CONTENTS
- 1. Pourquoi le client a-t-il consulté un avocat spécialisé en droit pénal à Jeju ?
- - Circonstances relevées par l’avocat spécialisé en droit pénal à Jeju
- - Dispositions légales présentées par l’avocat spécialisé en droit pénal à Jeju
- 2. Mesures prises par l’avocat spécialisé en droit pénal à Jeju pour défendre le client
- - Assistance de l’avocat spécialisé en droit pénal à Jeju ① Production de documents relatifs à des cas similaires
- - Assistance de l’avocat spécialisé en droit pénal à Jeju ② Argumentation en faveur de l’absence de charges suffisantes contre le client
- 3. Résultat de l’assistance de l’avocat spécialisé en droit pénal à Jeju : décision de ne pas transmettre le dossier au parquet
1. Pourquoi le client a-t-il consulté un avocat spécialisé en droit pénal à Jeju ?
Le client s’est rendu au bureau de Jeju de Daeryun pour consulter un avocat spécialisé en droit pénal. Victime d’une escroquerie sentimentale, il avait signalé les faits à la police en cette qualité. Toutefois, il avait ensuite été entendu comme témoin, puis comme personne mise en cause, ce qu’il estimait injuste.
Circonstances relevées par l’avocat spécialisé en droit pénal à Jeju
L’avocat spécialisé en droit pénal à Jeju a examiné en détail les circonstances dans lesquelles le client était passé du statut de victime à celui de personne mise en cause.
Le client avait reçu sur un réseau social le message d’une femme. Celle-ci indiquait être arrivée en Corée après avoir étudié à l’étranger et lui demandait s’il pouvait l’aider à convertir en argent des crédits chargés sur un site coréen.
Après les sollicitations répétées de cette femme, le client avait accepté de lui rendre ce service.
Après s’être inscrit sur le site indiqué, il avait contacté le service clientèle afin de convertir des points correspondant à 27 millions de wons sud-coréens. Ce service lui avait demandé de verser continuellement des sommes supplémentaires, notamment pour un « renforcement de la sécurité » et une « seconde authentification ».
Lorsque le client n’avait plus eu d’argent à verser, le service clientèle lui avait communiqué des coordonnées en lui demandant de contacter le « responsable du site ».
Une fois joint, ce responsable avait expliqué au client comment obtenir notamment un prêt d’urgence. Il lui avait également demandé de communiquer son numéro de compte bancaire et son mot de passe, puis lui avait soutiré des sommes supplémentaires.
Le client avait ainsi été dépouillé de 9,5 millions de wons sud-coréens au total. Ses parents, après avoir découvert les faits, les avaient signalés à la police en le présentant comme victime.
Toutefois, le client avait au contraire été formellement mis en cause et risquait la transmission de son dossier au parquet, car il lui était reproché d’avoir communiqué son numéro de compte bancaire à une organisation criminelle pratiquant l’escroquerie par appels ou messages frauduleux.
Dispositions légales présentées par l’avocat spécialisé en droit pénal à Jeju
Dans la législation coréenne, l’escroquerie par appels ou messages frauduleux est désignée comme une « fraude financière par télécommunication ».
Il s’agit ① d’une forme d’escroquerie consistant à obtenir les biens d’autrui par tromperie, ② commise au moyen d’une transaction à distance utilisant un dispositif de télécommunication et ③ constituant un type particulier d’escroquerie dans le domaine financier.
Les méthodes employées pour ce type d’escroquerie évoluent et se diversifient, de sorte que les qualifications retenues varient selon les circonstances. Une infraction d’escroquerie est toutefois généralement examinée en premier lieu.
En vertu de l’article 347 de la Loi pénale de la République de Corée, l’infraction d’escroquerie peut être punie d’une peine d’emprisonnement avec travail de 10 ans au plus ou d’une amende pénale de 20 millions de wons sud-coréens au plus.
Les rôles participant à une telle escroquerie peuvent principalement être répartis entre la mise à disposition de comptes, le retrait des fonds et leur collecte.
Les personnes concernées peuvent se voir reprocher d’avoir contribué à faciliter l’escroquerie, ce qui peut conduire à retenir une complicité d’escroquerie,
et, lorsqu’une personne communique son numéro de compte bancaire en violation de l’interdiction de céder ou d’acquérir un moyen d’accès, tel qu’un livret bancaire ou une carte de retrait, comme dans le cas du client, elle peut également être sanctionnée sur le fondement des dispositions réprimant les infractions à la Loi sur les transactions financières électroniques.
La violation de cette interdiction est passible d’une peine d’emprisonnement avec travail de 3 ans au plus ou d’une amende pénale de 20 millions de wons sud-coréens au plus.
2. Mesures prises par l’avocat spécialisé en droit pénal à Jeju pour défendre le client
L’avocat spécialisé en droit pénal à Jinju devait souligner que le client n’avait pas participé à l’infraction, mais qu’il en avait été victime.
À cette fin, il a analysé de manière approfondie les règles juridiques relatives à l’infraction à la Loi sur les transactions financières électroniques et à la complicité d’escroquerie afin de faire valoir l’absence d’indices d’infraction.
Assistance de l’avocat spécialisé en droit pénal à Jeju ① Production de documents relatifs à des cas similaires
Afin de démontrer que le client était une victime et non l’auteur d’une infraction, des articles de presse décrivant des procédés similaires à ceux qu’il avait subis ont été produits comme pièces de référence.
Il a été souligné qu’une forme d’« escroquerie sentimentale », qui consiste à nouer une relation au moyen des réseaux sociaux avant de soutirer de l’argent, reposait de plus en plus fréquemment sur un procédé frauduleux de conversion de points. Cet élément étayait le fait que le client avait lui aussi été victime de ce procédé.
Assistance de l’avocat spécialisé en droit pénal à Jeju ② Argumentation en faveur de l’absence de charges suffisantes contre le client
1. Le client avait communiqué son numéro de compte bancaire et son mot de passe à la personne se présentant comme le responsable du site dans le seul but de récupérer les sommes qu’il avait versées après avoir été trompé par le service clientèle du site.
▶ Il n’avait pas envisagé que son compte bancaire serait utilisé pour une escroquerie financière par téléphone
▶ Par conséquent, les infractions à la Loi sur les transactions financières électroniques et de complicité d’escroquerie ne pouvaient lui être imputées
2. Le client avait été trompé et menacé à 4 reprises au total par un groupe pratiquant l’escroquerie par appels ou messages frauduleux, avant de se faire soutirer 9,5 millions de wons sud-coréens. Il était donc une victime et non une personne mise en cause.
3. Résultat de l’assistance de l’avocat spécialisé en droit pénal à Jeju : décision de ne pas transmettre le dossier au parquet
À l’issue de l’assistance de l’avocat spécialisé en droit pénal à Jeju, le client a pu faire reconnaître sa situation et bénéficier d’un constat d’absence d’indices d’infraction ainsi que d’une décision de la police de ne pas transmettre le dossier au parquet.
La police a motivé sa décision en indiquant que le client « avait été trompé par une personne non identifiée et avait transféré de l’argent vers une autre destination ; aucune infraction d’escroquerie ne pouvait donc lui être reprochée et le dossier ne serait pas transmis au parquet ».
Avec l’augmentation du nombre d’utilisateurs de services de rencontre en ligne et d’applications de rencontre, une nouvelle forme d’escroquerie financière, l’🔗escroquerie sentimentale, se développe. Comme les auteurs établissent une relation de confiance sur une longue période avant de commettre l’escroquerie, une vigilance particulière est nécessaire.
Les auteurs commettant ces escroqueries au moyen de serveurs situés à l’étranger, leur identification peut être difficile. La victime peut également être soupçonnée d’avoir participé à l’escroquerie par appels ou messages frauduleux, comme l’a été le client dans cette affaire. L’assistance d’un avocat spécialisé en droit pénal peut alors contribuer au traitement de la situation.
Le Cabinet d'avocats Daeryun accompagne les clients concernés par l’intermédiaire d’avocats spécialisés ayant l’expérience de ce type d’affaires. Des consultations sont assurées 24 heures sur 24, 365 jours par an.
Ce contenu est basé sur des études de cas réelles de Cabinet d’avocats Daeryun avec quelques adaptations, et les droits d'auteur appartiennent à notre cabinet.
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