CONTENIDO
- 1. Relato del cliente víctima de una estafa de inversión
- - Contenido del contrato del cliente
- - Motivos por los que era necesaria la reparación del perjuicio
- 2. Explicación del concepto de estafa de inversión
- - Vías para obtener reparación por una estafa
- 3. Actuación de los abogados especializados frente a la estafa de inversión
- - Concurrencia de un hecho ilícito
- - Responsabilidad de indemnizar los daños y perjuicios
- 4. Resultado de la reclamación por los daños derivados de la estafa de inversión
1. Relato del cliente víctima de una estafa de inversión
Este es el caso de un cliente que solicitó reparación por los daños sufridos a causa de una estafa de inversión.
Una persona de su círculo cercano le dijo que trabajaba como marchante de arte en una empresa de inversión en arte y le propuso obtener rendimientos mediante este tipo de inversión.
El conocido le explicó que, si compraba una obra, recibiría cada mes un determinado porcentaje de la plusvalía y que, al vencer el contrato, la empresa recompraría la obra y le devolvería el capital.
El cliente decidió invertir, celebró con la empresa de su conocido un contrato de compraventa de obras de arte y de gestión por encargo, y abonó un total de 100 millones de wones surcoreanos.
Contenido del contrato del cliente
El contrato celebrado entre el cliente y la empresa de su conocido contenía las siguientes condiciones.
Si la obra no se ha vendido hasta 30 días antes de la fecha de vencimiento, el comprador puede solicitar al vendedor su reventa.
Es decir, el comprador adquiría la obra y dejaba en manos del vendedor los derechos de uso y venta. Al arrendarse la obra, el vendedor obtenía ingresos mediante su arrendamiento y exposición y compartía esos rendimientos con el comprador.
Se trataba de una modalidad de contrato de arrendamiento de obras de arte en gestión por encargo, en virtud del cual, una vez transcurrido el periodo contractual, la obra se recompraría para garantizar la devolución del capital.
Motivos por los que era necesaria la reparación del perjuicio
Durante algún tiempo, el cliente recibió rendimientos correspondientes a un determinado porcentaje de la plusvalía. Sin embargo, a partir de cierto momento, su conocido le comunicó que la empresa atravesaba dificultades financieras, por lo que no solo resultaba difícil abonar esos rendimientos, sino que tampoco era posible recomprar la obra.
Además, se limitó a repetirle que esperase, afirmando que vendería la obra y le devolvería el precio obtenido.
Sin embargo, apenas una semana antes, la empresa del conocido había enviado al cliente un mensaje de texto para animarlo a invertir.
El cliente consideró que había sido víctima de una estafa de inversión y acudió al despacho para presentar una demanda de indemnización por daños y perjuicios con el fin de recuperar el capital invertido.
2. Explicación del concepto de estafa de inversión
Una estafa de inversión es, como indica su nombre, una conducta fraudulenta consistente en obtener dinero mediante la promesa engañosa de generar rendimientos.
En este contexto, el 🔗delito de estafa es una conducta delictiva consistente en obtener un beneficio patrimonial mediante engaño.
Muchas estafas de inversión responden al esquema Ponzi. Este consiste en captar a nuevos inversores que esperan obtener rendimientos y utilizar sus aportaciones para pagar rendimientos a los inversores anteriores, pese a que en realidad apenas se generan beneficios. Se trata de una modalidad de fraude financiero multinivel.
Vías para obtener reparación por una estafa
Quien haya sido víctima de una estafa de inversión o de un esquema Ponzi debe comunicar los hechos sin demora a los órganos de investigación coreanos.
La denuncia no garantiza por sí sola la reparación del perjuicio, pero puede utilizarse como medio de presión psicológica para alcanzar un acuerdo transaccional, entre otros fines.
Al presentar una denuncia penal también puede solicitarse una orden de indemnización prevista en el procedimiento penal coreano, lo que permite recuperar el importe defraudado sin iniciar un proceso civil. No obstante, si la solicitud es desestimada tras examinar el fondo o inadmitida sin examinarlo, deberá acudirse a la vía civil.
Para presentar una demanda civil es necesario disponer de pruebas concretas de la estafa, como conversaciones o justificantes de transferencias, a fin de facilitar una tramitación rápida del asunto.
Para procurar la reparación de los daños causados por una estafa, puede recurrirse a asistencia letrada con experiencia en este tipo de asuntos.
El despacho analiza estrategias adaptadas a las circunstancias del cliente para reclamar la reparación de los daños derivados de una estafa de inversión.
3. Actuación de los abogados especializados frente a la estafa de inversión
Los abogados especializados presentaron una demanda en representación del cliente perjudicado por la estafa de inversión, formulando las siguientes alegaciones.
Concurrencia de un hecho ilícito
El conocido del cliente y la empresa habían venido desarrollando el negocio mediante una estructura de venta de obras de arte destinada a captar inversiones, pese a no disponer de intención ni capacidad suficientes para explotar realmente un negocio de arrendamiento de dichas obras.
Al vender las obras de arte al cliente, el conocido recibía al mismo tiempo autorización para arrendarlas, exponerlas y venderlas. Además, abonaba los ingresos del arrendamiento como dividendos y recomendaba la inversión explicando que el capital podría recuperarse mediante la recompra de la obra al vencimiento.
Al celebrar el contrato con el cliente, la empresa del conocido se comprometió a abonar dividendos mensuales equivalentes al 1 %, pero esta estructura de rendimientos podía considerarse difícilmente sostenible únicamente mediante la actividad empresarial ordinaria.
Asimismo, durante la celebración del contrato se destacó la garantía de devolución del capital sin que se hubieran explicado suficientemente los detalles concretos de la estructura de rendimientos y del funcionamiento del negocio. Esto llevó al cliente a comprar las obras de arte.
En un supuesto de estas características, debe examinarse conjuntamente si se informó de los aspectos relevantes de la operación, el contenido de las explicaciones proporcionadas y las circunstancias en las que se recomendó la inversión, a fin de determinar si existió engaño y si puede constituirse un delito de estafa relacionado con inversiones conforme al Derecho coreano.
Responsabilidad de indemnizar los daños y perjuicios
Por tanto, el conocido y su empresa son responsables de indemnizar al cliente por los daños y perjuicios derivados del hecho ilícito.
Según la sentencia 2010다91091 del Tribunal Supremo de la República de Corea, salvo que concurran circunstancias especiales, el importe de los daños causados por la obtención fraudulenta de dinero prestado debe considerarse equivalente a la cantidad entregada en concepto de préstamo en el momento del hecho ilícito.
Este criterio también resulta aplicable al capital invertido, por lo que la empresa del conocido es responsable de indemnizar al cliente por la totalidad de los 100 millones de wones surcoreanos que ingresó al celebrar el contrato.
Basándose en estos hechos, los abogados especializados solicitaron que se dictara una sentencia que condenase a la empresa del conocido a abonar al cliente 100 millones de wones surcoreanos por los daños sufridos a causa de la estafa de inversión.
4. Resultado de la reclamación por los daños derivados de la estafa de inversión
Como resultado de la asistencia prestada al cliente por los abogados especializados, el tribunal dictó una sentencia por la que ordenó a la empresa del conocido pagar al cliente 100 millones de wones surcoreanos.
El cliente pudo concluir el asunto tras recuperar la totalidad de los fondos perdidos a causa de la estafa de inversión.
El cliente también pretende exigir responsabilidad penal al conocido y a su empresa, por lo que está tramitando una denuncia penal a través del sistema integral de actuación de este despacho.
Según las declaraciones del impuesto sobre el valor añadido presentadas durante 25 años ante el Servicio Nacional de Impuestos de la República de Corea, Daeryun figura en el 9.º puesto entre los bufetes coreanos. A partir de su experiencia en asuntos relacionados con estafas patrimoniales, incluidas las estafas de inversión, los esquemas Ponzi y las estafas románticas, presta asistencia mediante estrategias adaptadas a las circunstancias de cada caso.
Si necesita medidas de reparación por los daños sufridos a causa de una estafa, puede realizar una 🔗reserva de consulta jurídica.
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