Защита от штрафа за мошенничество | В отношении доверителя подано заявление о мошенничестве, при содействии адвоката полиция приняла решение о непередаче дела прокурору

Обстоятельства дела доверителя, которому грозил штраф за мошенничество, были следующими.

В период резкого роста спроса на медицинские нитриловые перчатки из-за COVID-19 доверитель выступал посредником при заключении договора на поставку перчаток между южнокорейской компанией и зарубежным производителем.

Доверитель сообщил южнокорейской компании A, что зарубежная компания-производитель B располагает разрешением и мощностями для производства перчаток и может осуществить поставку. На основании этих сведений компания A заключила договор с компанией B и перечислила предусмотренный договором авансовый платеж в размере около 200 миллионов южнокорейских вон.

Однако впоследствии компания B не смогла исполнить договор из-за экспортных ограничений, связанных с COVID-19. Компания A подала в отношении доверителя заявление потерпевшего о преступлении по факту мошенничества, утверждая, что он ввел ее в заблуждение ложными сведениями и завладел авансовым платежом. В результате доверитель оказался вовлечен в правовой спор.

Для защиты от уголовного наказания, включая штраф за мошенничество, может потребоваться помощь адвоката, специализирующегося на уголовных делах.

В этом деле заявление о преступлении было подано в отношении доверителя, хотя фактически он лишь выполнял посреднические функции и не имел умысла на обман. Для юридического обоснования данной позиции потребовалась помощь адвоката, специализирующегося на уголовных делах.

Благодаря активным действиям адвоката, специализирующегося на уголовных делах, полиция приняла в отношении доверителя, опасавшегося штрафа за мошенничество, решение о непередаче дела прокурору.

Такое решение принимается, когда полиция по результатам расследования приходит к выводу, что подозрение не подтверждено либо отсутствует необходимость в уголовном преследовании, и не передает дело прокурору.

В ходе полицейского расследования было установлено, что доверитель не являлся стороной договора, а выступал лишь посредником, не совершал непосредственных обманных действий и не имел умысла на мошенничество.

Было также подтверждено, что сам доверитель являлся пострадавшей стороной, поскольку не получил обещанное компанией B посредническое вознаграждение. Подозрения в мошенничестве были сняты, а правовой спор завершен.

Для защиты от штрафа за мошенничество требуется выстроить последовательную позицию с момента подачи заявления о преступлении.

Штраф за мошенничество может составлять до 50 миллионов южнокорейских вон; также может быть назначено лишение свободы с привлечением к труду. Поэтому действия на начальном этапе могут существенно повлиять на исход дела.

Обстоятельства этого дела позволяют рассмотреть примененные способы защиты при угрозе штрафа за мошенничество.

Дэрюн оказывает юридическую помощь доверителям, которым может грозить штраф за мошенничество.

Адвокаты Дэрюн, специализирующиеся на уголовных делах, анализируют обстоятельства дел о мошенничестве и последовательно выстраивают позицию для защиты доверителя от предъявленных подозрений.

При подаче необоснованного заявления о преступлении или угрозе назначения штрафа за мошенничество Дэрюн может оказать юридическую помощь с учетом накопленного опыта ведения подобных дел.

По вопросам, связанным с мошенничеством, можно обратиться за консультацией в Дэрюн.