กรณีแก้ต่างเกี่ยวกับการลงโทษฐานฉ้อโกง | ลูกความถูกร้องทุกข์ฐานฉ้อโกงเพราะไม่ชำระคืนเงิน ได้รับคำสั่งไม่ส่งคดีต่อสำนักงานอัยการของสาธารณรัฐเกาหลี

ทนายความด้านคดีอาญาเน้นย้ำว่า ขณะยืมเงิน ลูกความกำลังดำเนินกิจการสถานีบริการน้ำมันจริงและมีแผนชำระคืนเงินที่ยืมมาด้วยรายได้จากการดำเนินกิจการ

คำพิพากษาของศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (พิพากษาวันที่ 1996. 3. 26. คดีเลขที่ 95도3034) วินิจฉัยเช่นกันว่า การพิจารณาว่าความผิดฐานฉ้อโกงโดยหลอกให้ส่งมอบเงินกู้成立ขึ้นหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงในขณะที่ยืมเงิน

นอกจากนี้ ยังโต้แย้งว่า ลูกความไม่สามารถชำระหนี้ได้เนื่องจากประสบปัญหาร้ายแรงในการดำเนินกิจการในภายหลัง ซึ่งเป็นเพียงการไม่ชำระหนี้ทางแพ่งและต้องแยกออกจากความผิดฐานฉ้อโกง

รายละเอียดคำวินิจฉัยของบรรทัดฐานดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ในส่วนด้านล่างซึ่งอธิบายระดับโทษของความผิดฐานฉ้อโกง

ผู้ร้องทุกข์อ้างว่าลูกความไม่มีเจตนาจะชำระคืนเงินมาตั้งแต่ต้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อแสดงให้เห็นว่าลูกความชำระค่าน้ำมันที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการสถานีบริการน้ำมันให้แก่คู่ค้าจริง และได้ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนในเวลาต่อมา ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญาจึงประสานงานกับศูนย์ตรวจสอบพยานหลักฐานและยื่นรายการเดินบัญชีธนาคารกับเอกสารอื่นเป็นพยานหลักฐาน

พร้อมกันนี้ยังชี้แจงว่า ระหว่างที่การดำเนินกิจการสถานีบริการน้ำมันประสบปัญหา สุขภาพของลูกความก็ทรุดลงจนยากที่จะดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ

มีการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองการรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหนังสือรับรองข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เพื่อพิสูจน์ว่าลูกความไม่สามารถดำเนินกิจการสถานีบริการน้ำมันได้ตามปกติภายหลังได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

ผู้ร้องทุกข์บางรายอ้างว่า เงินทั้งหมดที่โอนเข้าบัญชีของลูกความเป็นเงินกู้

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบรายการธุรกรรมพบว่า ลูกความตกลงจะจ่ายรายได้จากการดำเนินกิจการส่วนหนึ่งให้อีกฝ่ายและได้จ่ายเงินจริงมาโดยตลอด จึงพิจารณาได้ว่าเงินดังกล่าวมีลักษณะเป็นเงินลงทุน ไม่ใช่เพียงเงินให้กู้ยืม

ด้วยเหตุนี้ จึงโต้แย้งว่าเป็นการยากที่จะยอมรับว่าลูกความหลอกลวงผู้ร้องทุกข์มาตั้งแต่ต้นเพื่อเอาเงินไป และลูกความไม่มีแม้แต่เจตนาที่จะหลอกลวง

ประเด็นสำคัญของคดีนี้คือ ลูกความหลอกผู้ร้องทุกข์เพื่อยืมเงินทั้งที่ไม่มีเจตนาจะชำระคืนหรือไม่

นอกจากนี้ บรรทัดฐานของศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐเกาหลียังวินิจฉัย องค์ประกอบความผิดดังต่อไปนี้

ในคดีนี้ แม้ลูกความเสี่ยงถูกลงโทษฐานฉ้อโกง แต่จากการตรวจสอบรายการใช้เงินจริงและการชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย พบว่าลูกความไม่ได้หลอกลวง

ดังนั้น หากคาดว่าอาจถูกลงโทษฐานฉ้อโกง จำเป็นต้องรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดและชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเจาะจง