محامي الاحتيال المالي | أيها المحامي، لم أتوقع أبدًا أن تكون عملية احتيال.

العميل الذي سعى للحصول على محام الاحتيال المالي

كان العميل الذي سعى إلى الحصول على محامٍ متخصص في الاحتيال المالي مشتبهًا به في انتهاك قانون المعاملات المالية الإلكترونية.

تلقى العميل الذي يحتاج إلى أموال عاجلة رسالة نصية تفيد بوجود قرض متاح، وقدم على الفور رقم حسابه وكلمة المرور ورقم التوثيق.

ومع ذلك، بما أن حساب العميل تم استخدامه لاحقًا في الاحتيال المالي، فقد تم وضع العميل في موقف يشتبه فيه بتورطه في جريمة.

وعندما طلبت منه الشرطة الحضور للتحقيق، جاء إلى محامي الاحتيال المالي بعقل قلق وطلب الاستشارة، قائلاً: "أنا حقًا لم أعرف شيئًا عن هذا الأمر، ولا أعرف كيف أشرحه".

ونتيجة الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا الاحتيال المالي، تم إبرامها بـ”عدم التسليم” لمخالفة قانون المعاملات المالية الإلكترونية.

وأشار محامي الاحتيال المالي إلى أنه لكي يتم اتهام العميل بمخالفة قانون المعاملات المالية الإلكترونية، يجب أن يكون العميل قد قدم معلومات الحساب مع علمه بإمكانية استخدامها في جريمة.

وبعد ذلك، ومن أجل إثبات غياب هذه النية، تم تقديم مواد مختلفة توضح الظروف التي لم يكن أمام العميل فيها خيار سوى إساءة فهم توجيهات مستشار القرض باعتباره "إجراءً عاديًا".

ونتيجة لذلك، تم اتخاذ قرار بعدم إرسال القضية إلى أن “الموكل ليس لديه نية إجرامية”.

ونتيجة لذلك، تمكن العميل الذي كان ضحية احتيال مالي من الإفلات من التهم غير العادلة بمخالفة قانون المعاملات المالية الإلكترونية.

إذا كنت في وضع مماثل وتواجه تحقيقًا من قبل الشرطة، فيرجى الاتصال بمحامي الاحتيال المالي في أي وقت.

🔗هل سيتم معاقبتك إذا تم خداعك لإقراض حساب مصرفي لمنظمة إجرامية؟