선거 가이드 및 방위 전략

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수비수의 권위와 자금에 대한 접근은 법원이 책임을 프레임하는 방법 중앙입니다. 고용, 회계 역할 또는 계약 포지션을 통해 자금을 취득한 사람은 제3자로부터 재산을 철저히 다루기 위해 근본적으로 다른 법적 자세에 있습니다. 뉴욕 법원은 수비수의 위치가 재산에 대한 합법적 인 통제를 준지 여부는 그 권한을 위반 한 모든 것을 검사합니다. 이 분석은 종종 대변이 또는 petit larceny로 진행되는지 결정하고, conviction가 발생하면 노출을 보냈다.

법정 회계자는 Ledgers, 은행 문, 송장 및 전자 지불 시스템을 검사하여 차별과 추적 자금을 식별합니다. 이 레코드의 완전성 및 정확도는 직접 prosecutor가 입증 할 수있는 것을 결정하고 어떤 격차 또는 주변 사람들은 월리에 존재할 수 있습니다. 뉴욕 법원은 회계 기록이 여러 해석에 따라 달라질 수 있으며, 투기, 타이밍 또는 허가를 통해 분쟁을 종종 명확하게 문서가 번영 이론을 지원하는 방법에 대해 켭니다. 법의학 전문가가 동일한 기록을 검토하고 대체 설명 또는 계산 오류를 식별하는 것은 유능한 증거와 약점을 파악하기 위해 중요 할 수 있습니다.

뉴욕에서는 법 집행 또는 고용주의 내부 준수 팀이 조사를 실시하는 경우가 일반적으로 시작됩니다. 범죄 불만이 제기되면 방어자는 arraignment 및 bail 결심을위한 지역 형사 재판소의 판결 전에 나타납니다. .rosecution은 예비 청각 또는 그랜드 배심원 진행에 유능한 원인을 수립해야합니다. 디스커버리 의무는 경찰 보고서, 금융 기록 및 증인 진술을 포함한 방어에 대한 증거를 공개해야합니다. 뉴욕 카운티 법원 및 기타 높은 볼륨 관할권은 종종 문서 생산과 전문가 보고서 교환에서 지연을 경험, 수비수원에 대한 타이밍 압력을 만들 수있는 경우의 강도를 평가하기 전에 준비 가속.

침공의 선구자는 무기, 번식, 벌금 및 대체를 포함 할 수 있습니다. Grand larceny 책임은 대변에서 뜻깊은 형무소 기간에 배열하는 felony penalties를 나릅니다. 수비수의 범죄 기록, 고용 상황 및 간행물에 대한 계획 영향 배심원의 소환. Prosecutors는 종종 모든 문장의 상태로 대체를 추구하고, 수비수원을 할당하는 전체 금액을 상환합니다. 법원은 또한 수비수 직업 및 범죄의 성격에 따라 감독 된 방출, 고용 제한 또는 전문 라이센스 결과가 부과 될 수있다.

직원과 사업 파트너는 종종 범죄 검찰에서 분리 된 침입 자금의 회복을위한 민간 주장을 추구합니다. 이 시민 행동은 재정 의무의 위반, 불확실성 또는 변환 청구를 포함 할 수있다. 증거의 시민 기준은 더 낮습니다 (필요한 의심을 넘어 증거의 전신), 그리고 민간 절차는 범죄가 쇠퇴되거나 해당되는 경우에 조차 진행할지도 모릅니다. 민약은 관계 및 적용 가능한 계약 조건의 성격에 따라 펀디 손해 또는 변호사 수수료가 포함될 수 있습니다.