Défense dans une affaire d’infraction à la Loi sur la gestion des subventions | Client déclaré non coupable

Le client, qui préparait le transfert de son entreprise en région, avait conclu un accord avec une collectivité territoriale et souhaitait recourir au dispositif public coréen de subventions visant à promouvoir les investissements régionaux.

Toutefois, alors que le transfert et les investissements avaient effectivement été engagés, certains documents présentés lors de la demande de subvention ont soulevé des soupçons de fausses déclarations.

Les autorités chargées de l’enquête ont retenu contre le représentant légal et des dirigeants des soupçons d’escroquerie et d’infraction à la Loi sur la gestion des subventions, au motif que l’entreprise aurait demandé la subvention comme si le transfert de toutes ses installations avait été entièrement achevé alors que tel n’était pas le cas.

Du point de vue du client, la procédure de demande de subvention avait été menée conformément à la législation alors en vigueur et les investissements étaient effectivement en cours. Il s’est néanmoins retrouvé exposé au double risque de sanctions pénales et de restitution des subventions.

Estimant cette situation injustifiée, il s’est adressé à un avocat spécialisé en droit des entreprises afin d’obtenir son assistance.

L’article 33 de la Loi sur la gestion des subventions prévoit la restitution des subventions qui n’ont pas été régulièrement utilisées ou qui ont été versées par des moyens irréguliers.

Les motifs de restitution d’une subvention sont les suivants.

Lorsque l’un de ces motifs survient, l’autorité administrative centrale ou l’opérateur du projet subventionné peut fixer un délai et ordonner la restitution de la subvention ainsi que des intérêts produits. Si nécessaire, des mesures telles qu’une restriction des versements ou une prolongation du délai de restitution peuvent également être prises.

L’avocat en droit des entreprises a analysé minutieusement la législation sur laquelle reposait le dispositif de subventions ainsi que les avis administratifs applicables.

Il a établi que le document contesté dans le cadre de la procédure de demande n’était pas une pièce devant obligatoirement être présentée et qu’il n’avait pas directement influé sur la décision d’octroi de la subvention.

Sur ce fondement, il a souligné la nécessité de réexaminer l’allégation de conduite trompeuse formulée par le parquet coréen.

L’état d’avancement réel des investissements de l’entreprise cliente et les opérations de transfert réalisées ont été systématiquement vérifiés et documentés.

Il a ainsi été souligné que, même si certains documents étaient incomplets ou présentaient un décalage temporel, la demande n’était pas mensongère.

Le processus de présentation des documents aux autorités concernées et le respect des procédures internes ont également été établis en détail afin de mettre en évidence la bonne foi de l’entreprise et la licéité de ses actes.

La structure « conduite trompeuse → décision d’octroi de la subvention » invoquée par le parquet a été réfutée de manière logique.

Il a été souligné que l’octroi d’une subvention ne dépendait pas uniquement du commencement des travaux, mais résultait d’une appréciation globale de l’ampleur des investissements, du plan de transfert de l’entreprise et de considérations de politique publique.

Il a ainsi été soutenu que le lien de causalité juridique n’était pas établi.

La législation et les avis administratifs relatifs aux dispositifs de subventions sont fréquemment modifiés, et leurs critères d’interprétation peuvent être ambigus. Il arrive donc que des entreprises ayant régulièrement suivi la procédure fassent néanmoins l’objet d’une enquête.

Dans une telle situation, l’absence d’assistance d’un professionnel connaissant le domaine concerné peut conduire à des sanctions pénales injustifiées et à des pertes financières.

Notre cabinet intervient dans les affaires pénales concernant les entreprises, notamment celles relatives aux subventions, en s’appuyant sur son expérience pour analyser précisément les éléments du dossier et établir les faits afin de protéger les droits et intérêts de ses clients.

Selon les circonstances, il peut également constituer une équipe de travail réunissant des professionnels de différents domaines afin de fournir une assistance coordonnée.

Si un litige relatif à une subvention survient, vous pouvez recourir à la 🔗consultation juridique sur rendez-vous afin d’envisager une stratégie adaptée à votre situation.