뉴욕에 있는 공공 자금 오용

뉴욕 공공 기금의 미충으로 청구하려면, 절차는 다음 주요 요소를 설정해야합니다:

• 수비수는 공공 또는 풀 펀드에 대한 액세스하거나 제어 할 의무가 있습니다.
• 개인용 또는 무단 사용의 자금이 발생하거나 변조하는 수비가 있습니다.
• 수비수는 알기 때문에, 특정한 의도와 자금의 우호 소유자를 부과합니다.
• 의 피난 관계 또는 신뢰의 위치는 관여되었다, 이는 방어적인 행동을 투입하기 위해 위반.

자금의 원천은 정부 예산, 회사 treasuries, 협회 구성 요소 또는 공동 저축을 포함 할 수 있습니다. 방어자의 특정 범죄를 훔치는 것은 불법적 인 요인이 공공 기금의 Misapequion을 수립하는 중요한 요소입니다.

불임 외에도 법원은 종종 부적절한 소유자에게 적합한 자금의 전체 대체를 위임합니다. 또한, 법정은 금융 벌금 또는 영구적으로 공익금의 미사무적 인 판단을 강조하는 모든 재정적인 또는 공공 역할에 대한 오프너를 분리 할 수 있습니다.

대부분의 여성 경우, 뉴욕은 CPL 30.10(2)(b) 미만의 애리세나에 대한 표준 5년 지속적 제한을 적용합니다. 그러나, 공공 기금의 미충분이 공개적 종에 의해 헌신 될 때 중요한 예외는 적용하거나 사기를 은폐. 이 복잡한 시나리오에서, 타임 라인은 10 년까지 법적으로 연장 될 수있다. 투자자 ample 시간을 제공하여 공공 기금의 실수로 정교한 계획을 발견 할 수 있습니다.

공공 기금의 부당한 실수로 조사는 일반적으로이 구조화 과정을 따릅니다:

• 처음 감사 또는 suspicion: 이것은 일반적으로 불규칙한 기록, 공식적인 불평에 의해 방아쇠를 칩니다, 또는 익명 끝은 재정적 불변을 건의합니다.
• Forensic 검토: 이 전문 단계는 돈 운동, 시험 디지털 거래를 추적하고 계약서를 검토하여 부적절한 패턴을 수립합니다.
• 법 집행 활동 : 범죄 부적절한 경우, 검색 보증 또는 하위 포에 의해 기록 및 증거의 생산을 법적으로 컴파일됩니다.
• 청구 : Prosecutors는 공공 기금의 실수에 관한 포괄적인 증거를 기반으로 공식적인 인문자를 추구하는 것을 결정합니다.
• 범죄 재판 또는 주름 거래 : 비동기적인 범죄 재판에 대한 증거를 도전하거나 협상 된 주름 발가인을 통해 보류의 완화를 추구 할 수 있습니다.

뉴욕 공공 기금의 미권에 대한 그 accused는 즉시 적절한 방어를 탐구하기 위해 법률 상담을 추구해야한다:

• 의 부족 : 행동이 단지 중립적 또는 행정, 의도적으로 범죄되지 않은 경우 공공 기금의 실수를 담당하는 주요 방어입니다.
• 상환: 자금의 배운은 평화 협상 또는 보류 중 강력한 mitigating 요인으로 간주 될 수 있지만 완전히 양호하지 않습니다.
• 문서 오류: 불확실한 금융 항목이 clerical error 또는 incompetence로 인해 발생, 오히려 의도적 deceit보다는, 범죄자에 대한 prosecution의 주장 약화.
• 좋은 믿음 사용: 이들의 폭발은 조직을 얻게 된 정직한 신념으로 만들어졌고, 가난한 판단이 참여되었더라도 공익금의 미사무에 필요한 범죄자 의도를 도전합니다.

공익금의 미권에 의해 해설된 비정기 회사연혁es와 정부 기관은 책임과 금융 회복을 위해 여러 가지 이점을 추구 할 수 있습니다 :

• 경찰 보고서 제출 : 이것은 필요한 첫 번째 단계는 공식 범죄 조사를 재정적인 범죄로 시작.
• 민사 소송: 부당한 위험에 처한 손해를 위한 타깃을 훔치는 것은 피해자가 범죄 사건의 결과물의 직접적인 재정적 회복을 추구하는 것을 허용합니다.
• 주문 또는 자산을 변형 : 이 중요한 것은 즉각적인 조치가 도난당한 자금 또는 회복 가능한 자산을 제거하여 perpetrator를 방지 할 수 있습니다.
• 내부 제어를 개선: 더 단단한 승인 워크플로우 및 외부 감사 구현은 공공 기금의 실수로 방지하기 위해 중요한 장기 단계입니다.