تلقّي الأموال غير المشروع

① عندما يقوم الشخص الذي تمت معاقبته بسبب أساليب استثمار مماثلة في الماضي بإعادة تشغيل مشروع تجاري بنفس الهيكل عن طريق تغيير العناصر فقط وتشغيله مع ممثل بالاسم.

② شكل من أشكال الوصول من خلال طريقة الاستثمار أو نموذج مبيعات المنتج بهيكل معقد يصعب على المستهلك العام فهمه

③ طريقة لتحفيز الثقة باستخدام مستندات أو مواد مختلفة لا علاقة لها بمحتوى الأعمال الفعلي

④ الحالات التي يتم فيها المبالغة في التأكيد على الحقيقة البسيطة المتمثلة في توثيق العقود ويتم تسليط الضوء على الاستقرار القانوني.

⑤ أسلوب كسب الثقة من خلال استخدام صورة شخص مشهور أو إظهار العلاقات مع شخصيات سياسية أو ذات صلة

⑥ نموذج يؤكد على الاتفاقيات (MOU) أو الشراكات مع المنظمات الخارجية التي يصعب تأكيدها

⑦ في الحالات التي يتم فيها ذكر ضمانات رأس المال والأرباح شفهيًا في اجتماعات الأعمال، وما إلى ذلك، ولكن التفاصيل ذات الصلة غير محددة فعليًا في العقد.

⑧ في البداية، يتم دفع جزء من الأرباح وبعد كسب ثقة المستثمرين، يتم تشجيع الاستثمار الإضافي.

إذا نظرت إلى السوابق لتطبيق إيصالات مماثلة، فستجد أن معظم الحالات تم اتهامها أيضًا بالاحتيال.

وعلى الرغم من أنه يجب إعادة النظر في القضية بدقة، إلا أنها تشكل في معظم الحالات جريمة احتيال لأنها تتضمن حقيقة خداع المستثمرين في ضمان أصل المبلغ وعوائده العالية.

لذلك، إذا اتصلت بك الشرطة كجزء من التحقيق في نشاط احتيالي، فيجب عليك إعداد خطة استجابة ليس فقط للنشاط الاحتيالي، ولكن أيضًا للاحتيال بشكل عام.

أولاً، من المهم تنظيم التدفق العام للقضية وهيكلها بنفسك قبل التحقيق فيها من قبل الشرطة أو النيابة العامة.

من الضروري تخزين المستندات ذات الصلة مثل العقود والمواد الإعلامية وتفاصيل الإيداع بشكل منفصل والاستعداد لاحتمال التفتيش والمصادرة.

المسألة المهمة في حالات شبه الاستلام أو الاحتيال هي"هل حاولت خداعي منذ البداية؟"لا أرى.

لذلك، من الجيد أن تنظم بنفسك ما إذا كانت خطة العمل مجدية في الوقت الذي تلقيت فيه المال وما هو الأساس الذي استندت إليه في الحكم على أنها يمكن أن تكون مربحة.

إذا كان لديك تفاصيل الاستخدام الفعلي، وبيانات العمليات التجارية، وجدول هيكل الربح، وما إلى ذلك، فقم بتأمينها.يمكنك توضيح أنه كان "غير مقصود".

من المهم أن نذكر باستمرار أن ذلك كان لأغراض تجارية وليس هناك نية لخداع الطرف الآخر.

أفعاله هي حقا"إجراء الاستلام الزائف"يجب عليك تحديد ما إذا كان ينطبق عليك.

إذا كان الهدف الاستثماري محدودا أو كانت هناك شروط واضحة لا تضمن عوائد عالية، فسيكون من الجيد تنظيم هذا الجزء.

إذا قمت بتدوين هدف التوظيف وطريقة العقد وطريقة التشغيل الفعلية وما إلى ذلك بالتفصيل، فسيكون ذلك مفيدًا في التحقيقات أو المحاكمات المستقبلية.

إذا تم توجيه الاتهام إليك بالفعل أو تجري محاكمتك، ​​فمن المهم التأكيد على أنك لم تقم بتجنيد المستثمرين بشكل استباقي أو كنت تقوم فقط بالتنفيذ.

قد يكون من المفيد في إصدار الحكم (مستوى العقوبة) أن تقدم ملخصًا للظروف التي حاولت فيها إعادة جزء على الأقل من الجريمة إلى الضحية أو أن الوضع في ذلك الوقت كان لا مفر منه.

ينعكس الموقف والصدق أيضًا في المحاكمات الجنائية، لذا من المهم أن نكون مستعدين.