CONTENTS
- 1. Client ayant consulté un avocat à Incheon en matière d’escroquerie par appels ou messages frauduleux
- - Présentation de l’escroquerie par appels ou messages frauduleux par un avocat à Incheon
- 2. Intervention d’un avocat à Incheon pour établir que le client avait été injustement mis en cause
- - L’avocat à Incheon soutient que le client ignorait entièrement qu’il s’agissait d’une escroquerie
- - Observations de l’avocat à Incheon sur l’existence d’une intention délibérée
- 3. Intervention d’un avocat à Incheon : décision du parquet coréen de classer l’affaire sans suite
1. Client ayant consulté un avocat à Incheon en matière d’escroquerie par appels ou messages frauduleux
L’avocat à Incheon intervenant en matière d’escroquerie par appels ou messages frauduleux a été sollicité par un client qui s’était retrouvé impliqué à tort dans une telle affaire.
Suivant les instructions d’un membre du réseau, le client avait retiré les fonds d’une victime versés sur son compte, acheté des chèques-cadeaux, puis les avait remis à ce membre. Il a par conséquent fait l’objet d’une enquête du parquet pour complicité d’escroquerie par appels ou messages frauduleux.
Le client était extrêmement inquiet, car il avait été impliqué dans cette affaire à son insu.
L’avocat de Daeryun à Incheon est intervenu pour assurer sa défense dans la procédure relative à cette escroquerie.
Présentation de l’escroquerie par appels ou messages frauduleux par un avocat à Incheon
Les escroqueries par appels ou messages frauduleux sont de plus en plus organisées et sophistiquées, si bien que le nombre de victimes trompées augmente.
Comme dans l’affaire du client précité, leurs auteurs vont parfois jusqu’à rencontrer directement les victimes pour se faire remettre des espèces.
Les infractions financières électroniques telles que l’escroquerie par appels ou messages frauduleux consistent à obtenir un avantage patrimonial en utilisant des données personnelles et des informations sur des opérations financières acquises en trompant autrui. Elles peuvent être sanctionnées au titre de l’🔗infraction d’escroquerie prévue par la Loi pénale de la République de Corée. Il est interdit de tromper une personne afin d’obtenir la remise d’un bien, de se procurer un avantage patrimonial ou de permettre à un tiers de l’obtenir.
L’infraction d’escroquerie est constituée lorsqu’une personne en trompe une autre, la fait ainsi tomber dans l’erreur et provoque un acte de disposition lui permettant d’obtenir un bien ou un avantage patrimonial. L’acte de disposition désigne un acte patrimonial par lequel un bien est remis ou un avantage patrimonial est accordé à l’auteur de l’infraction ou à une autre personne. La personne trompée doit avoir la volonté de disposer et accomplir un acte déterminé par cette volonté. Elle doit également être habilitée à disposer du bien ou de l’avantage patrimonial concerné (voir l’arrêt 2012도4773 rendu le 28 juin 2012 par la Cour suprême de la République de Corée).
La personne qui cède un livret bancaire, une carte de retrait ou un autre moyen similaire tout en sachant qu’il sera utilisé pour commettre une escroquerie peut être sanctionnée pour complicité d’escroquerie au titre de la Loi pénale de la République de Corée, indépendamment de l’infraction à la Loi sur les transactions financières électroniques.
Dans une affaire où la personne poursuivie avait ouvert un compte de dépôt bancaire à son nom et remis à 甲 le livret bancaire, la carte de retrait et le mot de passe de ce compte, tout en sachant qu’ils seraient utilisés pour une escroquerie, ce qui avait permis à 甲 de tromper 乙 et de lui faire virer des espèces sur ce compte, la personne poursuivie a été considérée comme ayant facilité l’escroquerie (voir l’arrêt 2010도6256 rendu le 9 décembre 2010 par la Cour suprême de la République de Corée).
Toute violation est passible, conformément à l’article 347 de la Loi pénale de la République de Corée, d’une peine d’emprisonnement avec travail de 10 ans au plus ou d’une amende pénale de 20 millions de wons sud-coréens au plus.
2. Intervention d’un avocat à Incheon pour établir que le client avait été injustement mis en cause
L’avocat à Incheon intervenant en matière d’escroquerie par appels ou messages frauduleux a élaboré une stratégie de défense afin de démontrer que le client n’avait pas intentionnellement participé aux faits.
L’avocat à Incheon soutient que le client ignorait entièrement qu’il s’agissait d’une escroquerie
L’avocat à Incheon intervenant en matière d’escroquerie par appels ou messages frauduleux a soutenu que le client n’avait absolument pas soupçonné qu’il s’agissait d’une telle escroquerie.
Le client connaissait alors des difficultés financières telles qu’il avait dû solliciter un prêt auprès d’une société de crédit.
Alors qu’il se renseignait pour obtenir un prêt à un taux moins élevé, un membre du réseau lui avait présenté un « prêt destiné aux entrepreneurs individuels » proposé à un taux plus avantageux.
Ce membre lui avait indiqué qu’un historique de transactions était nécessaire pour obtenir ce prêt et lui avait demandé de retirer les sommes versées sur son compte, de les convertir en chèques-cadeaux, puis de les lui remettre.
Le client n’avait nullement imaginé que les sommes versées sur son compte provenaient de victimes d’escroqueries par appels ou messages frauduleux.
Observations de l’avocat à Incheon sur l’existence d’une intention délibérée
L’avocat à Incheon intervenant en matière d’escroquerie par appels ou messages frauduleux a souligné que l’ensemble du procédé différait totalement des modes opératoires habituels de ce type d’escroquerie, de sorte que le client ne pouvait pas en reconnaître la nature.
En outre, aucune contrepartie financière ne lui avait été garantie ni promise au cours de ce processus.
Ce n’est qu’en étant contacté dans le cadre de l’enquête de police qu’il a compris qu’il s’agissait d’une telle escroquerie.
Si le client avait su qu’il s’agissait d’une escroquerie par appels ou messages frauduleux et avait sciemment facilité les faits ou y avait participé, il n’aurait pas coopéré activement à cette enquête.
3. Intervention d’un avocat à Incheon : décision du parquet coréen de classer l’affaire sans suite
À la suite de la défense assurée par l’avocat à Incheon intervenant en matière d’escroquerie par appels ou messages frauduleux, le parquet a décidé de classer l’affaire sans suite, en indiquant qu’« il était difficile d’affirmer que la personne mise en cause avait conscience de participer à une escroquerie par appels ou messages frauduleux et qu’aucun autre élément ne permettait de l’établir ».
Comme l’illustre cette affaire, les modes opératoires de ces escroqueries deviennent de plus en plus sophistiqués et font de nombreuses victimes.
Dans ce type d’affaire, en particulier, l’absence d’intention délibérée peut être difficile à démontrer, ce qui expose certaines personnes à des sanctions injustifiées.
L’assistance d’un avocat intervenant dans ce domaine permet de préparer soigneusement la réponse à apporter dès le début de la procédure.
Afin de faciliter l’accès aux services juridiques dans les différentes régions, le Cabinet d'avocats Daeryun dispose de bureaux dans les principales villes de la République de Corée.
Les clients peuvent réserver un rendez-vous sur un appareil mobile et se rendre au bureau régional le plus proche à l’horaire souhaité.
Les personnes recherchant un avocat à Incheon dans une situation similaire peuvent s’adresser au 🔗bureau secondaire d’Incheon du Cabinet d'avocats Daeryun.
Ce contenu est basé sur des études de cas réelles de Cabinet d’avocats Daeryun avec quelques adaptations, et les droits d'auteur appartiennent à notre cabinet.
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