ฉันสงสัยว่านี่เป็นการละเมิดระบบการเงินชื่อจริงหรือไม่

เรากำลังตอบสนองต่อการละเมิดระบบชื่อจริงทางการเงิน

ระบบการเงินที่ใช้ชื่อจริงคือระบบที่กำหนดให้ลูกค้าของสถาบันการเงินทุกแห่งทำธุรกรรมทางการเงินภายใต้ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมทางการเงินเท่านั้น ไม่ใช่ภายใต้ชื่อที่สมมติขึ้นหรือยืมมา

นี่เป็นอุปกรณ์ควบคุมคำสั่งซื้อทางการเงินที่สำคัญเพื่อชี้แจงแหล่งที่มาของเงินทุนและป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี การฟอกเงิน และการแจกจ่ายกองทุนที่ผิดกฎหมาย

ประการแรก ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางการเงินทางการเงินชื่อจริง ธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดมีดังนี้อย่าลืมใช้ชื่อจริงของคุณคุณต้องทำเช่นนั้นเท่านั้นและอย่าละเมิดสิ่งนี้การใช้หรือเช่าบัญชีในนามของบุคคลอื่นถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมันคือ.

แม้ว่าบัญชีจะให้ยืมเพียงเพื่อเป็นการช่วย แต่เป็นการละเมิดระบบการเงินในชื่อจริงทั้งบุคคลที่ให้ยืมบัญชีและผู้ที่ใช้บัญชีนั้นจะต้องระวางโทษจำคุกสูงสุด 5 ปีหรือปรับสูงสุด 50 ล้านวอนอาจถูกลงโทษ

นอกจากนี้ หากบัญชีเช่าในชื่อนี้ถูกใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การจัดหาเงินทุนส่วนตัวที่ผิดกฎหมาย การหลีกเลี่ยงเจ้าหนี้ และการหลีกเลี่ยงภาษี บุคคลที่ให้ยืมบัญชีนั้นอาจถูกลงโทษทางอาญาด้วย

โปรดทราบว่ามีบางกรณีที่ผู้คนถูกดำเนินคดีในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดหรือผู้สนับสนุน

ดังนั้น ไม่ว่าสถานการณ์ของเพื่อนของคุณจะยากเพียงใด การให้บัญชีในชื่อของคุณแก่บุคคลอื่นถือเป็นการละเมิดระบบการเงินในชื่อจริง และอาจส่งผลให้เกิดความรับผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรง

เราขอแนะนำให้เพื่อนของคุณค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทางกฎหมายร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

เนื่องจากมีความเสี่ยงทางกฎหมายสูง โปรดติดต่อทนายความทางการเงินที่สำนักงานกฎหมาย Daeryun โดยเร็วที่สุดเพื่อกำหนดแนวทางการตอบสนองที่ถูกต้อง