Bào chữa đối với hành vi huy động vốn trái phép | Không truy tố khách hàng bị nghi lừa đảo, huy động vốn trái phép

Khách hàng bắt đầu đầu tư sau khi được người bạn A giới thiệu.

Sau đó, những người quen của khách hàng cũng đầu tư vào A thông qua khách hàng. Để đơn giản hóa giao dịch, tiền đầu tư được nhận và chuyển qua tài khoản của khách hàng.

Tuy nhiên, A đã không thực hiện lời hứa bảo đảm hoàn trả vốn đầu tư, vì vậy những người quen của khách hàng đã tố cáo khách hàng và A về hành vi lừa đảo.

Khách hàng sau đó bị chuyển đến cơ quan công tố Hàn Quốc do bị nghi lừa đảo và thực hiện hành vi huy động vốn trái phép. Khách hàng cho rằng mình thực chất cũng là người bị hại và không tham gia vào vụ việc nên đã yêu cầu hỗ trợ pháp lý để bào chữa trước nguy cơ bị xử phạt.

Điều 6 Đạo luật Hàn Quốc về quản lý hành vi huy động vốn trái phép

Điều 347 Bộ luật Hình sự Hàn Quốc

Những người tố cáo cho rằng khách hàng đã tham gia vào hành vi lừa đảo và các hành vi phạm tội khác.

Để chứng minh khách hàng không tham gia vào hành vi phạm tội, luật sư phụ trách vụ án hình sự đã thu thập và phân tích kỹ các tài liệu liên quan, trong đó có lịch sử chuyển khoản ngân hàng.

Kết quả xác minh cho thấy mặc dù khách hàng đã nhận tiền từ những người tố cáo, toàn bộ số tiền này đều được chuyển nguyên vẹn cho A theo yêu cầu của A.

Luật sư xác định khách hàng không thu được bất kỳ lợi ích tài chính nào trong quá trình này và tích cực lập luận rằng không có đủ căn cứ buộc tội, bởi khó có thể công nhận các yếu tố về việc tham gia và thu lợi cần thiết để áp dụng quy định xử phạt hành vi huy động vốn trái phép.

Khi bắt đầu đầu tư, khách hàng không nghi ngờ A mà làm theo hướng dẫn và chuyển nguyên vẹn số tiền được yêu cầu.

Tuy nhiên, chính khách hàng cũng bị A lừa dối và chịu thiệt hại lớn.

Luật sư phụ trách vụ án hình sự đã nộp lịch sử nhận và chuyển tiền làm chứng cứ, đồng thời nhấn mạnh rằng khách hàng không phải đối tượng bị xử phạt về hành vi huy động vốn trái phép mà thực chất là người bị hại.

Khách hàng không tiến hành hoạt động huy động vốn từ nhiều người không xác định như một hoạt động kinh doanh.

Luật sư phụ trách vụ án hình sự lập luận rằng tất cả những người tố cáo đều có quan hệ quen biết cá nhân với khách hàng nên khó có thể coi họ là nhiều người không xác định.

Khách hàng cũng trình bày rằng mình chỉ chuyển thông tin đầu tư theo yêu cầu của A cho những người quen có quan tâm đến việc đầu tư, hoàn toàn không có ý định huy động tiền hoặc tập hợp vốn đầu tư từ nhiều người không xác định.

Do đó, luật sư nhấn mạnh rằng khó có thể khẳng định hành vi của khách hàng thuộc trường hợp huy động vốn trái phép.

Trong các vụ án hình sự nêu trên, quá trình điều tra đòi hỏi phải xem xét kỹ lưỡng các tình tiết phức tạp như dòng tiền, phương thức huy động và cơ cấu kinh doanh.

Đặc biệt, cần có sự phân tích chuyên môn về nhiều vấn đề pháp lý như có hay không có yếu tố cố ý, cách xác định quy mô thiệt hại, phạm vi nhà đầu tư và quan hệ hợp đồng; do đó, việc ứng phó ban đầu không đầy đủ có thể dẫn đến bất lợi pháp lý.

Công ty Luật Daeryun, hãng luật xếp thứ 9 tại Hàn Quốc (căn cứ hồ sơ kê khai thuế giá trị gia tăng với Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc năm ’25), có nhiều luật sư chuyên môn giàu kinh nghiệm xử lý vụ án hình sự và xây dựng phương án ứng phó nhanh chóng.

Công ty cũng vận hành trung tâm điều tra chứng cứ riêng để thu thập những tài liệu có thể có lợi cho khách hàng và xây dựng chiến lược dựa trên các tài liệu đó.

Nếu liên quan đến một vụ án hình sự trong tình huống nêu trên, người có nhu cầu có thể gửi yêu cầu tiếp nhận vụ việc đến Công ty Luật Daeryun thông qua mục 🔗Đặt lịch tư vấn pháp lý.