CONTENTS
- 1. Investigation sur d’autres éléments de preuve | Comprendre la notion
- - Méthodes d’obtention d’autres éléments de preuve
- - Points d’attention lors d’une investigation sur d’autres éléments de preuve
- 2. Investigation sur d’autres éléments de preuve | Présentation détaillée par type d’activité
- - Investigation sur la relation de confiance avant et après la conclusion d’un contrat
- - Investigation sur la divulgation de secrets d’affaires et sur les personnes internes à l’organisation
- - Investigation en réponse aux infractions financières telles que l’escroquerie et le détournement de biens confiés
- - Investigation sur les problèmes concernant les salariés et les irrégularités commises au travail
- - Réponse à la diffamation sur Internet et à la cybercriminalité
- - Investigation sur la violation d’une clause de non-concurrence par un ancien salarié et ses contacts avec une entreprise concurrente
- - Investigation factuelle relative aux testaments et aux différends successoraux
- - Documents destinés au règlement informel de différends en dehors d’une procédure judiciaire
- 3. Investigation sur d’autres éléments de preuve | Raisons de la mener
- - Rôle du Centre d’investigation sur les preuves du Cabinet d’avocats Daeryun
- - Rôle du Centre d’analyse forensique numérique du Cabinet d’avocats Daeryun
- - Liste de vérification pour une investigation sur d’autres éléments de preuve
1. Investigation sur d’autres éléments de preuve | Comprendre la notion
L’investigation sur d’autres éléments de preuve peut être utilisée dans toute procédure juridique lorsqu’il est nécessaire d’obtenir des documents au préalable ou lorsqu’il existe un risque de disparition des preuves.
Dans un différend juridique, l’essentiel réside dans les preuves permettant d’établir les faits.
En effet, si un jugement repose sur un raisonnement juridique, les faits qui le fondent ne peuvent être établis qu’au moyen de preuves.
Toutefois, les différends juridiques peuvent survenir dans des situations bien plus vastes et diverses que les domaines contentieux habituellement envisagés, tels que les procédures civiles, pénales, familiales ou administratives.
En particulier, les activités commerciales des entreprises, les transactions privées des particuliers et les différends internes nécessitent souvent de déterminer l’existence d’une responsabilité juridique ou d’obtenir une protection des droits, même lorsqu’ils ne relèvent pas clairement d’une catégorie contentieuse existante.
Ainsi, même au stade préalable à une procédure judiciaire ou avant qu’un différend ne soit formalisé, une investigation peut être nécessaire pour établir la réalité des faits ou clarifier les rapports de responsabilité.
L’expression « investigation sur d’autres éléments de preuve » désigne l’ensemble des activités visant à obtenir des preuves en dehors des catégories habituelles de différends juridiques ou à leur frontière.
Elle peut notamment concerner des faits laissant soupçonner un acte illicite sans qu’une plainte pénale ait encore été déposée, la vérification de la solvabilité d’un cocontractant avant la conclusion d’un contrat, la recherche d’une éventuelle fuite d’informations au sein d’une organisation, l’examen d’irrégularités commises dans un bureau ou l’évaluation du risque de différend entre entreprises.
Méthodes d’obtention d’autres éléments de preuve
L’investigation sur d’autres éléments de preuve peut prendre différentes formes selon la nature de l’affaire.
L’obtention de preuves importantes susceptibles d’influer sur l’issue d’une procédure exige une stratégie de collecte précise ainsi que la capacité de les constituer en éléments dotés d’une valeur probatoire juridique.
Les preuves recueillies illégalement pouvant perdre leur valeur juridique, il convient également d’examiner soigneusement la légalité de leur collecte.
Il est en outre nécessaire de bien comprendre les exigences juridiques applicables aux preuves et de pouvoir établir clairement leur lien avec l’affaire.
Points d’attention lors d’une investigation sur d’autres éléments de preuve
L’investigation sur d’autres éléments de preuve intervient dans des domaines très variés, et les exigences juridiques applicables diffèrent selon chaque type de preuve.
Par exemple, la collecte de preuves contenant des données personnelles, telles que des relevés de transactions financières ou des historiques d’appels, nécessite de comprendre et de respecter les règles juridiques applicables, notamment la Loi sur la protection des données personnelles de la République de Corée.
En outre, si les preuves ne sont pas présentées d’une manière permettant d’établir leur pertinence pour l’affaire, elles peuvent ne pas être admises par la juridiction.
Il est donc important de solliciter un conseil juridique auprès d’un avocat et, si nécessaire, l’assistance d’un spécialiste de la collecte de preuves.
2. Investigation sur d’autres éléments de preuve | Présentation détaillée par type d’activité
Voici des exemples de preuves correspondant aux différents types d’activités pouvant nécessiter une investigation sur d’autres éléments de preuve.
Investigation sur la relation de confiance avant et après la conclusion d’un contrat
▶Objet de l’investigation : vérifier la solvabilité du cocontractant, ses transactions antérieures, ses précédents différends et la structure réelle du contrôle de la gestion
▶Domaines d’utilisation : contrats d’investissement, contrats de fourniture, contrats de franchise, fusions-acquisitions (M&A), contrats d’entreprise, etc.
▶Exemples de preuves : antécédents de défaillance du cocontractant, utilisation de faux certificats d’immatriculation d’entreprise, vérification de l’existence de sociétés affiliées fictives, etc.
Investigation sur la divulgation de secrets d’affaires et sur les personnes internes à l’organisation
▶Objet de l’investigation : vérifier si des informations ont été divulguées par un ancien salarié ou une entreprise concurrente et obtenir des preuves d’irrégularités internes
▶Domaines d’utilisation : fuite de technologies industrielles, violation d’un accord de confidentialité, suivi des activités commerciales d’une entreprise concurrente, etc.
▶Exemples de preuves : traces de copie de données divulguées, analyse forensique des courriels, suivi des déplacements avant et après le départ de l’entreprise, vérification de l’emploi de l’ancien salarié dans le même secteur, etc.
Investigation en réponse aux infractions financières telles que l’escroquerie et le détournement de biens confiés
▶Objet de l’investigation : retracer, pour le compte de la victime, les flux financiers de la personne mise en cause ou de la personne morale et recueillir des éléments permettant d’établir la responsabilité
▶Domaines d’utilisation : escroquerie à l’investissement, détournement de biens confiés au sein d’une personne morale, fraude au financement, collecte de fonds sans autorisation, etc.
▶Exemples de preuves : tableaux des flux financiers, historique d’utilisation de comptes ouverts au nom de prête-noms, fausses factures fiscales, contrats falsifiés, communications entre les victimes
Investigation sur les problèmes concernant les salariés et les irrégularités commises au travail
▶Objet de l’investigation : établir objectivement les faits concernant des incidents internes à l’entreprise, tels que le harcèlement sexuel, le harcèlement au travail ou l’abus du pouvoir de gestion du personnel
▶Domaines d’utilisation : sanctions disciplinaires du personnel, audits internes, mesures visant les auteurs d’infractions au règlement intérieur, etc.
▶Exemples de preuves : conversations par messagerie, courriels, analyse d’enregistrements de vidéosurveillance, recueil de déclarations de personnes présentes
Réponse à la diffamation sur Internet et à la cybercriminalité
▶Objet de l’investigation : obtenir des preuves de la diffusion de fausses informations en ligne, de commentaires malveillants, de l’usurpation de comptes ou du harcèlement répété et obsessionnel par voie numérique
▶Domaines d’utilisation : dépôt d’une plainte pénale pour infraction d’injure ou infraction de diffamation au sens du droit coréen, demande de dommages-intérêts, etc.
▶Exemples de preuves : captures d’écran de publications, demandes de traçage d’adresses IP, journaux d’URL horodatés, analyse des publications originales sur Twitter ou sur des blogs, etc.
Investigation sur la violation d’une clause de non-concurrence par un ancien salarié et ses contacts avec une entreprise concurrente
▶Objet de l’investigation : vérifier une éventuelle violation d’une obligation de non-concurrence et suivre l’embauche ainsi que les activités au sein d’une entreprise concurrente
▶Domaines d’utilisation : violation d’un accord de confidentialité (NDA) ou d’une clause de non-concurrence conclu avec un ancien salarié
▶Exemples de preuves : activités sur les réseaux sociaux, informations d’enregistrement dans le même secteur, traces d’utilisation de documents de l’entreprise, indices de sollicitation de clients, etc.
Investigation factuelle relative aux testaments et aux différends successoraux
▶Objet de l’investigation : vérifier l’authenticité du testament, les actes des héritiers et la situation patrimoniale
▶Domaines d’utilisation : partage de la succession, action en réduction de la réserve héréditaire atteinte, action en nullité du testament, etc.
▶Exemples de preuves : analyse de l’écriture d’un testament olographe, dossier médical du jour de sa rédaction, historique des mouvements patrimoniaux des héritiers
Documents destinés au règlement informel de différends en dehors d’une procédure judiciaire
▶Objet de l’investigation : obtenir des documents destinés à la conciliation de différends ou à des négociations en dehors d’une procédure judiciaire
▶Domaines d’utilisation : résiliation d’un protocole d’accord entre entreprises, traitement de réclamations, différends relatifs aux prix de sous-traitance, etc.
▶Exemples de preuves : courriels antérieurs et postérieurs à une réclamation, tableaux comparatifs des prix d’appel d’offres, photographies prises sur place
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3. Investigation sur d’autres éléments de preuve | Raisons de la mener
▶Pourquoi une entreprise doit-elle mener une investigation sur d’autres éléments de preuve ?
Par exemple, lorsqu’un ancien dirigeant ou salarié semble avoir rejoint une entreprise concurrente, mais que la violation d’une clause de non-concurrence demeure incertaine, aucune mesure juridique ne peut être prise avant que les faits ne soient clairement établis.
De même, l’incertitude entourant la fiabilité juridique ou la situation patrimoniale réelle d’un cocontractant dans un contrat de fourniture constitue en elle-même un facteur de risque.
Dans une telle situation, une investigation sur d’autres éléments de preuve doit précéder l’engagement d’une procédure civile, et ses résultats peuvent influer sur l’orientation de la réponse juridique.
▶Pourquoi un particulier doit-il mener une investigation sur d’autres éléments de preuve ?
Par exemple, en cas d’injures répétées sur les réseaux sociaux, de menaces de divulgation de la vie privée entre partenaires, de différend financier familial ou de disposition unilatérale d’un bien détenu en indivision, la stratégie à adopter peut varier considérablement selon la manière dont les preuves sont recueillies avant l’engagement d’une procédure juridique.
Dans certains cas, un seul SMS ou un enregistrement téléphonique peut modifier le déroulement d’une procédure.
À l’inverse, en l’absence de preuves, il peut être impossible de faire valoir juridiquement certains faits, même lorsqu’un comportement fautif semble manifeste.
Ainsi, l’investigation sur d’autres éléments de preuve constitue une démarche préalable permettant d’évaluer précisément les risques et la possibilité d’un différend avant sa formalisation, puis de préparer méthodiquement les preuves nécessaires aux actes juridiques ultérieurs.
Une investigation sur les preuves ne se limite pas à la collecte d’informations : celles-ci doivent être organisées sous une forme permettant de les produire et de solliciter leur admission devant une juridiction.
Ce domaine nécessite donc une coopération coordonnée entre professionnels du droit et spécialistes de l’investigation sur les preuves.
Le Centre d’investigation sur les preuves et le Centre d’analyse forensique numérique du Cabinet d’avocats Daeryun mettent en œuvre des dispositifs consacrés à ce type d’investigation.
Lorsqu’il est nécessaire d’obtenir des preuves, mais qu’il paraît encore prématuré d’engager une procédure, ou lorsque les preuves existantes semblent insuffisantes au cours d’une procédure, une investigation sur d’autres éléments de preuve peut permettre d’évaluer la situation en amont.
Rôle du Centre d’investigation sur les preuves du Cabinet d’avocats Daeryun
Le Cabinet d’avocats Daeryun ne se limite pas à la vérification des faits : il intervient dans toutes les étapes de l’investigation, de la collecte à l’analyse et à l’élaboration d’une stratégie.
Son intervention en matière d’investigation sur d’autres éléments de preuve comprend notamment les aspects suivants.
▶Accompagnement selon une procédure régulière, en collaboration avec des professionnels titulaires d’une qualification d’enquêteur privé
▶Investigation ciblée sur les besoins propres à chaque affaire
▶Collecte des documents selon des méthodes limitant les risques d’illégalité ou d’invalidation, puis sélection des seuls éléments pouvant être produits devant une juridiction
▶Analyse des aspects découverts au cours de l’investigation et communication d’observations au fur et à mesure
▶Possibilité de mobiliser du personnel spécialisé pour les investigations en ligne, notamment celles portant sur l’utilisation de comptes sous pseudonyme
Le cabinet s’appuie également sur sa base de données contentieuse interne pour identifier les preuves nécessaires, collaborer à leur collecte et élaborer une stratégie.
Il examine en outre les demandes formulées par le client lors de la consultation ainsi que l’orientation de l’affaire et peut assurer la représentation en justice lorsque le client souhaite engager une procédure après l’obtention des documents.
Si une vérification des faits ou une investigation sur les preuves liées à une affaire est nécessaire, vous pouvez soumettre votre dossier au moyen du lien 🔗Prendre rendez-vous pour une consultation juridique avec un avocat en matière d’investigation sur les preuves.
Rôle du Centre d’analyse forensique numérique du Cabinet d’avocats Daeryun
Dans les affaires complexes où il est nécessaire d’établir des faits atypiques ou d’obtenir des preuves non standardisées difficilement accessibles au moyen des procédures juridiques existantes, le Centre d’analyse forensique numérique peut fournir une assistance spécialisée allant au-delà de la récupération de données afin d’intégrer celles-ci à une stratégie juridique.
Le cabinet recherche les indices contenus dans les traces de la vie quotidienne du client.
Il relie également différents types de traces numériques dispersées afin d’analyser le déroulement global de l’affaire et transforme des ensembles de plusieurs dizaines de milliers de données en documents stratégiques utilisables par les avocats.
Cette démarche peut faciliter la concentration des analyses sur les éléments essentiels de l’affaire.
L’analyse croisée des données peut également servir à répondre aux affirmations de la partie adverse fondées sur des suppositions, tandis que l’absence de certaines traces peut faire l’objet d’une analyse scientifique et être utilisée comme élément de preuve dans la procédure.
Pour examiner les faits au moyen de preuves numériques, vous pouvez utiliser le lien 🔗Prendre rendez-vous pour une consultation juridique avec un avocat en analyse forensique numérique.
Liste de vérification pour une investigation sur d’autres éléments de preuve
| Question | OUI | NON |
|---|---|---|
| Je ne dispose d’aucun élément clair permettant de réfuter les déclarations ou les affirmations de l’autre partie | ◯ | ◻ |
| Je dois engager une procédure ou y répondre, mais je manque de documents permettant d’établir les faits | ◯ | ◻ |
| Je souhaite connaître les antécédents, le patrimoine et la fiabilité de l’autre partie avant de conclure un contrat | ◯ | ◻ |
| Des indices laissent penser qu’un salarié ou un tiers a commis un acte illicite, mais je ne dispose d’aucune preuve | ◯ | ◻ |
| Il est nécessaire de récupérer des données numériques provenant de réseaux sociaux, de messageries ou de courriels | ◯ | ◻ |
| Je souhaite obtenir des preuves avant une négociation afin de disposer d’éléments étayant ma position | ◯ | ◻ |
Si vous avez répondu « OUI » à l’une de ces questions, une investigation sur d’autres éléments de preuve peut être indiquée.
Tout différend suppose d’établir la réalité des faits et d’obtenir les documents permettant de les prouver.
L’avocat interprète le droit, mais les faits sont établis au moyen des preuves.
Une investigation sur d’autres éléments de preuve peut être nécessaire dès le début d’un différend ou dans une démarche préventive.
Si cet article vous a permis d’apprécier la nature de votre affaire et les types de preuves nécessaires, il peut être envisagé d’engager une investigation.
Le Centre d’investigation sur les preuves et le Centre d’analyse forensique numérique du Cabinet d’avocats Daeryun peuvent, si nécessaire, apporter leur assistance.
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