Помощь по делу о подозрении в мошенничестве | Решение полиции о непередаче дела прокурору в отношении клиента, вовлеченного в деятельность группы, занимавшейся мошенничеством при выдаче займов

Незадолго до этого клиент завершил процедуру реабилитации физического лица, а из-за низкого кредитного рейтинга не мог получить заем.

Клиенту требовалось срочно найти средства для лечения больной матери, поэтому он оставил запрос на законном сайте кредитного посредничества.

После этого с ним связалось неизвестное лицо и сообщило: «Если вы поможете с работой, то сможете получить заем».

По словам клиента, он ошибочно счел это обычной процедурой получения займа и по указанию данного лица перевел несколькими частями поступившие на его банковский счет деньги на указанный счет.

Впоследствии клиент обнаружил следующие обстоятельства.

Фактически клиент был обманут преступной группой, которая использовала обещание предоставить заем как приманку, и вовлечен в осуществление переводов, имевших признаки отмывания денежных средств.

Ключевым обстоятельством в деле о мошенничестве является наличие умысла, то есть намерения участвовать в мошенничестве.

В связи с этим адвокат по уголовным делам систематизировал обстоятельства, подтверждавшие добросовестность и непричастность клиента, следующим образом.

Такая последовательность обстоятельств убедительно подтверждала, что «клиент был потерпевшим, введенным в заблуждение, и не имел намерения участвовать в преступлении в качестве соучастника».

В письменном заключении защитника адвокат по уголовным делам четко указал, что «операция по формированию оборота» представляет собой типичный способ отмывания денежных средств, используемый группами, занимающимися мошенничеством при выдаче займов.

На основании этого было подчеркнуто, что поведение клиента полностью отличалось от поведения лица, умышленно участвующего в мошенничестве.

Поскольку при рассмотрении только движения денежных средств следственный орган мог ошибочно счесть клиента соучастником, адвокат по уголовным делам подготовил к стадии расследования следующую стратегию.

Такая подготовка показаний позволила предотвратить поверхностный вывод: «Раз деньги поступили на счет, значит, клиент является соучастником», и обеспечить правильное понимание следственным органом того, что клиент был лишь потерпевшим, вовлеченным в структуру мошеннического преступления.

Мошенничество (уголовное преступление) считается совершенным, если лицо путем обмана другого лица получает имущественную выгоду. Предусмотрены следующие пределы наказания.

Дэрюн оказывает системную юридическую помощь по защите на основании опыта ведения дел о мошенничестве, Телефонном мошенничестве (voice phishing, электронном телекоммуникационном финансовом мошенничестве) и причастности к мошенничеству при выдаче займов.

На первоначальной консультации адвокат, отвечающий за проведение консультаций, тщательно устанавливает фактические обстоятельства дела. Затем назначается адвокат, отвечающий за ведение дела и имеющий опыт работы с соответствующей категорией дел, который оказывает юридическую помощь на каждом этапе.

В частности, клиентам, которым предстоит допрос в полиции, предоставляется комплексная поддержка, включающая подготовку содержания показаний, непосредственное сопровождение при проведении допроса и представление письменного заключения.

Если лицо необоснованно оказалось вовлечено в деятельность мошеннической группы, оно может обратиться по ссылке 🔗Запись на юридическую консультацию для передачи дела на юридическое сопровождение.