수입 상품 Misreporting

수입 상품 misreporting는 undervaluation와 overvaluations 둘 다를 우회합니다. 의약 일반적으로 수입 관세를 줄이기 위해 욕망에 의해 구동 의 %Es, 불공정한 경쟁 이점을 얻는. , 관련 제품 illicitly transferring 자금, 세탁 돈 또는 다른 금융 범죄를 촉진하기위한 방법이 될 수 있습니다. 두 관행은 시장의 무결성을 해치지 않고 공정하고 투명한 무역을 지원하기 위해 설계된 금융 시스템을 밑으로 내립니다. 뉴욕에서는 이러한 활동은 현존 연방 규정에 따라 경찰을 갖는 것이 아니라, 국가가 자체 관세청이 없습니다.

수입 규정을 강제하기위한 법적 프레임은 주로 연방, 키 통계는 19 미국.C입니다. §1592, 이는 수입 과정에서 잘못된 진술이나 공증이 명시적으로 금지합니다. 이 법의 위반은 실질적인 시민 벌금에 발생할 수 있습니다, 이는 잘못 된 상품의 전체 값과 동일 할 수있다. 부정 행위를 거부하는 경우, 결과는 잠재적 인 형무소 문장을 포함하여 범죄 비용으로 에스컬레이터 할 수 있습니다. 뉴욕에서 시행 노력은 공동의 취임입니다. CBP의 의 특징 HSI 소개 자주 파트너와 미국 변호사 사무실 공동 조사 및 유능한 범죄자 수행, 무역법과 금융 범죄에 결합 된 전문 지식을 활용.

불신의 처벌은 의도적 정도를 반영하기 위해 구조화됩니다. 민소매는 1 차적인 결과이며, 범죄가 발생한 경우, 그 중에는 총알이 불쾌하고, 또는 외로운 사기를 겪고 있었다. 사기성 잘못을 위해, 벌금은 상품의 전체 가치로 높일 수 있습니다. 금융 처벌 외에도, 범죄자가 직면 할 수 있습니다. 5 년의 잠재적 인 교도소 문장. 더 복잡한 경우, 다른 범죄와 관련된 수수료는 와이어 사기 또는 돈 세탁과 같은 추가 될 수 있습니다. 더욱 심한 처벌을 선도하는 것이 좋습니다. 잘못되는 계획의 일부인 상품은 탈취되고 위조 될 수 있습니다.

연방 당국은 수입 잘못을 감지하는 정교한 방법을 사용합니다. 자동화 및 수동 프로세스의 조합이 포함되어 있습니다. Invoice 검증은 내부 및 국제 데이터베이스에 대한 선언 된 가치를 비교하는 기본 단계입니다. Customs Audits는 강력한 도구이며, 투자자가 금융 진술 및 내부 문서를 포함하여 회사의 레코드를 상세히 검토 할 수 있습니다. 금융 기록의 검사는 송금 및 신용 문자와 같은 illicit 계획에 포인트를 할 수있는 인소그래픽을 식별하는 데 도움이됩니다. 배송에 적합한 문서 또는 discrepancies의 부족은 신속하게 조사를 유발할 수 있습니다.

금융 상품보다 훨씬 멀리가는 기업에 상당한 위험을 가져 오기. 법적 및 재무 결과는 해체 될 수 있지만 회사의 명성에 대한 손해는 더 많은 번창 할 수있다. 공급망의 붕괴는 고객의 신뢰와 시장 점유율을 잃고 있는 상품과 반감각 선적으로 인해 발생할 수 있습니다. 뉴욕에서 반복 offenders는 그들의 손실을 잃어버리는 위험에 있습니다. importer-of-record 상태, 그(것)들을 사업 수행 할 수 있는 중요한 지적. 이 상태를 잃는 것은 회사의 하락일 수 있습니다, 효과적으로 안으로 작동에서 방지 국제 무역 시장.