CONTENIDO
- 1. Cliente que acudió a Daeryun tras una estafa de inversión bursátil
- - Circunstancias del caso de un cliente víctima de una estafa de inversión
- - Normativa relativa a las estafas de inversión
- 2. Estrategia procesal de Daeryun en la demanda por estafa de inversión bursátil
- - Asistencia en el litigio por estafa de inversión ① Requerimiento de devolución de los rendimientos
- - Asistencia en el litigio por estafa de inversión ② Reclamación de restitución del enriquecimiento injusto
- 3. Resultado de la demanda de devolución de fondos por estafa de inversión bursátil: devolución íntegra
- - Ante la frecuencia de las estafas de inversión
1. Cliente que acudió a Daeryun tras una estafa de inversión bursátil
El cliente acudió a Daeryun tras haber sufrido una estafa de inversión bursátil. No había logrado recuperar ni el principal entregado a un conocido ni los rendimientos que este le había prometido, por lo que necesitaba la asistencia de un abogado especializado.
Circunstancias del caso de un cliente víctima de una estafa de inversión
Estafa de inversión bursátil: examinamos las circunstancias concretas en las que el cliente fue víctima de este tipo de fraude.
El cliente y el demandado habían sido compañeros de universidad. El demandado alardeaba constantemente de su capacidad y sus resultados y lo animaba a invertir.
El demandado afirmó que existía un producto derivado de alta rentabilidad que garantizaba un rendimiento del 14 %. Convencido por estas palabras, el cliente le transfirió 50 millones de wones surcoreanos.
Un mes después, el demandado volvió a persuadirlo afirmando que existía otro producto derivado sobre futuros extranjeros que garantizaba un rendimiento del 12 %. El cliente confió en él y le transfirió otros 50 millones de wones surcoreanos.
Sin embargo, pese a las reiteradas solicitudes del cliente, el demandado no había abonado los rendimientos ni devuelto el principal. |
Por ello, el cliente acudió a los abogados especializados de Daeryun y solicitó asistencia para interponer una demanda de devolución de los fondos de inversión bursátil y de restitución del enriquecimiento injusto, con el fin de recuperar el dinero entregado al demandado.
Normativa relativa a las estafas de inversión
La demanda de devolución de fondos de inversión interpuesta por el cliente se refiere a una acción ejercitada por un inversor que ha sufrido pérdidas debido a una inversión irregular o una estafa para recuperar los fondos destinados a dicha inversión.
Se trata, por tanto, de una acción civil destinada a proteger los derechos del inversor.
A través de ella, las víctimas pueden reducir sus pérdidas y emprender acciones legales contra quien haya cometido la conducta indebida.
Cuando, como en el caso del demandado, no se restituyen el principal, los intereses y los rendimientos, también podría resultar aplicable el delito de estafa.
Actualmente, en la República de Corea, el delito de estafa puede castigarse con una pena de prisión con trabajos de hasta 20 años o una multa penal de hasta 50 millones de wones surcoreanos.
El Tribunal Supremo de la República de Corea ha declarado: «Para determinar si existe delito de estafa por la obtención fraudulenta de fondos de inversión, aunque, en el momento del acuerdo de inversión, quien recibe los fondos los destine al negocio explicado al inversor, si, pese a carecer de la intención o la capacidad de devolver el principal dentro de un plazo determinado, afirma falsamente que lo devolverá al inversor dentro de dicho plazo, tal conducta constituye un engaño como elemento del delito de estafa».
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2. Estrategia procesal de Daeryun en la demanda por estafa de inversión bursátil
Se preparó el juicio relativo a las reclamaciones de devolución de los fondos de inversión y de restitución del enriquecimiento injusto para que el cliente, que no había recuperado el principal de 100.000.000 de wones surcoreanos debido a una estafa de inversión bursátil, pudiera recuperar dicho principal y una parte de los rendimientos.
Aunque también cabía considerar al demandado sospechoso de un delito de estafa, el cliente no deseaba presentar una denuncia penal y solicitó recuperar lo antes posible las cantidades defraudadas; por ello, se le prestó asistencia únicamente en el proceso civil.
Asistencia en el litigio por estafa de inversión ① Requerimiento de devolución de los rendimientos
El demandado captó dos inversiones del cliente afirmando que garantizaba rendimientos del 14 % y del 16 %, pero no devolvió ni el principal ni los rendimientos.
Por tanto, se alegó que debía devolver al cliente los 100 millones de wones surcoreanos de principal, junto con la totalidad de los rendimientos calculados conforme a los respectivos porcentajes.
Asistencia en el litigio por estafa de inversión ② Reclamación de restitución del enriquecimiento injusto
Se alegó que, aunque el cliente le encomendara la inversión, el demandado carecía de la capacidad necesaria para alcanzar la rentabilidad con garantía del principal que había asegurado
o que, aun cuando obtuviera dicha rentabilidad, no tenía intención de devolver al demandante ni el principal ni los rendimientos.
Por ello, se sostuvo que el demandado había engañado al demandante para que celebrara el contrato de inversión bursátil.
Sobre esa base, invocando la estafa cometida por el demandado, se anuló la declaración de voluntad por la que se aceptó el contrato de inversión.
Asimismo, se alegó que los 100 millones de wones surcoreanos recibidos por el demandado constituían un enriquecimiento injusto y que, por tanto, debía restituir al cliente los fondos perdidos en la estafa de inversión bursátil.
| ※ Artículo 110 de la Ley Civil de la República de Corea (Declaración de voluntad por fraude o coacción) ① La declaración de voluntad realizada como consecuencia de fraude o coacción podrá anularse. |
| ※ Artículo 741 de la Ley Civil de la República de Corea (Contenido del enriquecimiento injusto) Quien, sin causa legal, obtenga un beneficio mediante los bienes o servicios de otra persona y le cause con ello un perjuicio deberá restituir dicho beneficio. |
3. Resultado de la demanda de devolución de fondos por estafa de inversión bursátil: devolución íntegra
El tribunal acogió los argumentos de Daeryun Sociedad de Abogados relativos a la estafa de inversión bursátil y resolvió que «el demandado deberá pagar al demandante 110 millones de wones surcoreanos».
De este modo, el cliente pudo recuperar los 100 millones de wones surcoreanos de principal y otros 10 millones de wones surcoreanos en concepto de rendimientos.
Ante la frecuencia de las estafas de inversión
En las estafas de inversión bursátil, aunque se detenga a la otra parte, si esta ya ha enajenado u ocultado sus bienes, con frecuencia no es posible recuperar ni siquiera el principal u otras cantidades defraudadas, y mucho menos obtener una indemnización por daños y perjuicios.
Por ello, desde el momento en que se tenga conocimiento del perjuicio, es necesario actuar con rapidez, por ejemplo denunciando la estafa de inversión.
Si, como el cliente del caso anterior, no desea iniciar un proceso penal por un presunto delito de estafa y solo pretende recuperar las cantidades perdidas debido a la estafa de inversión bursátil, es importante preparar con prontitud el proceso civil con la asistencia de un abogado especializado.
Daeryun, 9.º bufete de la República de Corea según las declaraciones del impuesto sobre el valor añadido presentadas en el año 25 ante el Servicio Nacional de Impuestos coreano, cuenta con abogados penalistas que examinan la línea de actuación y, cuando resulta necesario, se ocupan de forma integral de obtener y analizar la documentación en colaboración con el Centro de Investigación de Pruebas y el Centro de Análisis Forense Digital.
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