Abogado especializado en delitos de estafa | Denunciado por estafa por impago de mercancías, pero el asunto concluyó sin remisión a la fiscalía

El delito de estafa no se configura por el mero hecho de no poder devolver una cantidad de dinero o de incumplir una obligación contractual.

Para que se reconozca un delito de estafa con arreglo a la Ley Penal de la República de Corea, deben concurrir los siguientes requisitos:

En los asuntos de impago de mercancías, como el del cliente que acudió al abogado especializado en delitos de estafa, la cuestión principal consiste en determinar si, al realizarse la operación, existían intención y capacidad de pago.

Cuando el pago se retrasa por dificultades empresariales imprevistas surgidas después de la operación, no resulta fácil calificar de inmediato los hechos como un delito de estafa.

Aunque se reconozca el delito de estafa, la pena concreta se determina mediante una valoración conjunta de los siguientes factores.

Por tanto, ante una sospecha de estafa, no basta con negar o reconocer los hechos. Es importante organizar sistemáticamente el desarrollo de la operación, los esfuerzos de pago y la situación relativa a la reparación del perjuicio para explicarlos de forma adecuada.

En primer lugar, el abogado especializado en delitos de estafa analizó minuciosamente el desarrollo completo de las operaciones del cliente y sus movimientos de fondos.

En particular, organizó los hechos en torno a que el cliente había pagado con normalidad las mercancías desde el inicio de la relación comercial y había continuado abonando parte de la deuda incluso después de que empeorara su situación financiera.

Asimismo, obtuvo documentación que acreditaba que el cliente había mantenido una comunicación constante con el proveedor para explicarle su plan de pago.

Con esos elementos, explicó activamente al órgano de investigación que el cliente no había eludido el pago, sino que había tratado de saldar la deuda mientras mantenía en funcionamiento su negocio.

El abogado especializado en delitos de estafa destacó que el asunto no constituía una estafa sujeta a sanción penal, sino que se aproximaba más a un incumplimiento de deuda civil surgido durante la actividad empresarial.

Comprobó que no existían circunstancias que indicaran que el cliente hubiera engañado al proveedor para recibir las mercancías y que este último también conocía, al menos en cierta medida, las dificultades financieras del cliente.

Por ello, organizó y presentó el historial de las conversaciones con el proveedor, los extractos de las operaciones, los pagos parciales y los justificantes de las transferencias.

El abogado especializado en delitos de estafa se centró en demostrar que el cliente había tratado de reducir su deuda pese a las dificultades empresariales.

El cliente abonaba parte de la deuda al proveedor en cuanto cobraba sus cuentas pendientes. También intentó obtener fondos operativos mediante la venta de activos empresariales o con la ayuda de su familia.

El abogado organizó sistemáticamente esos justificantes de pago y la documentación sobre la obtención de fondos, y los presentó al órgano de investigación.

Asimismo, destacó que el cliente había seguido negociando de buena fe para reparar el perjuicio incluso después de la denuncia penal y explicó que el asunto debía resolverse por la vía civil, en lugar de mediante una sanción penal.

En el ámbito empresarial, no siempre es fácil determinar si el impago de una cantidad constituye un incumplimiento de obligaciones o un delito de estafa.

En particular, cuando el denunciante afirma que «desde el principio no tenía intención de pagar», el órgano de investigación examina especialmente la intención y la capacidad existentes en el momento de la operación.

Por tanto, si se le atribuye una sospecha de estafa, es necesario ordenar con prontitud las circunstancias existentes en el momento de la operación, el historial de pagos, las conversaciones con la otra parte y los flujos de fondos.

Si la respuesta inicial se demora, un asunto que podría resolverse como una controversia civil puede convertirse en un proceso penal. Por ello, es importante analizar con precisión los aspectos controvertidos del asunto con la asistencia de un abogado especializado en delitos de estafa.

Daeryun, bufete situado en el puesto 9 de la República de Corea según las declaraciones del impuesto sobre el valor añadido del año 25 presentadas ante el Servicio Nacional de Impuestos de la República de Corea, aplica el principio de asignar a un (1) asunto un equipo formado por varios abogados especializados con amplia experiencia.

Si necesita adoptar medidas legales por una sospecha de estafa, le recomendamos que solicite a un profesional que examine su situación mediante la 🔗solicitud de asesoramiento jurídico penal.

En ningún asunto penal, incluidos los relacionados con una sospecha de estafa, el mero hecho de recibir una comunicación del órgano de investigación implica que se haya reconocido la culpabilidad.

Un examen minucioso de las circunstancias y las pruebas, acompañado de una respuesta adecuada desde la fase inicial, permite controvertir los hechos imputados.

Esta firma asistió a un cliente implicado en un asunto de estafa de gran magnitud, con una cantidad presuntamente defraudada del orden de 10.000 millones de wones surcoreanos, que se enfrentaba al riesgo de una sanción penal grave.

Puede consultar cómo obtuvo la absolución en el 🔗cómic sobre un caso de absolución por una acusación de estafa de gran magnitud.