Практика защиты по делу о присвоении или растрате чужого имущества | угроза наказания из-за перевода денежных средств потерпевшего от мошенничества, но назначено условное осуждение

Прокурор указал на то, что доверитель не представил удостоверение личности и, не уточнив наименование финансовой организации, оформлял кредит только посредством телефонных переговоров.

Обвинение также утверждало, что, поскольку доверитель уже становился жертвой телефонного мошенничества (voice phishing, электронного телекоммуникационного финансового мошенничества), он должен был понимать, что данное предложение о кредите также имело необычный характер.

Адвокат по уголовным делам указал, что в последнее время кредиты через интернет нередко оформляются без личного присутствия, поэтому доверитель мог ошибочно принять полученное обращение за обычное предложение о кредитовании.

Он также возразил, что прежний опыт потерпевшего от мошенничества сам по себе не означает способности распознать преступление в каждом обращении по вопросу кредитования.

Часть 1 статьи 355 Уголовного кодекса Республики Корея предусматривает наказание за присвоение или растрату чужого имущества, если лицо, хранящее чужое имущество, присваивает его либо отказывается вернуть.

Адвокат по уголовным делам утверждал, что спорная сумма являлась не деньгами, которые потерпевший передал доверителю на хранение, а денежными средствами, перечисленными потерпевшим вследствие обмана со стороны организации, занимавшейся телефонным мошенничеством.

Поскольку имелись обстоятельства, не позволявшие однозначно считать доверителя лицом, которому потерпевший передал свои деньги на хранение, адвокат подчеркнул необходимость тщательно оценить наличие предусмотренных законом признаков присвоения или растраты чужого имущества.

Адвокат по уголовным делам отобрал необходимые материалы для назначения наказания, чтобы суд мог учесть меры доверителя по возмещению ущерба и обстоятельства его жизни.

Вначале адвокат проверил сведения о возврате части денежных средств потерпевшему со счета доверителя и отразил обстоятельства частичного возмещения ущерба в письменной позиции по делу.

Затем он представил собственноручно составленные доверителем письмо с выражением раскаяния и письмо с извинениями. Адвокат пояснил, что доверитель ошибочно принял полученное обращение за обычное предложение о кредитовании, но серьезно относится к причиненному в результате ущербу и обязуется не допускать повторения подобных обстоятельств.

Адвокат также разъяснил, что доверитель ранее не привлекался к наказанию за аналогичное преступление, в течение длительного времени работал по найму и вел предпринимательскую деятельность, обеспечивая семью.

Положения о присвоении или растрате чужого имущества применяются, когда лицо, которому были переданы на хранение чужие деньги или вещи, самовольно использует их либо отказывается вернуть.

Часть 1 статьи 355 Уголовного кодекса Республики Корея предусматривает в таком случае лишение свободы с привлечением к труду на срок до 5 лет либо штраф в размере до 15 миллионов южнокорейских вон.

Для признания присвоения или растраты чужого имущества необходимо установить следующие обстоятельства

• Принадлежали ли деньги или вещи другому лицу
• Были ли деньги или вещи переданы на хранение
• Имелось ли намерение без разрешения распорядиться ими как собственными
• Были ли деньги или вещи фактически использованы

Основное значение имеют наличие отношений хранения и намерение распорядиться имуществом как собственным, то есть намерение незаконно его присвоить.

Поэтому при подозрении в присвоении или растрате чужого имущества прежде всего необходимо установить причину поступления денег, цель их использования и наличие обстоятельств, свидетельствовавших о намерении вернуть их.

Мера наказания за присвоение или растрату чужого имущества может различаться в зависимости от суммы причиненного ущерба и степени его возмещения.

Дэрюн, занимающая 9-е место среди юридических фирм Республики Корея по данным деклараций по НДС, поданных в Национальную налоговую службу за 25 год, обеспечивает ведение дел о присвоении или растрате чужого имущества адвокатами, специализирующимися на уголовных делах, со стадии расследования до судебного разбирательства.

С учетом масштаба дела и спорных вопросов формируется группа адвокатов численностью 1–20 человек. Во взаимодействии с центром исследования доказательств и цифровой криминалистики (форензики) комплексно изучаются банковские операции, документы о возврате денежных средств потерпевшему, сообщения, сведения о телефонных переговорах и материалы, учитываемые при назначении наказания.

Если в отношении лица проводится расследование по подозрению в присвоении или растрате чужого имущества либо ему предстоит судебное разбирательство, первоначальное направление защиты можно определить посредством 🔗записи на юридическую консультацию.