CONTENIDO
- 1. Delito de falsificación de documento privado | Cliente que solicitó asistencia
- - ¿Qué es el delito de falsificación de documento privado?
- 2. Delito de falsificación de documento privado | Elaboración de una estrategia de defensa frente a las acusaciones
- - Refutación 1. El hecho de que los documentos no fueran manuscritos
- - Refutación 2. La cuestión relativa al sello registrado
- - Refutación 3. La falta de autenticación notarial
- - Refutación 4. La supuesta inexistencia del crédito
- 3. Delito de falsificación de documento privado | Sentencia absolutoria para el cliente acusado
- - En caso de estar implicado en una acusación de falsificación de documento privado
1. Delito de falsificación de documento privado | Cliente que solicitó asistencia
Este es el caso de un cliente que solicitó asistencia al ser investigado por falsificación de documento privado, uso de documento privado falsificado y tentativa de estafa.
El cliente, que había mantenido operaciones económicas con una persona conocida durante un largo periodo, interpuso tras su fallecimiento una demanda civil contra sus herederos relativa a un crédito dinerario.
Sin embargo, los herederos negaron la propia existencia del crédito y presentaron una denuncia penal contra el cliente.
Afirmaron que este había utilizado sin autorización la identidad del fallecido para redactar, por iniciativa propia, 2 documentos de reconocimiento de deuda y 1 compromiso de pago de intereses, que posteriormente había presentado ante el tribunal, y que había tratado de obtener dinero indebidamente mediante dichos documentos.
En consecuencia, se incoó formalmente una investigación penal contra el cliente por los delitos de falsificación de documento privado, uso de documento privado falsificado y tentativa de estafa.
¿Qué es el delito de falsificación de documento privado?
El delito de falsificación de documento privado consiste en que una persona sin facultades para ello elabore un documento privado o altere arbitrariamente su contenido sin la autorización de su titular.
En términos sencillos, consiste en redactar un documento haciéndose pasar por otra persona.
Para que se constituya el delito de falsificación de documento privado deben cumplirse los siguientes requisitos.
▶Uso de la identidad de otra persona
-Deben utilizarse sin autorización el nombre, la firma o el sello de otra persona, entre otros elementos.
-Debe tratarse de un documento presentado como si hubiera sido redactado por esa persona cuando, en realidad, no lo fue.
▶Elaboración de un documento
-Debe tratarse de un documento con efectos jurídicos.
-Ejemplos: documento de reconocimiento de deuda, contrato o recibo.
▶Propósito de uso
-Debe existir la intención de utilizar efectivamente el documento falsificado.
-Esto incluye actos como presentarlo ante un tribunal o mostrárselo a la otra parte.
El Tribunal Supremo consideró que la consignación de nombres y profesiones falsos en una lista de una campaña de recogida de firmas en apoyo de un político no constituía falsificación de documento privado.
La razón fue que la lista de firmas de apoyo era un mero medio de expresión política y difícilmente podía considerarse un documento que modificara derechos u obligaciones o influyera en relaciones jurídicas.
Por ello, se revocó la condena dictada en primera instancia y la absolución adquirió firmeza.
Cuestiones controvertidas:
-Alcance del concepto de «documento» que puede constituir el objeto del delito de falsificación de documento privado
-Inexistencia de ilicitud en la falsificación cuando el documento no guarda relación con derechos u obligaciones jurídicos ni con hechos relevantes para una operación
-Las firmas de apoyo político constituyen una mera expresión de opinión y no pueden considerarse documentos protegidos por la Ley Penal
2. Delito de falsificación de documento privado | Elaboración de una estrategia de defensa frente a las acusaciones
Se procedió a elaborar una estrategia de defensa para el cliente implicado en acusaciones de falsificación de documento privado, entre otras.
▶Resumen de las alegaciones de los denunciantes
-El cuerpo de los documentos no había sido escrito a mano por el fallecido
-El sello estampado no correspondía al sello registrado del fallecido
-Los documentos no habían sido objeto de autenticación notarial
-No existía ningún crédito dinerario entre el fallecido y el cliente
Refutación 1. El hecho de que los documentos no fueran manuscritos
Los denunciantes sostenían que, dado que los documentos no habían sido escritos a mano por el fallecido, no los había redactado este, sino que habían sido falsificados por el cliente.
Sin embargo, en la actualidad la mayoría de los documentos privados se redactan mediante procesadores de texto y no a mano.
Asimismo, la Ley de Procedimiento Civil de la República de Corea establece que «se presume auténtico un documento privado cuando contiene la firma, el sello o la huella dactilar del interesado o de su representante».
Por tanto, el abogado encargado del asunto destacó que el hecho de que los documentos que los denunciantes consideraban falsificados no hubieran sido escritos a mano por el fallecido no podía calificarse de ilícito y que esta circunstancia, por sí sola, no permitía concluir que hubieran sido falsificados.
Refutación 2. La cuestión relativa al sello registrado
Salvo para actos jurídicos importantes, como la compraventa de bienes inmuebles, el sello registrado no constituye un medio de identificación personal de uso obligatorio.
En la actualidad, muchos documentos privados se formalizan mediante firma en lugar de sello. Aunque se estampe un sello distinto del registrado, ello no afecta a la validez del documento siempre que pertenezca a la persona a cuyo nombre se redactó.
El abogado encargado del asunto sostuvo que carecía de fundamento la alegación de los denunciantes según la cual la falta de uso del sello registrado implicaba la falsificación del documento privado.
Refutación 3. La falta de autenticación notarial
Cuando un documento privado ha sido redactado de forma auténtica, ya constituye por sí mismo un medio válido para acreditar derechos y obligaciones.
Por tanto, la autenticación notarial no es un trámite obligatorio.
El abogado encargado del asunto destacó que la autenticación notarial conlleva trámites adicionales y que el hecho de no haberlos realizado no podía servir de fundamento para considerar falsificado el documento.
Refutación 4. La supuesta inexistencia del crédito
Los denunciantes afirmaban que no existía ninguna transferencia en los movimientos de las cuentas bancarias del cliente y del fallecido y que, por ello, no había ningún crédito entre ambos.
Sin embargo, el cliente había prestado dinero al fallecido entregándoselo en efectivo.
Además, debido a su avanzada edad, el fallecido no estaba familiarizado con las operaciones financieras por medios electrónicos ni con los ingresos o las retiradas mediante tarjeta.
El abogado encargado del asunto aportó como prueba, entre otros elementos, un libro de cuentas en el que el cliente había registrado el dinero en efectivo prestado al fallecido y los registros de las numerosas visitas realizadas al hospital en el que este estuvo ingresado antes de morir para reclamarle el pago de la deuda.
3. Delito de falsificación de documento privado | Sentencia absolutoria para el cliente acusado
Como resultado de la asistencia prestada al cliente acusado de falsificación de documento privado, entre otros delitos, este obtuvo una sentencia absolutoria respecto de todas las acusaciones.
▶Aunque los denunciantes sostenían que no existía ninguna deuda, se hallaron registros de varias solicitudes de visita al hospital en el que estaba ingresado el fallecido, en las que el cliente se había identificado como acreedor
Tras comprobar estos extremos, el tribunal consideró que no podía descartarse por completo la posibilidad de que el cliente tuviera un crédito frente al fallecido y dictó su absolución respecto de cada uno de los hechos imputados.
En caso de estar implicado en una acusación de falsificación de documento privado
En caso de verse implicado en una acusación como la de falsificación de documento privado, es importante actuar con cautela desde el inicio, pues las declaraciones prestadas en las primeras fases de la investigación pueden determinar la orientación de todo el asunto.
Asimismo, cuando sea necesario acreditar una relación crediticia, como ocurrió en este caso, deben obtenerse documentos, grabaciones y otros elementos objetivos pertinentes, y organizarse sistemáticamente los materiales necesarios para hacer valer los derechos legales.
Daeryun Sociedad de Abogados coordina la labor de abogados que han intervenido en diversos asuntos relativos a la falsificación de documentos privados con la de profesionales de su Centro de Análisis Forense Digital y de su Centro de Investigación de Pruebas, desde la obtención de pruebas hasta la elaboración de la estrategia de actuación.
Si está siendo investigado por falsificación de documento privado o necesita responder a una acusación de esta naturaleza, puede consultar las cuestiones controvertidas y la estrategia aplicable a través de la 🔗reserva de asesoramiento jurídico con un abogado penalista.
Según las declaraciones del impuesto sobre el valor añadido presentadas en 2025 ante el Servicio Nacional de Impuestos de la República de Corea, Daeryun ocupó el 9.º puesto entre los bufetes de abogados del país y presta servicios jurídicos adaptados a las circunstancias de cada asunto.
Este contenido se basa en casos reales de Daeryun Law LLC con algunas adaptaciones, y los derechos de autor pertenecen a nuestra firma.
La reproducción, duplicación o distribución no autorizada y otras infracciones de derechos de autor pueden resultar en acciones legales conforme a las leyes aplicables.
