Присвоение денежных средств | Все требования истца к необоснованно привлеченному клиенту отклонены

В. Что понимается под присвоением денежных средств?

О. Присвоение денежных средств — это преступление, при котором лицо, управляющее чужими денежными средствами, незаконно обращает их в свою пользу либо не возвращает их.

Под ним понимается использование или обращение в собственность в личных интересах денежных средств, переданных в рамках доверительных отношений.

Если лицо присвоило денежные средства, которыми управляло в связи со служебной деятельностью, оно подлежит более строгому наказанию, чем за обычное присвоение или растрату чужого имущества.

В. Всегда ли использование средств компании в личных целях является присвоением?

О. Если руководитель или работник, уполномоченный распоряжаться средствами компании, использовал их в личных целях, это может образовывать состав преступления «Присвоение имущества, вверенного по службе».

Однако использование средств может не считаться присвоением, если оно было одобрено компанией или оформлено как обоснованный расход.

В. Чем присвоение отличается от злоупотребления доверием?

О. Присвоение или растрата чужого имущества и злоупотребление доверием различаются в зависимости от субъекта и цели деяния.

Присвоение имеет место, когда лицо, хранящее чужое имущество, незаконно обращает его в свою пользу. Злоупотребление доверием имеет место, когда лицо, ведущее дела другого лица, получает выгоду, действуя вопреки возложенным на него обязанностям.

Например, если работник компании выводит ее средства и использует их в личных целях, это образует состав присвоения или растраты чужого имущества. Получение взятки от контрагента и приобретение его товаров по цене, значительно превышающей обычную, может квалифицироваться как злоупотребление доверием (причинение имущественного ущерба).

В. Требуется ли умысел для признания присвоения денежных средств?

О. Да. Для состава присвоения или растраты чужого имущества необходимо намерение незаконно обратить чужие денежные средства в свою собственность.

Состав преступления может отсутствовать в случае ошибки, бухгалтерской неточности или временного использования средств с их незамедлительным возвратом.

В. Чем различаются уголовная и гражданская ответственность по делам о присвоении денежных средств?

О. Уголовная и гражданская ответственность, связанная с присвоением денежных средств, различается следующим образом.

-Уголовная ответственность: если в прокуратуру подано заявление потерпевшего о преступлении, лицо может быть привлечено к ответственности за присвоение или растрату чужого имущества. С учетом суммы и служебного положения возможно более строгое наказание за присвоение имущества, вверенного в связи со служебной деятельностью.
-Гражданская ответственность: потерпевший может предъявить иск о возмещении вреда, включая требование о возврате присвоенных средств.

Оправдательный приговор или прекращение уголовного дела за отсутствием достаточных подозрений повышает вероятность отклонения гражданского иска, однако не влечет его автоматического отклонения, поэтому по гражданскому делу требуется отдельная правовая позиция.


В. Какое наказание предусмотрено за присвоение денежных средств?

О. За обычное присвоение или растрату чужого имущества предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет либо штраф в размере до 15 миллионов южнокорейских вон, тогда как за присвоение имущества, вверенного по службе, может быть назначено лишение свободы на срок до 10 лет либо штраф в размере до 30 миллионов южнокорейских вон.

Согласно Закону Республики Корея об усиленном наказании за отдельные экономические преступления, если размер полученной выгоды составляет не менее 500 миллионов, но менее 5 миллиардов южнокорейских вон, может быть назначено лишение свободы на определенный срок не менее 3 лет. Если сумма составляет не менее 5 миллиардов южнокорейских вон, предусмотрено пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок не менее 5 лет.

Получив субподряд на выполнение строительных работ по этому делу, клиент передал их по дальнейшему субподряду третьему лицу — руководителю бригады господину A.

Истец был лишь одним из рабочих, которых нанял и привел господин A. Клиент не заключал с ним договор напрямую и не обещал ему выплатить заработную плату.

С учетом этих обстоятельств адвокаты Дэрюн, специализирующиеся на делах о присвоении или растрате чужого имущества, утверждали, что в случае невыплаты истцу заработной платы соответствующее требование должно быть предъявлено не к клиенту, а к господину A.

Оплата строительных работ, перечисленная клиенту строительной компанией, не участвующей в деле, являлась собственными денежными средствами клиента.

Поэтому независимо от способа их использования присвоение средств истца не могло иметь места.

Истец действительно подал заявление потерпевшего о преступлении против ответчика и господина A, утверждая, что они совершили присвоение. Однако прокуратура признала отсутствие состава присвоения и прекратила дело за отсутствием достаточных подозрений.

Даже если бы утверждения истца были частично признаны обоснованными, исковая давность по делу уже истекла.

К требованиям об оплате строительных работ применяется срок исковой давности продолжительностью 3 года.

Адвокаты Дэрюн, специализирующиеся на делах о присвоении или растрате чужого имущества, подчеркнули, что истец обратился за судебным приказом только через 4 года после возникновения обстоятельств дела, поэтому его требование более не подлежало удовлетворению по закону.

▶Точное установление фактических обстоятельств

-Основной вопрос заключается в том, кому принадлежали денежные средства: самому лицу или другому лицу.
-Прежде всего необходимо установить, находилось ли лицо в положении, предполагающем управление «чужими денежными средствами», например средствами компании, совместного предприятия или средствами, переданными в доверительное управление.

▶Сбор доказательств

-Следует собрать по возможности все договоры, бухгалтерские книги, сведения о банковских переводах и документы, подтверждающие расходы.
-Необходимо иметь возможность подтвердить объективными материалами, куда были направлены средства и на основании каких договоренностей они расходовались.
-Если компания одобрила расходы или участники совместного предприятия дали согласие, необходимо представить документальные доказательства.

▶Проверка возможности оспорить наличие умысла

-Для состава присвоения или растраты чужого имущества требуется намерение незаконно обратить чужие денежные средства в свою собственность.
-Если причиной были заблуждение или ошибка в бухгалтерском учете, можно заявить об отсутствии умысла.

▶Одновременная позиция в уголовном и гражданском производствах

-Уголовное производство: после подачи заявления потерпевшего о преступлении лицо вызывается на допрос в следственный орган. Неблагоприятные показания, данные на начальном этапе, впоследствии трудно исправить. Позицию следует выстраивать с учетом правовых требований.
-Гражданское производство: потерпевший может предъявить требование о возврате присвоенных средств. Даже если уголовное дело прекращено за отсутствием достаточных подозрений, необходимо отдельно представить позицию по гражданскому иску.

▶Проверка исковой давности

-К требованиям об оплате строительных работ и выплате заработной платы применяется сокращенный срок исковой давности продолжительностью 3 года.
-Если требование предъявлено с опозданием, против него можно заявить возражение об истечении исковой давности.

В делах о присвоении денежных средств ключевыми являются вопросы о том, кому принадлежали эти средства, из каких правоотношений они возникли и с каким намерением были использованы. Поэтому необходимы как тщательное исследование доказательств, так и правовой анализ.

Дэрюн располагает следующей системой работы по делам о присвоении денежных средств.

▶Центр исследования доказательств

-В специализированном центре исследования доказательств отбираются и анализируются не только основные материалы, включая договоры, бухгалтерские книги и сведения о денежных переводах, но и материалы, которые могут иметь значение для разрешения спорных вопросов по делу.

-Центр отслеживает фактическое движение денежных средств и проводит перекрестную проверку соответствия показаний материалам дела.

▶Поддержка центра цифровой криминалистики (форензики)

-В делах о присвоении имущества часто имеют значение цифровые доказательства, включая электронные письма, переписку в мессенджерах, сведения об электронных платежах и данные бухгалтерских программ.

-Дэрюн может с помощью собственного центра цифровой криминалистики (форензики) восстановить и проанализировать электронные записи, сохранившиеся на мобильных телефонах, компьютерах и серверах, и представить суду материалы, отвечающие требованиям допустимости доказательств.

▶Взаимодействие адвокатов различных специализаций

-Адвокат, зарегистрированный Корейской ассоциацией адвокатов в качестве специалиста по уголовным делам, обеспечивает защиту прав доверителя на стадиях подачи заявления потерпевшего о преступлении и расследования.

-Одновременно адвокат, специализирующийся на гражданских делах, представляет интересы доверителя по иску о возврате присвоенных денежных средств в целях предотвращения имущественных потерь.

-При необходимости к работе также привлекаются штатные бухгалтеры и специалисты по налоговому учету юридической фирмы, чтобы точно проанализировать сложное движение денежных средств.