Dokumen apa yang diperlukan untuk mendaftarkan diri sebagai penyedia jasa aset kripto?

Bersama surat pendaftaran penyedia jasa aset kripto, Anda harus menyiapkan berbagai dokumen yang dapat membuktikan status pelaku usaha, informasi pengurus, sistem operasional internal, dan lain-lain.

Pertama, surat pendaftaran pada dasarnya harus memuat informasi pendaftar, lokasi dan kontak kantor pusat serta kantor usaha, informasi surel dan domain, lokasi server, nama asli dan kewarganegaraan perwakilan serta pengurus, jenis usaha aset kripto yang hendak dijalankan, informasi terkait rekening setor-tarik dengan verifikasi nama asli, dan lain-lain.

Untuk pelaku usaha asing, alamat dan kontak tempat usaha di dalam negeri serta identitas perwakilan di dalam negeri juga harus dicantumkan sebagai tambahan.

Selanjutnya, diperlukan dokumen yang membuktikan status pelaku usaha terkait aset kripto.

Anggaran dasar, surat izin usaha, salinan buku pendaftaran badan hukum, dan lain-lain termasuk di dalamnya, dan terutama anggaran dasar umumnya diserahkan setelah diaktakan secara notariil.

Selain itu, untuk membuktikan bahwa terdapat keputusan untuk menjalankan usaha aset kripto, risalah rapat pendiri, rapat umum pemegang saham, atau rapat dewan direksi juga harus diserahkan bersama-sama.

Untuk dokumen terkait perwakilan dan pengurus, diperlukan surat keterangan untuk verifikasi nama asli.

Selain itu, ada pula dokumen-dokumen yang penting secara praktik, yaitu peraturan internal yang merapikan metode kerja seperti daftar aset kripto yang ditangani, salinan sertifikat sistem manajemen keamanan informasi (ISMS), surat keterangan penerbitan rekening setor-tarik dengan verifikasi nama asli, serta surat kuasa apabila pendaftaran dilakukan oleh kuasa termasuk di dalamnya.

Seperti ini, karena pendaftaran penyedia jasa aset kripto bukan sekadar prosedur pendaftaran melainkan proses verifikasi menyeluruh atas wujud usaha dan sistem pengendalian internal, apabila terdapat kekurangan dokumen atau kesalahan penulisan, dapat terjadi permintaan pelengkapan atau penundaan pemeriksaan.

Oleh karena itu, karena penting untuk memeriksa dokumen persiapan secara sistematis sejak awal dan mempersiapkannya secara akurat dengan bantuan ahli bila perlu, sebaiknya Anda menjalankannya dengan bantuan Firma Hukum Daeryun.