Mức hình phạt đối với người thu gom tiền trong vụ lừa đảo qua điện thoại | Vụ án khép lại với án treo theo pháp luật Hàn Quốc

Hành vi tham gia đường dây lừa đảo qua điện thoại để thu và chuyển tiền mặt khó có thể được xem là công việc làm thêm thông thường mà có thể bị đánh giá là hành vi gian lận tài chính sử dụng phương tiện viễn thông.

Trong trường hợp này, mức hình phạt đối với người thu gom tiền cho đường dây lừa đảo qua điện thoại được xác định theo 「Đạo luật đặc biệt của Hàn Quốc về phòng chống gian lận tài chính qua viễn thông và hoàn trả tiền thiệt hại」.

Theo đạo luật này, người sử dụng phương tiện viễn thông để lừa dối người khác và nhận tiền có thể phải chịu hình phạt hình sự nghiêm khắc.

Điều kiện xác lập cáo buộc đối với người thu gom tiền cho đường dây lừa đảo qua điện thoại

Để xác định trách nhiệm hình sự của người thu gom tiền cho đường dây lừa đảo qua điện thoại, các yếu tố sau được xem xét tổng thể.

-Có hành vi gian dối nhằm lừa người bị hại hay không
-Người bị hại có thực tế chịu thiệt hại về tiền hay không
-Có khoản lợi về tài sản phát sinh từ hành vi phạm tội và thuộc về người liên quan hay không

Nếu các điều kiện này được đáp ứng, người chỉ đảm nhận vai trò chuyển tiền vẫn có thể thuộc đối tượng bị xác định hình phạt với tư cách người thu gom tiền cho đường dây lừa đảo qua điện thoại.

Thân chủ chỉ cho rằng hành vi này là một công việc làm thêm thông thường và không nhận thức rõ mối liên hệ với đường dây lừa đảo qua điện thoại cũng như tính chất phạm tội của hành vi.

Luật sư chuyên về hình sự đã phân tích hoàn cảnh thân chủ tự nguyện ra trình diện, phương thức nhận chỉ thị công việc và nội dung trò chuyện qua tin nhắn để làm rõ rằng thân chủ thực hiện công việc mà không hiểu rõ toàn bộ cơ cấu phạm tội.

Đặc biệt, việc thân chủ từng giới thiệu công việc tương tự cho người quen được sử dụng làm tình tiết gián tiếp cho thấy người này thậm chí chưa nhận thức đầy đủ tính trái pháp luật của hành vi. Đây cũng là căn cứ cho thấy ý chí cố ý phạm tội chưa được hình thành rõ ràng.

Ngay khi nhận thức được hành vi phạm tội, thân chủ đã tự nguyện đến trình diện tại cơ quan điều tra, thừa nhận sai phạm trong quá trình lấy lời khai và thể hiện thái độ thành khẩn hối lỗi.

Luật sư chuyên về hình sự đã trình bày rõ hoàn cảnh tự nguyện ra trình diện và thái độ hợp tác điều tra trong văn bản ý kiến, đồng thời viện dẫn việc thân chủ phạm tội lần đầu làm tình tiết đề nghị xem xét giảm nhẹ.

Thân chủ đã gửi lời xin lỗi đến những người bị hại và hoàn tất thỏa thuận trực tiếp với một số người. Đối với những người bị hại không thể liên lạc, thân chủ đã ký gửi toàn bộ số tiền tại cơ quan ký thác.

Thông qua giấy chứng nhận ký gửi và các đơn đề nghị, luật sư chuyên về hình sự đã chứng minh với tòa án về nỗ lực khắc phục thiệt hại của bị cáo, đồng thời đưa việc bị cáo đã góp phần giảm thiệt hại thực tế vào phương án bào chữa.

Đối với vụ việc có thể bị xem xét áp dụng hình phạt tù giam, như vụ án về mức hình phạt đối với người thu gom tiền cho đường dây lừa đảo qua điện thoại, việc ứng phó có chiến lược ngay từ giai đoạn điều tra ban đầu đối với các vấn đề trọng tâm như đánh giá yếu tố cố ý và khả năng khắc phục thiệt hại là rất quan trọng.

Đặc biệt, ngay cả khi chỉ đảm nhận vai trò chuyển tiền đơn thuần, nếu có căn cứ xác định đã thông đồng với tổ chức thì vẫn không thể loại trừ khả năng bị tuyên hình phạt nghiêm khắc. Vì vậy, cần xây dựng phương án ứng phó có hệ thống, từ việc tổng hợp tình tiết vụ việc, thu thập chứng cứ đến thực hiện biện pháp khắc phục thiệt hại, với sự hỗ trợ của luật sư chuyên về hình sự.

Công ty Luật Daeryun, đứng thứ 9 trong số các công ty luật tại Hàn Quốc (theo số liệu kê khai thuế giá trị gia tăng với Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc năm 25), có đội ngũ luật sư am hiểu thực tiễn vụ án hình sự trực tiếp xử lý vụ việc và hỗ trợ khách hàng từ việc chuẩn bị lời khai ban đầu, ký gửi tại cơ quan ký thác đến tổng hợp các tình tiết đề nghị xem xét giảm nhẹ.

Nếu đang đối mặt với nguy cơ bị xử phạt hình sự trong vụ án về mức hình phạt đối với người thu gom tiền cho đường dây lừa đảo qua điện thoại, có thể kiểm tra phương hướng ứng phó thông qua 🔗Đặt lịch tư vấn pháp lý.