law LLC con algunas adaptaciones, y los derechos de autor pertenecen a nuestra firma.
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