การฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล

สกุลเงินดิจิทัลเป็นเงินตราดิจิทัลที่ใช้ทางออนไลน์โดยอาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชน และไม่มีรูปร่างทางกายภาพแตกต่างจากเงินตราที่จับต้องได้

เทคโนโลยีการเข้ารหัสช่วยรักษาความปลอดภัยและความโปร่งใสของธุรกรรม โดยตัวอย่างที่สำคัญ ได้แก่ บิตคอยน์และอีเธอเรียม

ประการแรก การฉ้อโกงการลงทุนโดยใช้ ICO เป็น วิธีการที่ผู้กระทำความผิดแอบอ้างว่าเป็นโครงการบล็อกเชนที่มีนวัตกรรมหรือโอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทน แล้วระดมเงินจากผู้ลงทุนโดยเสนอสินทรัพย์เสมือนหรือสกุลเงินเป็นการตอบแทน

แต่ในความเป็นจริง ผู้กระทำมักไม่มีความสามารถในการออกสินทรัพย์เสมือนหรือดำเนินโครงการดังกล่าว ทำให้ในกรณีส่วนใหญ่ไม่สามารถเรียกเงินลงทุนคืนด้วยวิธีการตามปกติได้

วิธีการที่พบบ่อยคือการชักจูงผู้ลงทุนด้วยข้อความอันเป็นเท็จว่า "หากลงทุนในระยะแรก อาจคาดหวังผลตอบแทนสูงจากการนำสินทรัพย์เข้าจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายที่มีชื่อเสียง"

การฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลแบบหลายระดับเกิดขึ้นบ่อยครั้งเช่นกัน

กรณีดังกล่าวใช้โครงสร้างหลายระดับในการชักชวนผู้ลงทุน แต่ไม่มีโครงสร้างที่สร้างผลตอบแทนได้จริง เมื่อไม่มีผู้ลงทุนรายใหม่เข้ามา ผู้ลงทุนเดิมจึงได้รับความเสียหาย

การปั่นราคาสกุลเงินดิจิทัลเป็นวิธีการฉ้อโกงที่สำคัญรูปแบบหนึ่ง

ผู้กระทำความผิดจะกล่าวเกินจริงเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์เสมือนหรือเผยแพร่ข้อมูลวิเคราะห์อันเป็นเท็จผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ชุมชนออนไลน์ และห้องชี้นำการลงทุน รวมทั้งร่วมกันสร้างปริมาณการซื้อขายเทียมเพื่อดันราคาให้สูงขึ้น แล้วขายที่ระดับราคาสูงเพื่อทำกำไร

ส่งผลให้ผู้ลงทุนทั่วไปได้รับความเสียหายจากราคาที่ลดลงอย่างรวดเร็ว

การฉ้อโกงด้วยการจัดตั้งศูนย์ซื้อขายปลอมหรือออกเหรียญเลียนแบบ ก็เป็นปัญหาร้ายแรงเช่นกัน

ผู้กระทำจะสร้างเว็บไซต์ปลอมเลียนแบบศูนย์ซื้อขายที่มีอยู่จริงเพื่อชักจูงให้ลงทุน หรือออกเหรียญปลอมที่มีชื่อคล้ายกับสินทรัพย์เสมือนที่มีชื่อเสียงเพื่อหลอกลวงผู้ลงทุนและก่อให้เกิดความเสียหาย

การปั่นราคาไม่ใช่เพียงความผิดฐานฉ้อโกง แต่เป็นความผิดที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติห้ามการปั่นราคาตามรัฐบัญญัติของสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยตลาดทุนและธุรกิจการลงทุนทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม หากไม่มีผลประโยชน์ที่ได้รับหรือจำนวนความเสียหายที่หลีกเลี่ยงได้จากการฝ่าฝืน หรือหากยากต่อการคำนวณจำนวนดังกล่าว หรือหากจำนวนเงินที่เท่ากับ 6 เท่าของผลประโยชน์หรือจำนวนความเสียหายที่หลีกเลี่ยงได้นั้นไม่เกิน 5 ร้อยล้านวอนเกาหลีใต้ ให้กำหนดเพดานโทษปรับทางอาญาไว้ที่ 5 ร้อยล้านวอนเกาหลีใต้

ในทางกลับกัน หากผลประโยชน์ที่ได้รับหรือจำนวนความเสียหายที่หลีกเลี่ยงได้จากการฝ่าฝืนเกิน 5 ร้อยล้านวอนเกาหลีใต้ โทษจำคุกจะเพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศูนย์ซื้อขายปลอม นอกจากความผิดฐานฉ้อโกงแล้ว ยังอาจได้รับโทษจากการฝ่าฝืน รัฐบัญญัติของสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยการกำกับดูแลการระดมทุนโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากมักมีการระดมเงินลงทุนโดยมิได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน

การระดมทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตหมายถึง การรวบรวมเงินจากบุคคลจำนวนมากและให้คำมั่นว่าจะคืนเงินดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการเงิน ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

การกระทำดังกล่าวเป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่หลอกลวงผู้ลงทุนและเอาเงินไปโดยมิชอบ จึงมีการลงโทษอย่างเข้มงวด

หากถูกฟ้องในข้อหาฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลและประสงค์จะขอลดโทษ ควรทำความเข้าใจพฤติการณ์และบทบาทของตนในการกระทำความผิดอย่างชัดเจนก่อน เพื่อพยายามจำกัดขอบเขตความรับผิด

ตัวอย่างเช่น หากพิสูจน์ได้ว่ามิได้มีส่วนร่วมในฐานะผู้ดำเนินการหลัก และมีบทบาทจำกัดเพียงผู้เกี่ยวข้องรอบนอก ข้อเท็จจริงดังกล่าวอาจเป็นเหตุประกอบการลดโทษได้

ภายหลังเกิดเหตุ การเข้ามอบตัวต่อหน่วยงานสอบสวนโดยสมัครใจ หรือยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องและให้ความร่วมมืออย่างจริงจังเป็นสิ่งสำคัญ

ความร่วมมือดังกล่าวอาจได้รับการพิจารณาในเชิงบวกจากศาลและมีน้ำหนักประกอบการลดโทษ

นอกจากนี้ ความพยายามเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายมีความสำคัญมาก

การประนีประนอมยอมความกับผู้เสียหาย การคืนเงินที่เสียหาย หรือการวางทรัพย์ต่อสำนักงานวางทรัพย์ อาจเป็นปัจจัยประกอบการลดโทษ

ในทางกลับกัน การทำลายพยานหลักฐาน การให้ถ้อยคำเท็จ หรือการขัดขวางการสอบสวนภายหลังการกระทำความผิด เป็นปัจจัยที่ทำให้การขอลดโทษยากขึ้น จึงควรหลีกเลี่ยง

การขอลดโทษในคดีฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลจึงต้องอาศัยการทำความเข้าใจบทบาทและขอบเขตความรับผิดของตนอย่างถูกต้อง ให้ความร่วมมือในกระบวนการสอบสวนและการพิจารณาคดี และพยายามเยียวยาความเสียหายอย่างจริงจัง

ศาลจะพิจารณาปัจจัยเหล่านี้โดยรวมในการกำหนดโทษ

สำหรับผู้ต้องสงสัยในคดีฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล อาจมีประเด็นทางกฎหมายหลายด้านตามข้อเท็จจริงของแต่ละคดี นอกจากข้อหาฉ้อโกงแล้ว อาจเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนรัฐบัญญัติของสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยการกำกับดูแลการระดมทุนโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือรัฐบัญญัติธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐเกาหลี

ดังนั้น จึงควรจัดระเบียบข้อเท็จจริง ระบุประเด็นทางกฎหมาย และจัดทำแนวทางต่อสู้คดีตั้งแต่ระยะแรกของคดี

นอกจากนี้ การประนีประนอมยอมความกับผู้เสียหาย การใช้ระบบวางทรัพย์ต่อสำนักงานวางทรัพย์ และการเตรียมเอกสารสำหรับชี้แจงต่อหน่วยงานสอบสวน อาจมีบทบาทต่อระดับโทษที่ได้รับ จึงควรวางแผนแนวทางดำเนินการให้เหมาะสมล่วงหน้า

หากเป็นผู้เสียหาย ควรรวบรวมหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างเป็นรูปธรรมก่อน

ตัวอย่างหลักฐาน ได้แก่ รายการฝากและถอนเงิน ที่อยู่กระเป๋าสกุลเงินดิจิทัล บันทึกข้อความและการสนทนาทางโทรศัพท์ ตลอดจนเอกสารชักชวนให้ลงทุน

ผู้เสียหายสามารถใช้หลักฐานดังกล่าวยื่นคำร้องทุกข์ทางอาญาต่อตำรวจหรือสำนักงานอัยการของสาธารณรัฐเกาหลี และดำเนินคดีแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายในภายหลังเพื่อขอรับการเยียวยาความเสียหาย