CONTENTS
- 1. Доверитель, которому грозил штраф за мошенничество
- - Правовое регулирование мошенничества и предусмотренное наказание
- 2. Штраф за мошенничество: значение помощи адвоката
- - Подтверждение статуса посредника
- - Подтверждение отсутствия умысла на обман
- - Установление лица, ответственного за неисполнение договора
- 3. Угроза штрафа за мошенничество: дело завершено решением полиции о непередаче дела прокурору
- 4. Способы защиты при угрозе штрафа за мошенничество
- - Оперативное привлечение профильного адвоката
- - Систематизация фактических обстоятельств и анализ признаков состава мошенничества
- - Сбор и представление объективных доказательств
- 5. Штраф за мошенничество: опыт Дэрюн
1. Доверитель, которому грозил штраф за мошенничество
Обстоятельства дела доверителя, которому грозил штраф за мошенничество, были следующими.
В период резкого роста спроса на медицинские нитриловые перчатки из-за COVID-19 доверитель выступал посредником при заключении договора на поставку перчаток между южнокорейской компанией и зарубежным производителем.
Доверитель сообщил южнокорейской компании A, что зарубежная компания-производитель B располагает разрешением и мощностями для производства перчаток и может осуществить поставку. На основании этих сведений компания A заключила договор с компанией B и перечислила предусмотренный договором авансовый платеж в размере около 200 миллионов южнокорейских вон.
Однако впоследствии компания B не смогла исполнить договор из-за экспортных ограничений, связанных с COVID-19. Компания A подала в отношении доверителя заявление потерпевшего о преступлении по факту мошенничества, утверждая, что он ввел ее в заблуждение ложными сведениями и завладел авансовым платежом. В результате доверитель оказался вовлечен в правовой спор.
Правовое регулирование мошенничества и предусмотренное наказание
Мошенничество (уголовное преступление) представляет собой получение имущества или имущественной выгоды посредством обмана другого лица и предусмотрено статьей 347 Уголовного кодекса Республики Корея.
При наличии состава мошенничества может быть назначено лишение свободы с привлечением к труду на срок до 20 лет либо штраф в размере до 50 миллионов южнокорейских вон.
| Категория | Содержание |
| Норма закона | Статья 347 Уголовного кодекса Республики Корея |
| Предусмотренное законом наказание | Лишение свободы с привлечением к труду на срок до 20 лет либо штраф в размере до 50 миллионов южнокорейских вон |
| Признаки состава | Обманные действия, заблуждение, распоряжение имуществом, получение имущества или имущественной выгоды |
2. Штраф за мошенничество: значение помощи адвоката
Для защиты от уголовного наказания, включая штраф за мошенничество, может потребоваться помощь адвоката, специализирующегося на уголовных делах.
В этом деле заявление о преступлении было подано в отношении доверителя, хотя фактически он лишь выполнял посреднические функции и не имел умысла на обман. Для юридического обоснования данной позиции потребовалась помощь адвоката, специализирующегося на уголовных делах.
Подтверждение статуса посредника
Доверитель не являлся стороной договора, а выступал лишь посредником, передававшим компании A сведения о компании B.
Адвокат собрал и представил документы, включая сведения об указанных в договоре сторонах и маршруте перечисления авансового платежа, которые подтверждали, что доверитель никогда непосредственно не получал авансовый платеж и не распоряжался им, а также не являлся лицом, заключившим договор.
Подтверждение отсутствия умысла на обман
Для наличия состава мошенничества необходимы умышленные обманные действия.
Адвокат подтвердил, что доверитель лишь передал сведения, полученные от компании B, и умышленно не предоставлял ложную информацию.
Адвокат также подчеркнул, что сам доверитель являлся пострадавшей стороной, поскольку не получил обещанное компанией B посредническое вознаграждение.
Установление лица, ответственного за неисполнение договора
Ответственность за неисполнение договора несла компания B как фактическая сторона договора, тогда как доверитель являлся третьим лицом, не имевшим договорных обязательств.
Адвокат представил полиции аргументы о том, что экспортные ограничения, связанные с COVID-19, являлись обстоятельствами непреодолимой силы, а обязанность непосредственно возвратить авансовый платеж лежала на компании B.
3. Угроза штрафа за мошенничество: дело завершено решением полиции о непередаче дела прокурору
Благодаря активным действиям адвоката, специализирующегося на уголовных делах, полиция приняла в отношении доверителя, опасавшегося штрафа за мошенничество, решение о непередаче дела прокурору.
Такое решение принимается, когда полиция по результатам расследования приходит к выводу, что подозрение не подтверждено либо отсутствует необходимость в уголовном преследовании, и не передает дело прокурору.
В ходе полицейского расследования было установлено, что доверитель не являлся стороной договора, а выступал лишь посредником, не совершал непосредственных обманных действий и не имел умысла на мошенничество.
Было также подтверждено, что сам доверитель являлся пострадавшей стороной, поскольку не получил обещанное компанией B посредническое вознаграждение. Подозрения в мошенничестве были сняты, а правовой спор завершен.
4. Способы защиты при угрозе штрафа за мошенничество
Для защиты от штрафа за мошенничество требуется выстроить последовательную позицию с момента подачи заявления о преступлении.
Штраф за мошенничество может составлять до 50 миллионов южнокорейских вон; также может быть назначено лишение свободы с привлечением к труду. Поэтому действия на начальном этапе могут существенно повлиять на исход дела.
Обстоятельства этого дела позволяют рассмотреть примененные способы защиты при угрозе штрафа за мошенничество.
Оперативное привлечение профильного адвоката
Если в отношении лица подано заявление о мошенничестве, целесообразно на раннем этапе рассмотреть привлечение адвоката, специализирующегося на уголовных делах.
Профессиональная юридическая помощь с начального этапа расследования позволяет снизить риск дачи показаний, способных ухудшить положение лица, и систематически собрать доказательства.
В этом деле участие адвоката с начального этапа позволило четко определить статус и роль доверителя.
Систематизация фактических обстоятельств и анализ признаков состава мошенничества
По делам о мошенничестве необходимо четко систематизировать фактические обстоятельства применительно к каждому признаку состава: обманным действиям, заблуждению, распоряжению имуществом и получению имущества.
В этом деле были систематизированы обстоятельства, подтверждавшие, что доверитель выступал лишь посредником, умышленно не предоставлял ложную информацию и непосредственно не получал авансовый платеж. На этом основании было подтверждено отсутствие умысла на обман.
Сбор и представление объективных доказательств
По делу о мошенничестве одних утверждений, как правило, недостаточно для снятия подозрений.
Поэтому необходимо собрать и представить органу расследования объективные доказательства, включая договоры, электронные письма, сообщения и сведения о финансовых операциях.
В этом деле материалы, подтверждавшие, что доверитель сам являлся пострадавшей стороной и не получил посредническое вознаграждение, сыграли существенную роль в принятии решения полиции о непередаче дела прокурору.
5. Штраф за мошенничество: опыт Дэрюн
Дэрюн оказывает юридическую помощь доверителям, которым может грозить штраф за мошенничество.
Адвокаты Дэрюн, специализирующиеся на уголовных делах, анализируют обстоятельства дел о мошенничестве и последовательно выстраивают позицию для защиты доверителя от предъявленных подозрений.
При подаче необоснованного заявления о преступлении или угрозе назначения штрафа за мошенничество Дэрюн может оказать юридическую помощь с учетом накопленного опыта ведения подобных дел.
По вопросам, связанным с мошенничеством, можно обратиться за консультацией в Дэрюн.
Данный контент основан на реальных кейсах Юридической фирмы Дэрюн с некоторыми адаптациями, и авторские права принадлежат нашей фирме.
Unauthorized reproduction, duplication, or distribution and other copyright infringements may result in legal action under applicable laws.
