CONTENIDO
- 1. Cliente denunciado por presuntos delitos de abuso de confianza en el ejercicio profesional y otros
- - ¿Qué es el delito de abuso de confianza en el ejercicio profesional?
- - ¿Qué es el delito de estafa?
- 2. Asistencia al cliente investigado por abuso de confianza en el ejercicio profesional y estafa
- - Refutación del delito de abuso de confianza en el ejercicio profesional: inexistencia de relación contractual
- - Refutación del delito de estafa: ausencia de dolo
- 3. Decisión fiscal de no ejercer la acción penal para el cliente investigado por abuso de confianza en el ejercicio profesional y otros delitos
- - Ante una acusación de abuso de confianza en el ejercicio profesional o estafa
1. Cliente denunciado por presuntos delitos de abuso de confianza en el ejercicio profesional y otros
Esta es la historia de un cliente denunciado por presuntos delitos de abuso de confianza en el ejercicio profesional y estafa.
El cliente trabajaba como responsable administrativo de un centro regional de ventas que colaboraba con la mediana empresa A y se ocupaba de tareas como el cálculo de los salarios de los empleados y la elaboración de las nóminas.
El centro estaba bajo la responsabilidad de B, su director, quien había celebrado un contrato de externalización con la empresa A. El cliente había sido contratado como responsable de las nóminas por propuesta de B.
El problema comenzó cuando el denunciante, perteneciente a la sede central de la empresa A, presentó una denuncia penal por abuso de confianza en el ejercicio profesional y estafa. Alegó que el cliente y B se habían concertado para divulgar información comercial a terceros y omitir deliberadamente las comisiones de venta de algunos empleados, lo que había causado un perjuicio económico.
¿Qué es el delito de abuso de confianza en el ejercicio profesional?
El delito coreano de abuso de confianza en el ejercicio profesional consiste en que una persona encargada de gestionar asuntos ajenos incumpla los deberes propios de su función para obtener un beneficio patrimonial, permita que lo obtenga un tercero y cause con ello un perjuicio al titular de los intereses gestionados.
1. Ser una persona encargada de gestionar asuntos ajenos
2. Incumplir deliberadamente los deberes propios de su función
3. Causar con ello un perjuicio patrimonial
El delito de abuso de confianza en el ejercicio profesional difícilmente puede considerarse cometido por un mero error de trabajo o únicamente por actuar fuera del ámbito del encargo. Deben acreditarse un incumplimiento claro de los deberes, el dolo y un perjuicio efectivo.
Si se considera acreditado este delito, la Ley Penal de la República de Corea establece una pena de prisión de hasta 10 años o una multa penal de hasta 30.000.000 de wones surcoreanos.
Una característica de este delito es que la pena prevista es superior a la del delito patrimonial ordinario por incumplimiento del deber de lealtad en la gestión de asuntos ajenos.
El Tribunal Supremo de la República de Corea consideró que, aunque una persona se llevara documentos internos al abandonar una empresa, si estos contenían información que podía obtenerse de forma general, no constituían «activos empresariales esenciales» y, por tanto, no se configuraba el delito de abuso de confianza en el ejercicio profesional.
Esta resolución muestra el criterio para determinar si los materiales extraídos contenían información que podía obtenerse de forma general y si, en consecuencia, constituían «activos empresariales esenciales» a efectos del delito de abuso de confianza en el ejercicio profesional.
¿Qué es el delito de estafa?
El delito de estafa consiste en engañar a otra persona para obtener bienes o un beneficio patrimonial.
1. Existencia de un acto de engaño
2. Error de la víctima causado por el acto de engaño
3. Perjuicio patrimonial de la víctima como consecuencia del error
4. Obtención de un beneficio como consecuencia de lo anterior
Si se considera acreditado el delito de estafa, la Ley Penal de la República de Corea establece una pena de prisión de hasta 10 años o una multa penal de hasta 20.000.000 de wones surcoreanos.
2. Asistencia al cliente investigado por abuso de confianza en el ejercicio profesional y estafa
Se prestó asistencia al cliente implicado en sospechas de abuso de confianza en el ejercicio profesional y estafa.
El abogado responsable examinó detenidamente el contenido de la denuncia y reunió alegaciones y pruebas para refutarlo.
1. El cliente facilitó a una empresa externa información sobre la captación de clientes, y un vendedor externo la utilizó para vender productos y obtener beneficios.
2. El cliente omitió deliberadamente los resultados obtenidos por un vendedor de la empresa A, lo que causó un perjuicio patrimonial al denunciante, y obtuvo un beneficio patrimonial por medios indebidos.
Refutación del delito de abuso de confianza en el ejercicio profesional: inexistencia de relación contractual
Para refutar la acusación de abuso de confianza en el ejercicio profesional, el abogado responsable alegó en primer lugar que el cliente no era empleado de la empresa A.
En efecto, el cliente no mantenía ninguna relación laboral ni de mandato directa con la empresa A.
El cliente era un prestador externo al que se habían encomendado las tareas de gestión de nóminas mediante un contrato independiente con el centro administrado por B.
El abogado presentó como prueba el contrato del cliente y destacó que, al no estar este encargado de gestionar los asuntos de la empresa A, no se cumplía el requisito relativo al sujeto activo del delito de abuso de confianza en el ejercicio profesional.
«El cliente celebra un contrato de prestación de servicios con B, director del centro. Los trabajadores del centro mantienen una relación contractual con B, director del centro, quien asume el 100 % de la responsabilidad por cualquier controversia jurídica».
Refutación del delito de estafa: ausencia de dolo
El abogado responsable refutó la acusación de estafa relacionada con la omisión de comisiones.
Destacó que el cliente se había limitado a tramitar la hoja de liquidación tal como la había recibido.
En aquel momento, los resultados de ventas no eran definitivos debido, entre otros factores, a las devoluciones, y los propios criterios de pago de las comisiones variaban conforme a la política de la sede central.
Asimismo, el abogado subrayó que no se había acreditado que el cliente se hubiera apropiado de las comisiones mediante un acto de engaño y que tampoco se habían hallado indicios de que hubiera obtenido un beneficio económico objetivo.
3. Decisión fiscal de no ejercer la acción penal para el cliente investigado por abuso de confianza en el ejercicio profesional y otros delitos
Tras la asistencia del abogado responsable, el asunto del cliente implicado en sospechas de abuso de confianza en el ejercicio profesional y otros delitos concluyó con una decisión fiscal de no ejercer la acción penal.
La fiscalía adoptó esta decisión por los siguientes motivos:
▶Se confirmó que el cliente no mantenía ninguna relación contractual con la empresa A y que, conforme al contrato celebrado con B, este último asumía toda la responsabilidad jurídica
▶No se cumplían los requisitos relativos al sujeto activo del delito de abuso de confianza en el ejercicio profesional alegado por el denunciante
▶No existían indicios claros de que el cliente hubiera obtenido un beneficio
Ante una acusación de abuso de confianza en el ejercicio profesional o estafa
Si una persona se ve implicada en delitos de abuso de confianza en el ejercicio profesional o estafa, deben examinarse detenidamente diversos factores, como el dolo, la relación contractual, el ámbito de la gestión de asuntos y la existencia efectiva de un perjuicio.
En este caso, la relación contractual efectiva y el ámbito de las funciones se acreditaron con precisión, lo que permitió descartar una responsabilidad penal que no correspondía al cliente.
Ante sospechas injustificadas como las descritas, es importante responder adecuadamente desde las primeras fases de la investigación.
Una declaración incorrecta, la omisión de pruebas o una respuesta inadecuada pueden dar lugar a una resolución desfavorable.
Daeryun Sociedad de Abogados cuenta con abogados con experiencia en diversos asuntos penales relacionados con delitos de abuso de confianza en el ejercicio profesional y estafa, y analiza los hechos y la estructura contractual para plantear estrategias adaptadas a cada situación.
Daeryun Sociedad de Abogados dispone de oficinas en distintas regiones del país, un sistema de consultas disponible las 24 horas de los 365 días y un servicio de consultas por videoconferencia no presencial.
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