세금 문서 준수 위반

세금 문서 비결은 종종 불변의 행동을 배제하는 데 포함 된 거래 데이터 또는 판매 볼륨에 대한 과세.

• 송장 발행의 부정 행위는 판매 및 그 후속 납세를 피하기 위해 주장합니다. 이것은 체계적인 판매 억제의 일반적인 방법입니다.
• 해당 상품이나 서비스의 실제 Provision없이 청구서의 발행은 종종 소득세에 대한 사기성 사업 감축을 승인하는 데 사용됩니다.
• False Invoices의 사용은 비 유대 기업 비용이나 세금 소득을 줄이고, 의도적으로 재정 기록을 조작합니다.
• 제3자 이름의 청구서 또는 금융업체를 사용하여 거래의 진정한 성격이나 소스에 대해 의무적으로 주장합니다.

뉴욕 주 세금 법 각 공식 판매 송장은 감사 목적을 위한 추적성과 정확도를 지키는 몇몇 특정한 상세한 성분을 포함하기 위하여 요구합니다. 이 모든 세부 사항의 Proper 포함은 준수에 대한 비 협상입니다.

현금 영수증에 관한 위반은 종종 현명한 실패를 다시 반대하여 현금 거래를위한 검증 가능한 종이 트레일을 만들 수 있습니다. 이는 국가가 추적하기 어려운 것입니다.

• 소비자의 요청에 따라 또는 필수 발급 상황에 따라 영수증을 발행하는 것에 동의합니다.
• 고객에 대한 인플레이트 또는 Fraudulent Cash Receipts를 통해 false deduction을 주장하는 데 도움을줍니다.
• Receipt Issuance는 납품업자의 진실한 정체성을 손상하기 위하여 제3자에 관련하지 않는 권리를 전송합니다.
• 적절한 법적 정당화없이 문제 해결 또는 취소 프로세스를 정확하게 기록하는 실패.
• 또 다른 사람의 이름에 있는 영수증을 재검토하거나 새로운 영수증을 제작하여 원본 거래 세부 정보를 변경합니다.

세금 문서 위반에 대한 결과 민간 벌금 심각한 범죄 절차, 처벌과 함께 잘못된 불임의 심각성과 의도를 기반으로 크게 증가. 새겨진 요인은 최종 문장을 결정하는 데 중요합니다.

Agravating Factors는 반복되거나 조직 된 행동을 포함, 정부 Subsidies와 관련된 사기 및 False Claims를 촉진하는 전문 고문의 사용. 공증자, 배운 징계와 같은 미토그레이션 요인은 감사 또는 세금 당국과의 전체 협력을 감소시킬 수 있습니다 최종 처벌.