Casos y Resultados
Abogado especializado en indemnización por daños y perjuicios | Desestimación íntegra de una reclamación de 25 millones de wones surcoreanos contra un cliente implicado en un fraude financiero por telecomunicaciones
Examinamos un caso en el que un abogado especializado en indemnización por daños y perjuicios obtuvo una resolución policial de no remisión en un procedimiento penal de la República de Corea por una presunta implicación en un fraude financiero por telecomunicaciones y, posteriormente, logró que se desestimara también la demanda de indemnización.
1. Contenido del caso llevado por el abogado especializado en indemnización por daños y perjuicios
El cliente, que necesitaba la asistencia de un abogado especializado en indemnización por daños y perjuicios, se encargó de crear y gestionar un sitio web de venta de artículos para el hogar siguiendo las instrucciones de una organización dedicada a la estafa.
El cliente atravesaba dificultades económicas y fue engañado con la promesa de que obtendría beneficios si colaboraba en la gestión del negocio. Incluso contrató varios préstamos y asumió deudas por un importe superior a unos 100 millones de wones surcoreanos. Asimismo, abrió el sitio web y una cuenta bancaria conforme a las indicaciones de la organización.
Durante este proceso, un tercero no identificado ingresó 25 millones de wones surcoreanos a través del sitio web del cliente. Posteriormente, la víctima presentó una demanda de indemnización por ese importe alegando que el cliente se había confabulado con la organización para apropiarse de su dinero mediante engaño.
La parte perjudicada sostenía que el cliente había actuado como intermediario encargado de facilitar cuentas a una organización dedicada a la estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos y que se había apropiado del dinero ingresado, encubriéndolo como una operación comercial.
Aunque el cliente ya había obtenido una resolución policial de no remisión en el procedimiento penal con la asistencia de un abogado penalista de Daeryun, la posterior reclamación civil de indemnización le llevó a solicitar ayuda a un abogado especializado en indemnización por daños y perjuicios de Daeryun Sociedad de Abogados, pues consideraba injusta la situación.
2. Asistencia prestada por el abogado especializado en indemnización por daños y perjuicios
Basándose en la resolución policial de no remisión del caso a la fiscalía, el abogado especializado en indemnización por daños y perjuicios articuló detalladamente su defensa para demostrar que tampoco concurría responsabilidad civil.
Acreditación de que el cliente también fue víctima del engaño de la organización
El abogado especializado en indemnización por daños y perjuicios aportó como prueba toda la documentación relativa a la situación económica del cliente, los préstamos y el proceso de creación del sitio web.
El cliente había contratado préstamos y creado el sitio web y la cuenta bancaria tras ser engañado por la organización con la promesa de obtener beneficios. No podía prever que esa cuenta se utilizaría para cometer un fraude financiero por telecomunicaciones.
El abogado destacó que estas circunstancias constituían elementos esenciales para demostrar la inexistencia de dolo o confabulación.
Argumentación sobre la inexistencia de responsabilidad por cooperación basada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la República de Corea
El abogado especializado en indemnización por daños y perjuicios desarrolló los siguientes argumentos basándose en las sentencias 2015다53568 y 2013다91597 del Tribunal Supremo de la República de Corea.
Para apreciar responsabilidad por un hecho ilícito conjunto, debe existir una cooperación negligente, una relación de causalidad adecuada entre esa negligencia y el daño, y deben valorarse conjuntamente tanto la previsibilidad como el grado de contribución a la producción del perjuicio. Además, la responsabilidad no debe ampliarse excesivamente.
El abogado destacó que no existía una relación causal directa entre la conducta del cliente, consistente en abrir la cuenta, y el perjuicio sufrido por la víctima, ni circunstancias que permitieran afirmar que el cliente había contribuido de manera efectiva a la apropiación del dinero.
Acreditación de la inexistencia de dolo y negligencia mediante la resolución policial de no remisión
Se aportó como prueba la notificación policial del resultado de la investigación y se destacó que no existían indicios de que el cliente conociera o pudiera prever el fraude mediante llamadas o mensajes fraudulentos y que, al no tener intención de participar, también había sido víctima del engaño.
Se alegó que el hecho de que la autoridad encargada de la investigación penal hubiera apreciado la inexistencia tanto de dolo como de negligencia constituía una prueba determinante de la falta de responsabilidad civil por hecho ilícito.
Alegación de ruptura de la relación de causalidad adecuada incluso si se apreciara cierta negligencia
El abogado especializado en indemnización por daños y perjuicios sostuvo que la mera apertura de la cuenta por parte del cliente no había causado directamente la pérdida económica de la víctima.
Asimismo, alegó la ruptura de la relación de causalidad adecuada basándose en que la organización había ejecutado por sí sola el engaño y en que la víctima también podía haber comprobado suficientemente los riesgos antes de realizar la transferencia a la cuenta.
3. Resultado del caso llevado por el abogado especializado en indemnización por daños y perjuicios
El tribunal reconoció que el cliente también había sido víctima al abrir la cuenta tras ser engañado por la organización, que no existía relación causal entre su conducta y el perjuicio de la víctima y que la resolución policial de no remisión ya había constatado la inexistencia de dolo y negligencia.
En consecuencia, se desestimó íntegramente la reclamación de indemnización por importe de 25 millones de wones surcoreanos.
Este resultado se obtuvo tras la asistencia coordinada de Daeryun tanto en el procedimiento penal que concluyó con la no remisión del caso como en la posterior reclamación civil de indemnización.
4. Cómo responder a una demanda según un abogado especializado en indemnización por daños y perjuicios
El fraude financiero por telecomunicaciones comprende los delitos en los que se engaña a otras personas mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, internet u otros medios de telecomunicación para apropiarse de su dinero.
La estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos consiste en suplantar a una entidad financiera o a un organismo público por teléfono o mensaje, o en ofrecer una inversión, para inducir a la víctima a transferir dinero. Las organizaciones delictivas utilizan a personas encargadas de facilitar cuentas, titulares de cuentas bancarias a nombre de terceros o personas encargadas de retirar el dinero, por lo que es frecuente que ciudadanos ajenos a la organización se vean implicados en el delito.
Ante una acusación relacionada con estos hechos, puede resultar conveniente responder con la asistencia de un abogado penalista.
Si una víctima de este tipo de estafa presenta una demanda de indemnización contra usted, pueden considerarse las siguientes medidas de respuesta.
Situación | Aspectos esenciales de la respuesta |
El demandante presenta una demanda de indemnización | Analizar íntegramente la demanda y obtener el historial de los movimientos de dinero |
Se alega una implicación con la organización | Acreditar la inexistencia de dolo y negligencia y refutar la previsibilidad |
Se sospecha que se facilitó una cuenta | Aportar un relato detallado y documentado de las circunstancias en las que se abrió la cuenta |
Consta una transferencia realizada por la víctima | Negar la relación de causalidad y aportar jurisprudencia del Tribunal Supremo de la República de Corea |
Concurren cuestiones penales y civiles | Utilizar activamente el expediente penal de no remisión para negar la responsabilidad |
Asistencia integral prestada por Daeryun Sociedad de Abogados
En este asunto, Daeryun obtuvo primero una resolución policial de no remisión en el procedimiento penal y, sobre la base de ese resultado, asumió posteriormente el asunto civil de indemnización, por lo que se trató de un caso coordinado entre los ámbitos penal y civil.
La respuesta integral de Daeryun en materia de indemnización comprendió las siguientes actuaciones.
-Abogado especializado en indemnización por daños y perjuicios
• Análisis completo del expediente penal y adaptación de la estrategia al procedimiento civil
• Elaboración de argumentos jurídicos basados en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la República de Corea sobre el fraude financiero por telecomunicaciones
• Acreditación de la inexistencia de dolo y negligencia
• Argumentación para negar la previsibilidad y la relación de causalidad
-Centro de análisis forense digital y Centro de investigación de pruebas
• Análisis detallado de pruebas digitales, como movimientos de la cuenta, mensajes y registros de comunicaciones
-Abogado penalista
• Preparación de escritos de refutación y medios de prueba
• Definición de la estrategia procesal y defensa en juicio
De este modo, el procedimiento penal concluyó con una resolución policial de no remisión y la demanda civil posterior fue desestimada íntegramente, tras una respuesta coordinada de Daeryun en los ámbitos penal y civil.
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Preguntas frecuentes respondidas por un abogado
P. Una organización dedicada a la estafa me utilizó para recibir dinero. ¿Puede la víctima demandarme directamente?
R. Sí. Como la víctima puede desconocer la identidad de los miembros de la organización, suele presentar una reclamación de indemnización contra el titular de la cuenta receptora, el operador del sitio web o la persona jurídica a cuyo nombre figure.
Sin embargo, el titular de la cuenta no responde necesariamente. Para apreciar responsabilidad por daños deben concurrir los tres elementos siguientes: dolo, negligencia y relación de causalidad. Por ello, es muy importante exponer jurídicamente estas circunstancias de forma adecuada.
P. También fui víctima de una estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos. Si se considera que incurrí en «negligencia», ¿debo indemnizar a la otra víctima?
R. No necesariamente. La mera alegación de que existió cierta negligencia no determina de forma automática la responsabilidad por daños. Según la Ley Civil de la República de Corea, dicha responsabilidad exige dolo o negligencia grave y una relación de causalidad adecuada. Por tanto, con la asistencia de un abogado, puede formularse una defensa basada en la inexistencia de relación de causalidad para sostener que no concurre responsabilidad.
Este contenido se ha elaborado a partir de casos reales gestionados por Daeryun Law LLC, con algunas adaptaciones, y los derechos de autor pertenecen a Daeryun Law LLC.
La reproducción, copia o distribución no autorizada puede dar lugar a acciones legales conforme a la normativa aplicable.
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