Caso de asistencia en fraude financiero electrónico | Suspensión de la ejecución de la pena para un cliente acusado de fraude financiero electrónico

Después de publicar su currículum en un portal de empleo, el cliente recibió una llamada de la empresa A y firmó un contrato de trabajo.

Sin embargo, sin saber que el trabajo estaba relacionado con un fraude financiero, llegó a desempeñar en una ocasión la función de entregar efectivo.

Posteriormente, tras recibir consejos de personas de su entorno, comprendió que su conducta podía estar relacionada con un fraude financiero electrónico. Dejó de trabajar, se puso en contacto por iniciativa propia con la comisaría de policía y compareció voluntariamente para prestar declaración.

El cliente consultó entonces a un abogado especializado en Derecho penal con experiencia en numerosos casos de fraude financiero electrónico y solicitó asistencia para que se tuvieran en cuenta sus circunstancias en la mayor medida posible.

La comisión de un fraude financiero electrónico puede ser sancionada conforme a la Ley Especial de Prevención del Fraude Financiero por Telecomunicaciones de la República de Corea.

Cuando el delito se comete de forma habitual, la pena puede agravarse hasta en 1/2.

Además, dado que el fraude financiero electrónico consiste en engañar a otra persona para obtener un beneficio patrimonial, también puede sancionarse como delito de estafa conforme a la Ley Penal de la República de Corea.

Penas aplicables al delito de estafa

Las principales cuestiones del presente caso de fraude financiero electrónico eran si el cliente había participado deliberadamente en el delito y cómo se reflejarían en su responsabilidad penal y en la individualización de la pena el hecho de que hubiera denunciado voluntariamente los hechos y colaborado con la investigación.

También constituía una cuestión esencial determinar si podían influir en la sentencia el hecho de que no tuviera antecedentes y no existiera riesgo de reincidencia, que en el momento de los hechos fuera estudiante universitario con escasa experiencia social y de independencia económica, y que no hubiera obtenido ningún beneficio económico.

El cliente denunció voluntariamente ante la policía su participación en el fraude financiero electrónico y colaboró activamente durante la investigación.

Basándose en la denuncia voluntaria y en la colaboración del cliente, el abogado especializado en Derecho penal coordinó las actuaciones para reducir los interrogatorios innecesarios o las investigaciones adicionales durante la fase de investigación del caso de estafa, y expuso activamente ante las autoridades investigadoras la buena fe del cliente y su voluntad de mostrar arrepentimiento.

El cliente no tenía antecedentes por fraude financiero electrónico, no existía riesgo de reincidencia y sus familiares y conocidos habían presentado peticiones de clemencia.

El abogado especializado en Derecho penal expuso sistemáticamente ante el tribunal la actitud de arrepentimiento del cliente, la ausencia de antecedentes y la inexistencia de riesgo de reincidencia, y prestó asistencia para que el contenido de las peticiones presentadas pudiera ser valorado favorablemente en el juicio.

En el momento de los hechos, el cliente era estudiante universitario, tenía escasa experiencia social y de independencia económica y no obtuvo ningún beneficio económico ni personal del fraude financiero electrónico.

Basándose en la limitada experiencia social del cliente y en la ausencia de beneficio, el abogado especializado en Derecho penal destacó activamente estas circunstancias ante las autoridades investigadoras y el tribunal, y prestó asistencia sistemática para que pudieran ser tenidas en cuenta.

En los casos de fraude financiero electrónico mediante llamadas o mensajes fraudulentos, existe una alta probabilidad de que el asunto sea remitido a la fiscalía y se formule acusación, aunque la persona solo haya desempeñado una parte de la actividad.

Por ello, es muy importante establecer con prontitud una estrategia de respuesta desde las primeras fases del caso.

Daeryun Sociedad de Abogados, que ocupó el 9.º puesto entre los bufetes de la República de Corea según las declaraciones del IVA correspondientes al año 25 presentadas ante el Servicio Nacional de Impuestos, cuenta con varios abogados especializados en Derecho penal y ofrece una respuesta adaptada a las circunstancias del cliente basándose en su experiencia y conocimientos en asuntos de fraude financiero electrónico.

En la fase inicial del asunto, se establece una estrategia que pueda resultar favorable para la individualización de la pena en el futuro juicio, preparando la respuesta a las actuaciones de los órganos de investigación, examinando las pruebas y organizando la información relativa al arrepentimiento voluntario y la cooperación del cliente.

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