Защита по делу о незаконном сборе денежных средств | отказ в возбуждении уголовного дела в отношении клиента, подозревавшегося в мошенничестве и незаконном сборе денежных средств

Клиент начал инвестировать по предложению своего знакомого А.

Впоследствии знакомые клиента также стали инвестировать через него в проект А, а для упрощения расчетов инвестиционные средства переводились через банковский счет клиента.

Однако А, обещавший гарантировать возврат основной суммы инвестиций, не выполнил свое обещание. В результате знакомые клиента подали заявление о преступлении против клиента и А по подозрению в мошенничестве.

Дело в отношении клиента по подозрению в мошенничестве и незаконном сборе денежных средств было передано в прокуратуру. Клиент утверждал, что сам является потерпевшим и не участвовал в произошедшем, в связи с чем обратился за юридической помощью для защиты от уголовного наказания.

Статья 6 Закона Республики Корея о регулировании незаконного привлечения средств

Статья 347 Уголовного кодекса Республики Корея

Заявители утверждали, что клиент участвовал в мошенничестве и иных преступных деяниях.

Чтобы подтвердить непричастность клиента к преступлению, адвокат по уголовным делам тщательно собрал и проанализировал относящиеся к делу материалы, включая сведения о банковских переводах.

Было установлено, что клиент действительно получал денежные средства от заявителей, однако по указанию А полностью переводил их последнему.

Адвокат установил, что клиент не получил в ходе этих операций какой-либо материальной выгоды. Ссылаясь на отсутствие достаточных оснований для признания участия клиента и получения им выгоды, необходимых для применения наказания за незаконный сбор денежных средств, адвокат настаивал на прекращении дела за отсутствием достаточных подозрений.

Приступая к инвестированию, клиент не подозревал А и действовал в соответствии с его указаниями, в том числе переводил денежные средства на указанные счета.

Однако клиент также был введен А в заблуждение и понес значительный ущерб.

Адвокат по уголовным делам представил в качестве доказательств сведения о входящих и исходящих переводах, подчеркнув, что клиент не подлежал наказанию за незаконный сбор денежных средств, а сам являлся потерпевшим.

Клиент не занимался на постоянной коммерческой основе привлечением средств от неопределенного круга лиц.

Адвокат по уголовным делам указал, что все заявители были лично знакомы с клиентом, поэтому их было затруднительно признать неопределенным кругом лиц.

Клиент также пояснил, что по просьбе А лишь передавал сведения об инвестициях заинтересованным знакомым и не имел намерения привлекать или собирать средства среди неопределенного круга лиц.

На этом основании адвокат подчеркнул, что действия клиента нельзя однозначно квалифицировать как незаконный сбор денежных средств.

При расследовании подобных уголовных дел тщательно изучаются сложные фактические обстоятельства, включая движение денежных средств, способы их привлечения и структуру бизнеса.

Требуется профессиональный анализ различных правовых вопросов, в частности наличия умысла, определения размера ущерба, круга инвесторов и договорных отношений. Недостаточная первоначальная подготовка может повлечь неблагоприятные правовые последствия.

По данным деклараций по налогу на добавленную стоимость, поданных в Национальную налоговую службу Республики Корея за 2025 год, Дэрюн занимает 9-е место среди юридических фирм Республики Корея. В фирме работают адвокаты, имеющие опыт ведения уголовных дел и подготовки мер реагирования.

Фирма также располагает собственным центром исследования доказательств, который собирает материалы, способные иметь значение для позиции клиента, и на их основе разрабатывает стратегию ведения дела.

Если вы оказались привлечены к уголовному делу при подобных обстоятельствах, обратиться в Дэрюн можно через 🔗запись на юридическую консультацию.