CONTENTS
- 1. Corruption dans l’approvisionnement militaire | Notion
- 2. Corruption dans l’approvisionnement militaire | Principales formes
- - Affaires concrètes de corruption dans l’approvisionnement militaire
- 3. Corruption dans l’approvisionnement militaire | Lois applicables et niveau des sanctions
- - Risques administratifs et civils en découlant
- 4. Corruption dans l’approvisionnement militaire | Procédure de contrôle et d’enquête
- 5. Corruption dans l’approvisionnement militaire | Guide pour agir seul
- 6. Corruption dans l’approvisionnement militaire | Principaux arguments de défense
- - Assistance en matière de corruption dans l’approvisionnement militaire
1. Corruption dans l’approvisionnement militaire | Notion
La corruption dans l’approvisionnement militaire désigne les actes de corruption commis dans divers domaines de la logistique militaire, notamment les contrats liés à la défense, les marchés publics, la fourniture d’équipements, la construction et la logistique.
Elle peut gravement compromettre le maintien des capacités opérationnelles des forces armées, la protection des militaires et l’utilisation efficace du budget. Au-delà d’un simple manquement contractuel, elle peut constituer une infraction grave passible de sanctions pénales.
L’approvisionnement militaire étant un domaine dans lequel la sécurité, la rapidité et la spécificité revêtent une importance plus grande que dans les marchés publics ordinaires, la corruption qui l’affecte peut porter atteinte à la confiance accordée aux forces armées dans leur ensemble.
La corruption dans l’approvisionnement militaire résulte souvent d’une collusion entre des agents civils de la défense ayant le statut de fonctionnaire, des militaires ou des représentants de l’Administration du programme d’acquisition de la défense de la République de Corée et des entreprises privées. Elle peut prendre différentes formes, telles que les sollicitations indues, l’acceptation de pots-de-vin, l’établissement de faux documents, l’entrave aux appels d’offres ou l’inspection frauduleuse des produits livrés.
Selon le lieu où elle se produit et ses auteurs, elle peut relever de la corruption interne aux forces armées ou d’agissements irréguliers menés par des entreprises privées. Elle doit également être distinguée de la corruption dans l’industrie de défense.
Alors que cette dernière concerne les agissements irréguliers portant sur des matériels militaires stratégiques ou des armes de pointe, la corruption dans l’approvisionnement militaire vise les irrégularités liées à la fourniture d’articles courants destinés à la vie militaire, de matériaux de construction ou d’équipements ordinaires.
2. Corruption dans l’approvisionnement militaire | Principales formes
La corruption dans l’approvisionnement militaire peut prendre les formes suivantes.
1. Livraison fictive ou livraison de produits défectueux
-Livraison d’articles de qualité inférieure ou inutilisables ne correspondant pas aux spécifications contractuelles
-Inspection frauduleuse résultant d’une collusion avec la personne chargée du contrôle
2. Entente dans les appels d’offres et sollicitations indues
-Désignation préalable de l’entreprise appelée à remporter le marché et organisation d’un appel d’offres purement formel
-Manipulation des critères d’évaluation ou falsification de documents afin de favoriser une entreprise déterminée
3. Acceptation de pots-de-vin
-Remise d’argent, de biens ou d’avantages par le fournisseur à la personne chargée du contrat
-Dissimulation de commissions illicites sous la forme de dépenses réglées avec une carte bancaire d’entreprise, de frais de sous-traitance ou d’honoraires de conseil
4. Sous-traitance illégale et recours à des sociétés fictives
-Conclusion de contrats avec des sociétés écrans dépourvues d’activité réelle
-Dissimulation, au stade de la sous-traitance, de l’entité qui assure effectivement la production ou la livraison
Affaires concrètes de corruption dans l’approvisionnement militaire
Voici plusieurs affaires concrètes de corruption dans l’approvisionnement militaire.
1. Affaire dans laquelle des caméras de vidéosurveillance chinoises bon marché ont été présentées comme des produits coréens et livrées à des unités militaires au moyen de pots-de-vin
Dans cette affaire, environ 260 caméras de vidéosurveillance, que les forces armées pensaient être de fabrication coréenne et qu’elles avaient achetées pour un montant total de 12 milliards de wons sud-coréens, étaient en réalité des produits chinois bon marché.
Le fournisseur a été placé en détention provisoire et il a été établi que des agents civils de la défense et des officiers relevant du Commandement logistique de l’Armée de terre de la République de Corée étaient également impliqués.
2. Affaire portant sur la livraison de contrefaçons coréennes à la place de pièces d’origine
Il s’agissait d’une vaste affaire de corruption dans l’approvisionnement militaire portant sur la livraison de pièces contrefaites de fabrication coréenne. Au total, 11 personnes étaient concernées, notamment 14 officiers supérieurs du Commandement logistique de la Marine de la République de Corée, des agents civils de la défense et des opérateurs privés.
3. Affaire portant sur la livraison d’équipements balistiques aux performances insuffisantes
Le Conseil d’audit et d’inspection de la République de Corée a constaté que les forces armées avaient conclu des contrats prévoyant la livraison préalable puis l’inspection d’équipements tels que des casques et des gilets pare-balles, et que des équipements non conformes avaient été remis aux militaires sur la base de contrôles de qualité falsifiés.
3. Corruption dans l’approvisionnement militaire | Lois applicables et niveau des sanctions
Les sanctions relatives à la corruption dans l’approvisionnement militaire sont prononcées conformément aux textes législatifs coréens suivants.
1. Loi pénale de la République de Corée
2. Loi pénale militaire de la République de Corée
3. Loi sur la prévention de la corruption et la création et le fonctionnement de la Commission de lutte contre la corruption et pour les droits civils
4. Loi sur les contrats auxquels l’État est partie
5. Loi sur les programmes d’acquisition de défense
Acte | Niveau de sanction |
Obtention frauduleuse d’un prêt ou d’une subvention | Peine d’emprisonnement avec travail ou sans travail d’une durée maximale de 10 ans, ou amende pénale d’un montant maximal égal à 10 fois celui du prêt ou de la subvention obtenu |
Cession, échange ou prêt d’un bien sans l’autorisation du directeur de l’Administration du programme d’acquisition de la défense | Peine d’emprisonnement avec travail ou sans travail d’une durée maximale de 3 ans, ou amende pénale maximale de 10 000 000 de wons sud-coréens |
Utilisation d’un bien ou d’un article appartenant à l’État à des fins autres que celles prévues | Peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de 1 an ou amende pénale maximale de 5 000 000 de wons sud-coréens |
Risques administratifs et civils en découlant
Outre les sanctions pénales, la corruption dans l’approvisionnement militaire peut entraîner des conséquences défavorables multiples et cumulatives, telles que la résiliation du contrat, le versement de dommages-intérêts au civil, la désignation comme opérateur économique irrégulier ou des sanctions disciplinaires.
Les conséquences administratives et financières peuvent ainsi se prolonger pendant plusieurs années après la clôture de la procédure pénale. Les personnes physiques, notamment les militaires et les agents civils de la défense, comme les personnes morales, notamment les fournisseurs, peuvent faire l’objet de sanctions.
Les principaux risques sont détaillés ci-dessous.
1. Résiliation du contrat de fourniture et demande de dommages-intérêts
Lorsqu’une déclaration de culpabilité pénale devient définitive ou que les faits sont établis au cours d’une enquête ou d’un audit, l’entité adjudicatrice, telle que le ministère de la Défense nationale de la République de Corée ou l’une des armées, peut notifier la résiliation du contrat conformément à la Loi coréenne sur les contrats auxquels l’État est partie.
Cette mesure peut s’accompagner de la restitution de l’acompte contractuel, de la suspension des paiements et de la reprise des articles livrés.
En outre, sur le fondement de la Loi civile de la République de Corée, le gouvernement ou les forces armées peuvent engager une action en dommages-intérêts contre l’entreprise concernée ou les personnes impliquées.
2. Désignation comme opérateur économique irrégulier et restriction de la participation aux appels d’offres
Une entreprise impliquée dans une affaire de corruption dans l’approvisionnement militaire peut être désignée comme opérateur économique irrégulier et se voir interdire de participer aux appels d’offres pendant une durée maximale de 2 ans.
Cette désignation vise un cocontractant ou un soumissionnaire considéré comme susceptible de compromettre le déroulement équitable de la mise en concurrence ou la bonne exécution du contrat, ou comme inapte à participer à un appel d’offres.
La légalité de la mesure peut être contestée dans le cadre d’un contentieux administratif. Toutefois, pendant la période de restriction, la participation aux marchés publics reste impossible en l’absence de demande de sursis à exécution.
Ces risques résultant d’actes administratifs indépendants de l’issue du procès pénal, il est nécessaire de présenter séparément des observations et des mémoires explicatifs et, le cas échéant, d’engager un contentieux administratif.
Pour une entreprise, la résiliation du contrat peut s’accompagner de la récupération des fonds, de l’arrêt des livraisons et d’une forte baisse du chiffre d’affaires. Il est donc important que la stratégie initiale tienne également compte des risques administratifs.
Voir plus
4. Corruption dans l’approvisionnement militaire | Procédure de contrôle et d’enquête
La procédure de contrôle et d’enquête applicable à la corruption dans l’approvisionnement militaire se déroule comme suit.
1. Réception d’un signalement et ouverture d’un audit
-Audit interne, notamment par le Conseil d’audit et d’inspection de la République de Corée ou le bureau de l’inspecteur général du ministère de la Défense nationale, ou signalement externe, notamment par le portail national des requêtes Gungmin Sinmungo ou le portail de signalement anticorruption Cheongnyeom Sinmungo
-Application de mesures de protection des lanceurs d’alerte internes agissant dans l’intérêt public
2. Enquête de la police militaire et du parquet
-Ouverture d’une enquête approfondie par la police militaire ou le parquet coréen, comprenant notamment des perquisitions et saisies, le suivi des comptes bancaires et l’analyse des données de communication
-Recueil des déclarations des personnes concernées et des éléments permettant d’établir l’infraction
3. Poursuites engagées par le parquet militaire coréen et procès devant un tribunal militaire coréen
5. Corruption dans l’approvisionnement militaire | Guide pour agir seul
Les mesures envisageables face à une affaire de corruption dans l’approvisionnement militaire sont présentées ci-dessous.
▶En cas de notification de la qualité de personne visée par l’enquête
-Une personne interrogée par les autorités d’enquête en qualité de personne mise en cause dispose du droit de garder le silence et de refuser de faire une déclaration
-Au début de l’enquête, les éléments dont disposent les autorités peuvent être limités. Il importe donc d’établir précisément les faits et de bénéficier de l’assistance d’un avocat plutôt que de reconnaître les accusations de manière précipitée
-Lorsqu’il s’agit d’un militaire ou d’un agent civil de la défense, son unité d’affectation en est informée à l’avance. Il convient donc également de préparer le rapport destiné à la hiérarchie de l’unité et la réponse à une éventuelle procédure disciplinaire
▶En cas de convocation pour une audition en qualité de témoin
-Même dans le cadre d’une audition en qualité de témoin, la personne peut ultérieurement acquérir la qualité de personne mise en cause. Une attention particulière doit donc être portée au contenu des déclarations
-Il convient de déterminer l’étendue des déclarations demandées afin de savoir si la personne fournit simplement des informations ou si elle est soupçonnée d’être impliquée
▶Pour le responsable d’une entreprise privée désigné comme auteur présumé
-Réunir l’ensemble des pièces relatives à la conclusion et à l’exécution du contrat, notamment le contrat de fourniture, les factures fiscales, les documents d’inspection et l’historique du contrat électronique
-Préparer les éléments permettant d’expliquer la légitimité de la fourniture et la régularité de la procédure, notamment les courriels, messages et enregistrements d’appels échangés avec le cocontractant
▶Pour un lanceur d’alerte interne ou une personne soupçonnée d’être impliquée
-Conserver les preuves d’un refus ou d’un avertissement opposé à des actes illégaux, tels que des instructions de livraison irrégulières ou la manipulation d’un appel d’offres
-Il est possible de demander, par l’intermédiaire du système de signalement interne, à bénéficier d’une protection en qualité de lanceur d’alerte agissant dans l’intérêt public
6. Corruption dans l’approvisionnement militaire | Principaux arguments de défense
Les principaux arguments de défense dans une affaire de corruption dans l’approvisionnement militaire sont présentés ci-dessous.
1. Établissement de la légitimité du contrat de fourniture et de la procédure
-Souligner la régularité de la procédure d’appel d’offres et de conclusion du contrat
-Réunir les documents d’approbation du contrat et les attestations d’exécution délivrés par des organismes publics tels que le Service coréen des marchés publics et l’Administration du programme d’acquisition de la défense
2. Limitation de l’étendue de la participation
-Invoquer les pratiques internes à l’organisation, les instructions d’un supérieur ou des problèmes structurels afin de soutenir que la participation a été limitée
-Contester les éléments servant à apprécier individuellement les accusations, notamment l’existence d’un rôle déterminant ou la perception d’un avantage
3. Présentation de circonstances atténuantes
-L’absence d’antécédents, un signalement volontaire, les efforts de réparation du préjudice et l’attitude adoptée à l’égard de la sanction disciplinaire peuvent être invoqués en faveur d’une atténuation de la peine
4. Prise en compte simultanée des risques administratifs et civils
-Élaborer une stratégie tenant compte à la fois de la procédure pénale, des éventuels actes administratifs et de la responsabilité civile, notamment en cas de résiliation du contrat, de demande de dommages-intérêts ou de restriction de la participation aux appels d’offres
Assistance en matière de corruption dans l’approvisionnement militaire
La corruption dans l’approvisionnement militaire constitue une infraction grave susceptible de menacer la sécurité des forces armées et les finances de l’État.
Les autorités d’enquête ont annoncé des investigations approfondies et des sanctions sévères. Chaque affaire nécessite une réponse précise et adaptée, quelle que soit la gravité des accusations.
Au sein du Cabinet d'avocats Daeryun, des avocats intervenant dans les domaines des contrats d’approvisionnement militaire, de l’industrie de défense, des marchés publics, du droit des entreprises et du droit pénal travaillent en équipe afin d’analyser les affaires et d’élaborer une stratégie de défense.
Une affaire de corruption dans l’approvisionnement militaire exigeant une prise en compte coordonnée des sanctions pénales et des risques administratifs et civils qui en découlent peut être traitée avec l’assistance de professionnels.
