Contoh pendampingan atas dugaan penipuan | Klien yang terlibat dalam organisasi penipuan pinjaman, tidak dilimpahkan

Klien baru saja menyelesaikan proses restrukturisasi utang pribadi dan tidak dapat memperoleh pinjaman karena skor kreditnya rendah.

Karena harus segera membiayai pengobatan ibunya yang sedang sakit, klien meninggalkan pertanyaan pada situs perantara pinjaman yang sah.

Saat itu, seseorang yang tidak dikenal menghubunginya dan mengatakan, “Jika Anda membantu pekerjaan kami, Anda dapat memperoleh pinjaman.”

Klien keliru menganggap hal tersebut sebagai prosedur pinjaman yang normal dan, sesuai instruksi orang itu, membagi serta mentransfer uang yang masuk ke rekeningnya ke beberapa rekening yang telah ditentukan.

Kemudian, klien menemukan keadaan-keadaan berikut.

Pada kenyataannya, klien telah diperdaya oleh organisasi penipuan yang mendekatinya dengan umpan pinjaman dan dimanfaatkan untuk melakukan transfer dana yang bersifat pencucian uang.

Hal utama dalam perkara penipuan adalah ada atau tidaknya kesengajaan, yaitu niat untuk turut serta dalam penipuan.

Oleh karena itu, pengacara spesialis hukum pidana menyusun keadaan yang menunjukkan iktikad baik dan tidak adanya kesalahan klien dengan alur berikut.

Susunan keadaan tersebut secara kuat mendukung fakta bahwa “klien merupakan korban yang diperdaya dan sama sekali tidak memiliki niat untuk menjadi kaki tangan.”

Melalui pendapat hukum tertulis dari penasihat hukum, pengacara spesialis hukum pidana menjelaskan secara tegas bahwa ‘rekayasa omzet’ merupakan metode pencucian uang yang lazim digunakan oleh organisasi penipuan pinjaman.

Melalui perbandingan tersebut, ditegaskan bahwa perilaku klien sama sekali berbeda dari pelaku yang sengaja turut serta dalam penipuan.

Karena hanya dengan melihat aliran dana penyidik dapat keliru menganggap klien sebagai ‘kaki tangan’, pengacara spesialis hukum pidana menyiapkan strategi berikut pada tahap pemeriksaan.

Penyusunan arah pernyataan tersebut berperan penting dalam mencegah penilaian sepihak bahwa “karena uang masuk ke rekening, berarti klien adalah kaki tangan” dan membantu penyidik memahami secara tepat bahwa klien hanyalah korban yang terseret ke dalam struktur tindak pidana penipuan.

Tindak pidana penipuan terpenuhi apabila seseorang menipu orang lain untuk memperoleh keuntungan atas harta benda, dengan ancaman pidana sebagai berikut.

Firma Hukum Daeryun menyediakan pendampingan pembelaan yang sistematis berdasarkan pengalamannya menangani perkara keterlibatan dalam penipuan, penipuan keuangan melalui telepon atau layanan pesan, dan penipuan pinjaman.

Melalui konsultasi awal perkara, pengacara yang bertanggung jawab atas konsultasi menelaah fakta perkara secara saksama. Selanjutnya, pengacara yang sesuai dengan jenis perkara ditugaskan untuk memberikan pendampingan terperinci pada setiap tahap.

Khusus bagi klien yang akan menjalani pemeriksaan kepolisian, kami memberikan dukungan secara sistematis dalam seluruh proses, mulai dari penyusunan arah pernyataan dan pendampingan langsung selama pemeriksaan hingga penyerahan pendapat hukum tertulis.

Jika Anda terseret secara tidak adil dalam organisasi penipuan, silakan kapan saja mempercayakan perkara Anda kepada kami melalui 🔗reservasi konsultasi hukum.