CONTENTS
- 1. Affaires administratives | Champ d’application et caractéristiques
- - Pourquoi des preuves sont nécessaires en matière administrative
- - Pourquoi recourir à un centre d’enquête sur les preuves et d’analyse forensique numérique
- - Élaboration de la stratégie du Centre d’analyse forensique numérique
- 2. Affaires administratives | Types de preuves et exemples
- 3. Affaires administratives | Réponse stratégique destinée aux entreprises clientes
- - Liste de contrôle pour l’enquête sur les preuves en matière administrative
1. Affaires administratives | Champ d’application et caractéristiques
Les affaires administratives désignent l’ensemble des actes juridiques par lesquels les autorités administratives, notamment l’État et les collectivités territoriales de la République de Corée, prennent diverses mesures ou mettent en œuvre des procédures ayant une incidence sur les droits ou les obligations des citoyens.
Elles ne se limitent pas au traitement de documents ou à la délivrance d’autorisations, mais englobent l’ensemble des actes juridiques et économiques qui influent directement sur la vie des citoyens.
Parmi les exemples représentatifs figurent l’imposition fiscale, les autorisations, agréments et enregistrements, les orientations administratives, l’imposition d’amendes administratives ou de sanctions pécuniaires administratives de type gwajinggeum, la suspension d’activité, les injonctions de mise en conformité, les sanctions disciplinaires infligées aux fonctionnaires et l’examen des titres de séjour.
Ces activités visent principalement à servir l’intérêt général, mais une appréciation erronée ou un abus de pouvoir de l’autorité administrative peut porter atteinte aux droits des citoyens.
Les affaires administratives présentent les caractéristiques suivantes.
▶Possibilité de décision unilatérale fondée sur une prérogative publique
L’autorité administrative peut prendre d’office une mesure défavorable à l’encontre d’un citoyen, dont les conséquences pour celui-ci peuvent être plus importantes que celles d’un litige civil.
▶Complexité des procédures et expertise requise
La Loi coréenne sur la procédure administrative, les différentes lois administratives et les directives internes s’articulent entre elles. La démonstration d’une illégalité procédurale exige donc des connaissances juridiques ainsi qu’une compréhension de la pratique administrative.
▶Avantage des autorités administratives dans la détention des preuves
Les éléments fondant une mesure sont généralement détenus par l’autorité administrative, de sorte qu’il est difficile pour un particulier de recueillir les preuves nécessaires.
Les affaires administratives peuvent ainsi servir à imposer directement des obligations aux citoyens ou à restreindre leurs droits. Une mesure illégale ou injustifiée peut être contestée au moyen d’un recours administratif devant l’autorité administrative ou d’un contentieux administratif.
Dans cette procédure, l’établissement des faits et l’obtention des éléments de preuve revêtent une importance particulière.
Pourquoi des preuves sont nécessaires en matière administrative
1. Parce qu’une mesure de l’autorité administrative est présumée « légale »
Dans le cadre d’un contentieux administratif ou d’un recours administratif, il incombe au citoyen ou à l’entreprise d’apporter la preuve.
Par exemple, lorsqu’une sanction pécuniaire administrative de type gwajinggeum lui est imposée, l’entreprise doit elle-même démontrer, preuves à l’appui, que cette mesure enfreint la loi ou contrevient au principe de proportionnalité.
Pour contester une mesure administrative, il est donc indispensable de disposer d’éléments objectifs étayant son illégalité, un vice de procédure ou une erreur dans l’établissement des faits.
2. Parce qu’il est difficile d’accéder aux informations administratives non publiques ou à diffusion restreinte
Les autorités administratives communiquent rarement à l’extérieur leurs dossiers internes, procès-verbaux de réunion, observations d’audit, orientations administratives ou critères internes.
Lorsqu’une entreprise ou un particulier fait l’objet d’une mesure défavorable, il est donc très difficile d’obtenir des preuves permettant d’établir objectivement les faits ou les critères d’appréciation sur lesquels cette mesure repose.
Une collecte de preuves fondée sur plusieurs démarches est alors nécessaire, notamment les demandes d’accès à l’information, l’analyse des documents internes, l’obtention de déclarations de tiers et les enquêtes sur place.
3. Parce que l’organisation des preuves est essentielle dans les affaires complexes soumises à de nombreuses lois et normes
Les affaires administratives sont appréciées au regard d’un ensemble de nombreuses dispositions connexes et non d’une seule loi. Les preuves doivent donc être articulées logiquement selon plusieurs critères afin d’étayer une argumentation convaincante.
4. Parce que le délai de contestation est court
Le délai pour former un recours administratif est de 90 jours et il faut également agir dans un délai de 180 jours en matière de contentieux administratif.
Les mesures administratives, telles que la suspension d’activité, la radiation de l’enregistrement d’une entreprise, la récupération de subventions, l’imposition d’une sanction pécuniaire administrative de type gwajinggeum ou le retrait d’une qualification, peuvent pourtant avoir des conséquences directes sur l’activité.
Dans une telle situation, il est nécessaire d’obtenir les preuves à l’avance ou de disposer d’un dispositif permettant de les recueillir rapidement afin d’agir dans les délais.
5. Parce que l’issue dépend en pratique des preuves
L’autorité administrative établit méthodiquement le bien-fondé de son appréciation à l’aide de rapports d’enquête, de fiches de résultats d’inspection et de documents de réunion. À défaut de preuves correspondantes, une entreprise ou un particulier peut difficilement contester la mesure par de simples affirmations.
Dans les litiges juridiques relevant des affaires administratives, l’enjeu ne porte donc pas uniquement sur l’interprétation de la loi, mais aussi sur la présentation de preuves suffisamment concrètes et fiables.
Pourquoi recourir à un centre d’enquête sur les preuves et d’analyse forensique numérique
Comme indiqué précédemment, compte tenu de la nature des affaires administratives, il est indispensable de recueillir des preuves, mais il est difficile de remettre en cause un acte administratif sur le fondement d’une seule déclaration.
L’issue de la plupart des contentieux administratifs dépend de preuves objectives telles que des documents, des photographies, des avis d’experts, des attestations de faits et des enregistrements audio.
Les personnes non spécialistes se heurtent toutefois aux difficultés suivantes.
▶Impossibilité d’accéder aux éléments nécessitant une analyse spécialisée (données numériques, dossiers de procédure administrative, etc.)
▶Difficulté à vérifier l’authenticité des documents officiels échangés entre organismes
▶Affaires complexes nécessitant d’organiser la chronologie, le déroulement des faits et les critères légaux
Il est donc important de faire appel à des spécialistes des investigations, notamment à un centre d’enquête sur les preuves. Le centre d’enquête sur les preuves de notre cabinet accompagne la collecte spécialisée de preuves en s’appuyant sur les atouts suivants.
▶Collecte licite de preuves par différentes méthodes, notamment l’enquête, l’analyse et l’expertise
▶Collaboration avec des spécialistes titulaires d’une qualification d’enquêteur privé, classement des fichiers de preuves, rédaction d’avis d’experts, etc.
▶Élaboration d’une stratégie tenant compte des arguments prévisibles de la partie adverse
Élaboration de la stratégie du Centre d’analyse forensique numérique
Dans le cadre des affaires administratives du client, les spécialistes du Centre d’analyse forensique numérique ont pour mission principale de mettre en évidence, au moyen des données, les faits ayant fondé la mesure administrative ou les vices de procédure.
Ils examinent les journaux des systèmes et les communications et peuvent également démontrer techniquement l’absence d’un enregistrement déterminé afin d’établir qu’aucun motif ne justifiait l’adoption de la mesure administrative.
Lorsque la mesure de l’autorité administrative enfreint la loi ou contrevient au principe de proportionnalité, il est en outre nécessaire de pouvoir la contester à l’aide de données objectives.
À cette fin, les nombreuses données récupérées et recueillies sont intégrées à une base de données consultable. Le Centre collabore étroitement avec les avocats afin que ceux-ci puissent se concentrer sur l’élaboration de la stratégie du contentieux administratif.
Cas de retrait, par le ministère de la Santé et des Affaires sociales de la République de Corée, d’une mesure de suspension du droit d’exercer la médecine
Le client était médecin et faisait l’objet d’une suspension de son droit d’exercer pendant une période déterminée.
Une ordonnance médicale a cependant été délivrée au nom du client durant cette période. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales lui a alors adressé une notification préalable d’une décision de révocation de son autorisation d’exercer la médecine, au motif qu’il aurait fourni des soins pendant la période de suspension.
Pour démontrer que le client n’avait pas travaillé à l’hôpital pendant la période concernée, les avocats de notre cabinet ont collaboré avec le Centre d’analyse forensique numérique. L’assistance suivante a permis de contester la logique du ministère de la Santé et des Affaires sociales selon laquelle « enregistrement informatique = acte médical » au moyen de données scientifiques et de contribuer au retrait de la mesure de révocation de l’autorisation d’exercer la médecine.
2. Affaires administratives | Types de preuves et exemples
Les types de preuves fréquemment examinés dans le cadre d’affaires administratives sont les suivants.
| Type de litige | Types de preuves nécessaires | Exemples |
|---|---|---|
| Mesures administratives en matière de construction (astreinte d’exécution, retrait d’autorisation) | Photographies des lieux, plans de conception, avis consultatifs, registres des travaux, attestations d’exécution | Photographies démontrant que la structure réelle ne diffère pas des plans approuvés |
| Suspension d’une activité relevant de l’hygiène alimentaire | Registres d’inspection, journaux d’activité, vidéosurveillance, déclarations, éléments attestant l’absence d’envoi d’une notification préalable | Illégalité liée à la date de l’inspection, vérification de l’application des normes sanitaires avant leur modification |
| Demande d’annulation d’une imposition fiscale | Relevés de transactions, factures fiscales, contrats, relevés de compte | Preuve du prix réel de la transaction, justificatifs démontrant qu’il s’agit d’une erreur et non d’une dissimulation fiscale manifeste |
| Retrait du permis de conduire | Enregistrement vidéo du contrôle, attestation de prélèvement sanguin, dossier médical, déclaration de témoin | Preuve d’une violation de la procédure de dépistage d’alcoolémie ou de l’absence de consentement au prélèvement sanguin |
| Annulation de la sanction disciplinaire d’un fonctionnaire | Échanges de messagerie, enregistrements audio, déclarations écrites de témoins, résultats d’audit, correspondances | Messages écrits démontrant qu’il s’agissait d’un malentendu entre collègues |
| Refus d’entrée sur le territoire opposé à un ressortissant étranger | Dossier du contrôle de l’immigration, billet d’avion, lettre d’invitation, programme de séjour | Éléments démontrant l’insuffisance de la notification procédurale ou la légitimité des biens importés |
| Violation des règles relatives à l’audition ou à la notification préalable | Registres d’envoi de l’autorité administrative, suivi postal, documents obtenus par une demande d’accès à l’information | Confirmation de l’absence de données d’envoi démontrant qu’aucune possibilité d’être entendu n’a été accordée |
3. Affaires administratives | Réponse stratégique destinée aux entreprises clientes
Il est désormais courant que les clients, notamment les entreprises, soient confrontés à différents domaines de réglementation administrative, tels que les autorisations et agréments, l’administration fiscale, la réglementation environnementale, la concurrence, le contrôle financier, la sécurité industrielle et la protection des données personnelles.
Les risques de différends avec les autorités administratives au sujet de procédures de déclaration, d’autorisation, d’inspection ou de sanction augmentent aussi bien pour les grandes entreprises que pour les entreprises de taille intermédiaire, les petites et moyennes entreprises et les start-up.
Ces différends peuvent aller au-delà de l’imposition d’une amende pénale ou d’une sanction pécuniaire administrative de type gwajinggeum et entraîner des risques importants pour l’entreprise, notamment l’interruption de l’activité, des restrictions commerciales, l’impossibilité d’accéder au marché ou une atteinte à son image.
Les autorités administratives détiennent cependant la plupart des éléments de preuve, tels que les rapports, les registres des mesures prises, les procès-verbaux de réunion et les résultats des orientations administratives. Pour démontrer l’illégalité au fond ou un vice de procédure affectant une mesure défavorable, l’entreprise doit donc recueillir, analyser et reconstituer activement les preuves.
L’enquête sur les preuves et l’analyse forensique numérique peuvent alors contribuer à l’examen du dossier.
Le Centre d’enquête sur les preuves et d’analyse forensique numérique de Daeryun accompagne les entreprises, depuis l’évaluation préalable des risques jusqu’à la préparation de la réponse à l’autorité administrative, selon les modalités suivantes.
▶Élaboration d’un plan de collecte des preuves adapté à chaque domaine administratif de l’entreprise
Le Centre analyse les éléments essentiels à la démonstration des faits, notamment les dossiers administratifs, les circuits de compte rendu et la correspondance interne, en fonction de la structure réglementaire du domaine concerné et des motifs de la mesure, afin de déterminer les preuves susceptibles d’être recueillies à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise.
▶Coopération avec des spécialistes titulaires d’une qualification d’enquêteur privé et des enquêteurs techniques
Au-delà de la simple demande de documents, les preuves sont recueillies de manière licite au moyen d’investigations, de demandes d’accès à l’information, d’enquêtes sur place et d’analyses techniques.
▶Analyse des documents internes de l’entreprise et examen de leur pertinence juridique
Les données ERP, les procès-verbaux du conseil d’administration, les rapports, les contrats et les enregistrements de vidéosurveillance déjà détenus par l’entreprise sont organisés et complétés en lien avec les questions juridiques afin de pouvoir être produits comme preuves.
▶Analyse ciblée sur un dossier déterminé
Le Centre d’enquête sur les preuves et le Centre d’analyse forensique numérique de Daeryun ne se limitent pas à établir les faits par la collecte de preuves, mais examinent les éléments pertinents pour une affaire administrative déterminée.
Dans les litiges administratifs complexes auxquels les ressources juridiques internes limitées ne permettent pas toujours de répondre, la qualité des preuves peut influer sur l’issue du dossier pour l’entreprise.
Le recours à des spécialistes de la collecte des preuves peut contribuer à réduire les risques dès avant l’introduction d’un recours administratif ou d’un contentieux administratif et à préparer une réponse adaptée lorsque cela est nécessaire.
Liste de contrôle pour l’enquête sur les preuves en matière administrative
Vérification effectuée | Élément à vérifier | Description |
|---|---|---|
| Identification des motifs de la mesure | Les faits et les dispositions légales fondant la mesure administrative ont-ils été clairement identifiés ? |
| Obtention des preuves relatives aux faits essentiels | Existe-t-il des éléments de base permettant de démontrer les circonstances de l’affaire, les relations commerciales et l’historique des décisions ? |
| Démarches visant à obtenir les documents de l’autorité administrative | A-t-on tenté d’accéder aux documents détenus par l’autorité administrative au moyen d’une demande d’accès à l’information ou d’une ordonnance de production de documents ? |
| Examen d’une éventuelle violation de la procédure administrative | Existe-t-il un vice de procédure relatif à la notification préalable, à l’audition des observations ou à la signification des documents ? |
| Analyse des critères administratifs et des affaires similaires | Les critères et les appréciations de l’autorité administrative ont-ils été appliqués de manière cohérente dans des affaires identiques ou similaires ? |
| Éléments démontrant l’étendue du préjudice et la proportionnalité | Des éléments permettant de démontrer le caractère excessif de la mesure ont-ils été préparés ? |
| Éléments expliquant les particularités de l’affaire ou l’existence d’un motif légitime | Existe-t-il des éléments étayant des circonstances exceptionnelles, un caractère urgent ou une nécessité sociale susceptibles de justifier l’atténuation de la mesure ? |
| Recours à des spécialistes | A-t-on bénéficié de l’assistance de spécialistes pour obtenir les preuves, notamment au moyen d’investigations, d’enquêtes sur place ou de l’analyse de données techniques ? |
| Garantie de la fiabilité et de la licéité des preuves | Existe-t-il un risque que les preuves soient qualifiées de preuves recueillies illégalement ? Leur mode de collecte est-il licite ? |
| Élaboration d’une stratégie à long terme et organisation des preuves | Les preuves sont-elles organisées et conservées méthodiquement en prévision d’un éventuel contentieux administratif ? |
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