안티 - 오염은 무엇입니까?

FCPA는 미국 지역 내에서 행동하는 외국인 및 외국 국적을 가진 국가를 제안하고, 유망하거나 해외에 있는 가치의 어떤 지불든지 승인해서 사업 또는 불투명한 이점을 얻거나 유지하기 위하여 소유합니다. .tatute는 제 3 자, 컨설턴트, 합작 투자 파트너 및 인수 대상과 관련된 직접 지불 및 간접 계획에 적용됩니다. 처벌은 위반 당 최대 $ 2 백만의 범죄 벌금을 포함, 5 년까지 개별 불평, 그리고 이상으로의 시민 처벌 $ 10,000 또는 두 배 이득 획득. 법인은 최근 몇 년 동안 $ 600 백만을 초과하는 합의를 직면했습니다. 국무부의 병렬 시행은, sanctions 관련 손상을 위한 외국 자산 통제 (OFAC) 및 Bribery에 OECD Working Group과 같은 국제체를 위해 외국자산청(OFAC: Foreign Assets Control)의 사무실이 다중층 준수 의무를 창조합니다.

뉴욕 주 법원과 뉴욕의 남부 지구 (SDNY)는 금융 서비스, 부동산 및 국제 무역 부문에서 특히 항 코르업 통계의 적극적인 번식 및 민간 집행 패턴을 설립했습니다. 뉴욕에서 중요한 사업에 본사를 둔 법인이 부패 또는 준수 실패를 발견하고 조사 결과, 구제 조치의 지연 된 문서 및 내부보고 시간은 경호적 인 블라인드 또는 의식적인 피임을 주장하는 기업의 방어 약화 될 수 있습니다. 이 지역의 법원은 조사 범위, 방법론의 동시 기록 제작을 유도하고 결론이 나중에 시행 또는 재판에서 좋은 실패 방지 제어를 입증하는 기업의 능력을 제한 할 수 있다고 지적했다.

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본 프로그램은 기업 등록 및 금융 데이터베이스를 통해 유리 소유권의 검증을 포함, sanctions는 OFAC 목록과 다른 정부 시계 목록에 대한 검열, 주요 임원 및 이사회 구성원에 배경 체크 PEP 상태 또는 사전 시행 역사, 재정 진술 검토 및 세금 반환 특정 거래 또는 불만 소득 확인, 그리고 반대자의 자신의 준수 제어와 반대로 손상 정책의 평가. 실무자 관점에서 가장 효과적인 조사는 자신의 소유권 구조와 사업상의 관계를 조사하는 표지 인터뷰를 가진 대중 자원 연구를 결합합니다. 조사 프로세스의 문서, 소스 컨설팅 범위 포함, 방법론 적용, 위험 결론에 기초, 강제적인 경우 법안 후 회사에 대 한 질문 하는 것이 중요 합니다.

법인이 불쾌감에 대한 손상을 방지하는 증거를 발견하면, 그것은 DOJ, SEC 또는 관련 외국 당국에게 배운 차별적 인 공개가 고려되어야하며, 이는 협력을위한 감소 된 처벌 및 향상된 신용으로 발생할 수 있습니다. 회사는 또한 halt 또는 재구조를 요구, 위조와 관계를 중단하고 어떤 직원이나 대리인이 촉진하거나 손상을 알고 있는지 결정하는 내부 조사를 실시한다. 법적 조언 수신 및 치료 조치를 포함하여 이러한 단계의 지속적인 문서는 준수에 대한 회사의 약속을 입증하는 기록을 작성하고 강제적인 노출을 완화 할 수 있습니다. 관련 연습 영역과 같은 anti-corruption 조사 의 특징 글로벌 항응용 규정 준수는 조사 범위, 공개 전략 및 규제 참여에 대한 전문지도를 제공 할 수 있습니다.