Avocat en matière d’escroquerie | assistance d’un client visé par la plainte de son associé et classement sans suite

2025.11.11박동일

Dans cette affaire, un client avait consulté un avocat en matière d’escroquerie. Grâce à l’assistance de celui-ci, le client a obtenu une décision du parquet coréen de classer l’affaire sans suite pour insuffisance de preuves.

1. Client ayant consulté un avocat en matière d’escroquerie

Cet exemple concerne l’assistance apportée à un client qui avait sollicité l’aide d’un avocat en matière d’escroquerie.

Le client, qui dirigeait une petite entreprise, a soudainement fait l’objet d’une plainte pénale pour infraction d’escroquerie déposée par son associé.

L’associé affirmait que le client avait utilisé les fonds de l’entreprise à des fins personnelles et avait déposé plainte pour infraction d’escroquerie.

Le client a sollicité l’aide d’un avocat au sujet de ces accusations d’escroquerie qu’il estimait injustifiées.

Qu’est-ce que l’infraction d’escroquerie ?

En droit pénal coréen, l’escroquerie est une infraction consistant à tromper autrui afin d’obtenir la remise d’un bien ou de se procurer un avantage patrimonial.

🔗L’infraction d’escroquerie ne peut être constituée qu’en présence d’un acte de tromperie, lequel doit donc être établi.

Les peines applicables sont prévues par la Loi pénale de la République de Corée.

Selon cette loi, l’infraction d’escroquerie est punie d’une peine d’emprisonnement avec travail de 10 ans au plus ou d’une peine d’amende de 20 millions de wons sud-coréens au plus. Toutefois, lorsque le montant de l’avantage obtenu atteint au moins 500 millions de wons sud-coréens, une peine aggravée est encourue en vertu de la « Loi sur la répression aggravée de certaines infractions économiques ».

∙ Si le montant de l’avantage est d’au moins 500 millions de wons sud-coréens et inférieur à 5 milliards de wons sud-coréens, une peine d’emprisonnement à durée déterminée d’au moins 3 ans
∙ Si le montant de l’avantage est d’au moins 5 milliards de wons sud-coréens, la réclusion à perpétuité ou une peine d’emprisonnement à durée déterminée d’au moins 5 ans
∙ Une amende d’un montant n’excédant pas celui de l’avantage obtenu peut également être prononcée en sus.

Il faut qu’un acte trompe l’autre partie, que celle-ci soit induite en erreur par cet acte, qu’un préjudice patrimonial en résulte et révèle une intention d’appropriation illicite, et qu’une intention délibérée soit établie.

Jurisprudence relative à la constitution de l’infraction d’escroquerie

Pour déterminer si l’infraction d’escroquerie est constituée, il convient de se placer au moment des faits.

Dans le cadre d’une opération de prêt de consommation, si l’emprunteur avait, au moment où il a emprunté les fonds, l’intention et la capacité de les rembourser, le fait qu’il ne les ait pas remboursés par la suite ne constitue qu’une inexécution d’une obligation civile et non une infraction pénale d’escroquerie. Par conséquent, lorsque le prêteur connaissait la situation financière de l’emprunteur et avait prévu, ou pouvait raisonnablement prévoir, un risque de retard ou d’impossibilité de remboursement, le seul fait que l’emprunteur n’ait pas remboursé comme convenu ne permet pas de conclure qu’il a trompé le prêteur quant à sa capacité de remboursement ni qu’il avait l’intention frauduleuse de s’approprier les fonds. (voir notamment l’arrêt 2012도1456 rendu le 28 avril 2016 par la Cour suprême de la République de Corée)

J'investirai en votre nom." Un homme d'une cinquantaine d'années accusé de fraude de centaines de millions de won a été déclaré non coupable par la Cour suprême."
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2. Avocat en matière d’escroquerie, assistance visant à établir le caractère infondé des accusations contre le client

L’avocat intervenant en matière d’escroquerie a entrepris d’assister le client afin d’établir que les accusations portées contre lui étaient infondées.

Avocat en matière d’escroquerie, présentation de l’utilisation de l’acompte contractuel

Afin d’établir le caractère infondé des accusations contre le client, l’avocat en matière d’escroquerie a recueilli des éléments de preuve précis, notamment les relevés des opérations concernées, les justificatifs d’utilisation des fonds, les contrats et les échanges par messagerie.
L’avocat a produit des relevés bancaires, des reçus et des contrats, et a soutenu que l’intégralité de l’acompte contractuel concerné avait été consacrée à un projet alors en cours.

Avocat en matière d’escroquerie, argument selon lequel l’infraction n’était pas constituée

Pour que l’infraction d’escroquerie soit constituée, ses éléments constitutifs, à savoir un « acte de tromperie » et un « préjudice patrimonial », doivent être clairement établis.

Or, dans cette affaire, les accusations reposaient sur de simples suppositions et ne permettaient pas d’établir que le client avait intentionnellement commis un acte de tromperie.

L’avocat chargé du dossier a souligné l’absence d’éléments de preuve concrets et objectifs.

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3. Résultat de l’assistance d’un avocat en matière d’escroquerie, classement sans suite pour absence de preuves

À l’issue de l’assistance de l’avocat en matière d’escroquerie, le client a obtenu une décision du parquet coréen de classer l’affaire sans suite pour absence de preuves.

D’après la division des enquêtes de l’Agence de police de Gyeonggi Nambu de la République de Corée, les données communiquées en 2024 pour les six dernières années faisaient apparaître une tendance globale à la hausse du nombre d’escroqueries enregistrées : 40 343 en 2017, 47 352 en 2018, 55 799 en 2019, 65 637 en 2020, 55 860 en 2021 et 58 302 en 2022.

Au cours de cette période, la part des escroqueries dans l’ensemble des infractions a elle aussi fortement augmenté, passant de 12,8 % en 2017 à 21,1 % en 2022.

La police a retenu dix catégories d’escroqueries particulièrement préjudiciables : ▲les escroqueries liées au système coréen de dépôt locatif jeonse ▲les escroqueries financières par télécommunications ▲les escroqueries à l’assurance ▲les cyberescroqueries ▲les autres escroqueries organisées liées notamment aux investissements, aux activités commerciales ou aux transactions ▲les escroqueries causant des préjudices d’un montant élevé ▲les escroqueries aux cryptoactifs ▲les escroqueries commises au moyen de groupes de recommandations d’investissement ▲les escroqueries sentimentales ▲le smishing, notamment au moyen de messages-appâts. Elle mène des opérations de répression ciblées dans chacun de ces domaines.

Lorsqu’une personne est impliquée dans une affaire d’escroquerie, l’assistance d’un avocat peut lui permettre de préparer sa défense dès le début de l’affaire.

Le Cabinet d’avocats Daeryun analyse de manière structurée les causes de chaque affaire afin d’élaborer une stratégie de défense adaptée au dossier du client.

Une 🔗orientation vers un avocat peut également être proposée par le Cabinet d’avocats Daeryun.

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