CONTENIDO
- 1. Cliente implicado en una acusación de fraude financiero electrónico
- - Antecedentes del caso del cliente implicado en una estafa
- 2. Criterios sancionadores del fraude financiero electrónico
- - Penas aplicables
- - Cuestiones controvertidas del caso
- 3. Medidas de asistencia al cliente acusado de fraude financiero electrónico
- - Denuncia voluntaria y colaboración con la investigación
- - Ausencia de antecedentes y presentación de peticiones de clemencia
- - Énfasis en la escasa experiencia social y la ausencia de beneficio
- 4. Resultado de la asistencia al cliente acusado de fraude financiero electrónico: «suspensión de la ejecución de la pena»
- - Cómo responder ante un caso de fraude financiero electrónico
1. Cliente implicado en una acusación de fraude financiero electrónico
El cliente acusado de fraude financiero electrónico podía enfrentarse a una pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo por su presunto papel como encargado de entregar efectivo en una estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos, pero la asistencia sistemática del abogado especializado en Derecho penal permitió que se dictara una sentencia con suspensión de la ejecución de la pena.
Antecedentes del caso del cliente implicado en una estafa
Después de publicar su currículum en un portal de empleo, el cliente recibió una llamada de la empresa A y firmó un contrato de trabajo.
Sin embargo, sin saber que el trabajo estaba relacionado con un fraude financiero, llegó a desempeñar en una ocasión la función de entregar efectivo.
Posteriormente, tras recibir consejos de personas de su entorno, comprendió que su conducta podía estar relacionada con un fraude financiero electrónico. Dejó de trabajar, se puso en contacto por iniciativa propia con la comisaría de policía y compareció voluntariamente para prestar declaración.
El cliente consultó entonces a un abogado especializado en Derecho penal con experiencia en numerosos casos de fraude financiero electrónico y solicitó asistencia para que se tuvieran en cuenta sus circunstancias en la mayor medida posible.
2. Criterios sancionadores del fraude financiero electrónico
El fraude financiero electrónico es un tipo de fraude financiero cometido mediante medios de telecomunicación como el teléfono o el PC.
Entre sus modalidades más representativas se encuentran el phishing de voz, el pharming, el smishing y el hackeo de memoria.
Penas aplicables
La comisión de un fraude financiero electrónico puede ser sancionada conforme a la Ley Especial de Prevención del Fraude Financiero por Telecomunicaciones de la República de Corea.
Cuando el delito se comete de forma habitual, la pena puede agravarse hasta en 1/2.
| Ley Especial de Prevención del Fraude Financiero por Telecomunicaciones, artículo 15-2 | Puede imponerse una pena de prisión con trabajos de duración determinada de 1 año o más, una multa penal equivalente a entre 3 y 5 veces el producto del delito, o ambas penas. |
Además, dado que el fraude financiero electrónico consiste en engañar a otra persona para obtener un beneficio patrimonial, también puede sancionarse como delito de estafa conforme a la Ley Penal de la República de Corea.
Penas aplicables al delito de estafa
| Artículo 347 de la Ley Penal de la República de Corea (delito de estafa) | Pena de prisión con trabajos de hasta 20 años o multa penal de hasta 50.000.000 de wones surcoreanos |
Cuestiones controvertidas del caso
Las principales cuestiones del presente caso de fraude financiero electrónico eran si el cliente había participado deliberadamente en el delito y cómo se reflejarían en su responsabilidad penal y en la individualización de la pena el hecho de que hubiera denunciado voluntariamente los hechos y colaborado con la investigación.
También constituía una cuestión esencial determinar si podían influir en la sentencia el hecho de que no tuviera antecedentes y no existiera riesgo de reincidencia, que en el momento de los hechos fuera estudiante universitario con escasa experiencia social y de independencia económica, y que no hubiera obtenido ningún beneficio económico.
3. Medidas de asistencia al cliente acusado de fraude financiero electrónico
Para que se tuvieran en cuenta en la mayor medida posible las circunstancias del cliente acusado de fraude financiero electrónico, se formularon los siguientes argumentos.
Denuncia voluntaria y colaboración con la investigación
El cliente denunció voluntariamente ante la policía su participación en el fraude financiero electrónico y colaboró activamente durante la investigación.
Basándose en la denuncia voluntaria y en la colaboración del cliente, el abogado especializado en Derecho penal coordinó las actuaciones para reducir los interrogatorios innecesarios o las investigaciones adicionales durante la fase de investigación del caso de estafa, y expuso activamente ante las autoridades investigadoras la buena fe del cliente y su voluntad de mostrar arrepentimiento.
Ausencia de antecedentes y presentación de peticiones de clemencia
El cliente no tenía antecedentes por fraude financiero electrónico, no existía riesgo de reincidencia y sus familiares y conocidos habían presentado peticiones de clemencia.
El abogado especializado en Derecho penal expuso sistemáticamente ante el tribunal la actitud de arrepentimiento del cliente, la ausencia de antecedentes y la inexistencia de riesgo de reincidencia, y prestó asistencia para que el contenido de las peticiones presentadas pudiera ser valorado favorablemente en el juicio.
Énfasis en la escasa experiencia social y la ausencia de beneficio
En el momento de los hechos, el cliente era estudiante universitario, tenía escasa experiencia social y de independencia económica y no obtuvo ningún beneficio económico ni personal del fraude financiero electrónico.
Basándose en la limitada experiencia social del cliente y en la ausencia de beneficio, el abogado especializado en Derecho penal destacó activamente estas circunstancias ante las autoridades investigadoras y el tribunal, y prestó asistencia sistemática para que pudieran ser tenidas en cuenta.
4. Resultado de la asistencia al cliente acusado de fraude financiero electrónico: «suspensión de la ejecución de la pena»
Tras la asistencia prestada al cliente acusado de fraude financiero electrónico, el tribunal dictó una sentencia con suspensión de la ejecución de la pena.
El cliente expresó su agradecimiento por la asistencia sistemática del abogado y por el apoyo atento recibido desde las primeras fases del caso hasta la conclusión del juicio.
Cómo responder ante un caso de fraude financiero electrónico
En los casos de fraude financiero electrónico mediante llamadas o mensajes fraudulentos, existe una alta probabilidad de que el asunto sea remitido a la fiscalía y se formule acusación, aunque la persona solo haya desempeñado una parte de la actividad.
Por ello, es muy importante establecer con prontitud una estrategia de respuesta desde las primeras fases del caso.
Daeryun Sociedad de Abogados, que ocupó el 9.º puesto entre los bufetes de la República de Corea según las declaraciones del IVA correspondientes al año 25 presentadas ante el Servicio Nacional de Impuestos, cuenta con varios abogados especializados en Derecho penal y ofrece una respuesta adaptada a las circunstancias del cliente basándose en su experiencia y conocimientos en asuntos de fraude financiero electrónico.
En la fase inicial del asunto, se establece una estrategia que pueda resultar favorable para la individualización de la pena en el futuro juicio, preparando la respuesta a las actuaciones de los órganos de investigación, examinando las pruebas y organizando la información relativa al arrepentimiento voluntario y la cooperación del cliente.
Si se ve implicado en un asunto penal relacionado con el fraude financiero electrónico, puede solicitar asistencia mediante la 🔗reserva de una consulta jurídica con un abogado penalista.
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