Адвокат по делам о мошенничестве | Клиент, в отношении которого подано заявление о мошенничестве на 700 миллионов вон, — решение о непередаче дела прокурору

Доводы заявителей, подавших против клиента заявление о мошенничестве, таковы.

Клиент одновременно управлял тремя автосервисами.

Заявив, что ему не хватает средств для ведения деятельности, клиент обратился к заявителю A со словами «Мне не хватает необходимого для ремонта оборудования, которое нужно приобрести, поэтому одолжите соответствующую сумму наличными. Проценты я буду платить по 1 миллиону вон за каждые 100 миллионов вон» и занял 300 миллионов вон.

Также клиент около 7 лет назад лично связался с заявителем B и, сказав «Мне срочно нужны деньги, если одолжите, я быстро верну», получил 50 миллионов вон.

Не вернув эти деньги, спустя год клиент вновь связался с заявителем B и, сказав «Возникли проблемы, связанные с ведением бизнеса, поэтому, если одолжите ещё 150 миллионов вон, я с учётом процентов верну вместе с ранее одолженными 50 миллионами вон в общей сложности 200 миллионов вон», снова занял деньги.

Не вернув и эти деньги, спустя 4 года клиент снова связался с заявителем B и, сказав «Я собираюсь приобрести новый автосервис, но мне не хватает средств, поэтому одолжите ещё денег. Если не смогу вернуть, я передам вам право собственности на один из автосервисов», занял 200 миллионов вон.

Клиент не вернул занятые деньги, и заявители A и B, утверждая, что в результате обманных действий клиента у них соответственно были обманом присвоены средства в размере около 300 и 400 миллионов вон, подали заявление о преступлении по обвинению в мошенничестве.

В связи с этим клиент, чтобы снять с себя обвинение, обратился за содействием к адвокату по делам о мошенничестве.

1) Отрицание условий состава мошенничества на основании практики Верховного суда

Адвокат по делам о мошенничестве сослался на решение Верховного суда от 28 апреля 2016 г. № 2012도14516, согласно которому «наличие состава мошенничества оценивается по состоянию на момент совершения деяния, и если на момент займа денег в сделке имелись намерение и способность к возврату, то это лишь гражданско-правовое неисполнение обязательства, а состав уголовного мошенничества отсутствует».

В связи с этим адвокат по делам о мошенничестве собрал отправленные клиентом текстовые сообщения и записи электронной почты, содержавшие слова «обязательно верну» и подчеркнул, что у клиента не было намерения обмануть заявителей и имелось чёткое намерение вернуть долг.

2) Акцент на том, что клиент выплачивал определённые доходы

Адвокат по делам о мошенничестве через сведения о банковских переводах и др. доказал, что клиент выплатил заявителю A 10 миллионов вон основного долга, а заявителю B — 40% дохода автосервиса в качестве процентов.

На этом основании он подчеркнул, что клиент уже вернул заявителям определённые суммы и что заявители в тот период не заявляли по этому поводу возражений, и доказывал, что это не может квалифицироваться как уголовное мошенничество.

Орган расследования всесторонне учёл следующие обстоятельства.

① Обманные действия

Обманные действия — это действия, состоящие в сообщении не соответствующих действительности сведений с целью введения другой стороны в заблуждение либо в сокрытии важных фактов, которые следовало сообщить в денежной сделке.

Обманом может являться не только активная ложь, но и намеренное умолчание.

② Заблуждение потерпевшего

Означает случай, когда вследствие обманных действий потерпевший начинает ошибочно верить в факты и в результате принимает решение о распоряжении имуществом.

③ Имущественный ущерб

Имущественный ущерб — это случай, когда вследствие распоряжения имуществом потерпевшим, введённым в заблуждение, возникает экономический ущерб.

При этом бывают и случаи, когда нарушение имущественных прав признаётся уже самим актом распоряжения.

Наказание за мошенничество ранее составляло лишение свободы на срок до 10 лет либо штраф в размере до 20 миллионов вон.

Однако в связи с изменением Уголовного кодекса Республики Корея с 23 декабря 2025 г. наказание за мошенничество было повышено.

Если сумма выгоды, полученной от мошенничества, составляет 500 миллионов вон и более, наказание назначается в соответствии с Законом Республики Корея об усиленном наказании за отдельные экономические преступления.

1) Защита, ориентированная на правовые нормы, относительно отсутствия умысла на обман

Адвокат по делам о мошенничестве, исходя из обстоятельств на момент получения денежных средств, рассматривает вопрос о наличии состава прежде всего с точки зрения того, имелись ли у клиента намерение вернуть долг и возможность его возврата.

На этой основе он реагирует, подчёркивая отсутствие умышленного обмана.

2) Получение объективных материалов в сотрудничестве с внутренним центром сбора доказательств

Адвокат по делам о мошенничестве в сотрудничестве с внутренним центром сбора доказательств систематически упорядочивает объективные доказательства — договоры, движение по счетам, записи сообщений и звонков, материалы по ведению бизнеса и др.

Благодаря этому процесс получения денежных средств и последующие действия упорядочиваются в хронологическом порядке и представляются в виде структурированных материалов, чтобы орган расследования не истолковал фактические обстоятельства ошибочно.

3) Выработка стратегии реагирования на каждом этапе расследования и управление показаниями

Начиная с этапа полицейского допроса, направленность и логика показаний упорядочиваются, чтобы предотвратить неблагоприятные ситуации из-за излишних недопониманий или изменения показаний.

При необходимости всесторонне рассматриваются возможность мирового соглашения, план возврата долга и момент подачи материалов, свидетельствующих о раскаянии.

В зависимости от сложности и масштаба дела наша фирма формирует для реагирования рабочую группу из 1–20 человек, включая адвоката по делам о мошенничестве и специализированного адвоката по уголовным делам.

Если вам предъявлено обвинение в мошенничестве, целесообразно получить содействие адвоката по делам о мошенничестве, воспользовавшись 🔗записью на юридическую консультацию.