Escroquerie aux cryptomonnaies

Une cryptomonnaie est une monnaie numérique fondée sur la technologie blockchain et utilisée en ligne. Contrairement à la monnaie matérielle, elle n’existe pas sous une forme physique.

La cryptographie permet d’assurer la sécurité et la transparence des transactions. Le bitcoin et l’ethereum en sont des exemples représentatifs.

Tout d’abord, l’escroquerie à l’investissement fondée sur une ICO est un procédé par lequel les auteurs recueillent des fonds auprès d’investisseurs en présentant faussement un projet blockchain innovant ou une opportunité d’investissement rentable, puis leur proposent des cryptoactifs ou des cryptomonnaies.

En réalité, les auteurs sont généralement dépourvus de la capacité d’émettre les cryptoactifs ou de mener à bien le projet concerné, de sorte que les investisseurs ne peuvent, dans la plupart des cas, récupérer leurs fonds par des moyens normaux.

Un procédé courant consiste à attirer les investisseurs au moyen de l’affirmation mensongère selon laquelle « un investissement initial permet d’espérer un rendement élevé grâce à une cotation sur une plateforme d’échange réputée ».

Les escroqueries aux cryptomonnaies reposant sur un système de vente multiniveau sont également fréquentes.

Dans ce type d’affaire, une structure de vente multiniveau est utilisée pour recruter des investisseurs. Toutefois, en l’absence de véritable mécanisme de création de revenus, l’interruption de l’arrivée de nouveaux investisseurs entraîne des pertes pour les investisseurs précédents.

La manipulation du cours des cryptomonnaies constitue également l’un des principaux procédés d’escroquerie.

Les auteurs exagèrent la valeur de cryptoactifs ou diffusent de faux documents d’analyse sur les réseaux sociaux, les communautés en ligne et les groupes de recommandations d’investissement. Ils gonflent ensuite de manière coordonnée le volume des transactions afin de faire artificiellement monter le cours, puis vendent les actifs au plus haut pour en tirer un bénéfice.

Les investisseurs ordinaires subissent alors un préjudice du fait de la chute brutale du cours.

Les escroqueries commises par la création de fausses plateformes d’échange ou l’émission de jetons similaires à des cryptoactifs existants constituent également un problème grave.

Les auteurs créent de faux sites internet imitant des plateformes d’échange existantes afin d’inciter les victimes à investir. Ils peuvent aussi émettre de faux jetons dont le nom ressemble à celui de cryptoactifs connus afin de tromper les investisseurs et de leur causer un préjudice.

La manipulation de cours ne relève pas simplement de l’infraction d’escroquerie. Elle constitue une infraction aux dispositions interdisant la manipulation de cours prévues par la Loi de la République de Corée sur les services d’investissement financier et les marchés de capitaux.

Toutefois, lorsqu’aucun bénéfice n’a été tiré de l’infraction ni aucune perte évitée, lorsque leur montant est difficile à calculer, ou lorsque le sextuple du bénéfice ou de la perte évitée ne dépasse pas 500 millions de wons sud-coréens, le plafond de l’amende pénale est fixé à 500 millions de wons sud-coréens.

En revanche, lorsque le bénéfice tiré de l’infraction ou le montant de la perte évitée dépasse 500 millions de wons sud-coréens, la peine d’emprisonnement est aggravée selon les critères ci-dessous.

En cas de création d’une fausse plateforme d’échange, outre l’infraction simple d’escroquerie, l’absence fréquente d’enregistrement officiel auprès des autorités financières coréennes lors de la collecte des fonds d’investissement peut également entraîner une sanction pour infraction à la Loi de la République de Corée sur la réglementation de la collecte de fonds sans autorisation.

La collecte de fonds sans autorisation désigne l’activité illicite consistant à recueillir des fonds auprès d’un grand nombre de personnes sans agrément pour exercer une activité financière, en promettant de les restituer.

Ces actes, qui consistent à tromper des investisseurs et à obtenir indûment leurs fonds, constituent des infractions graves passibles de sanctions sévères.

Lorsqu’une personne est poursuivie pour escroquerie aux cryptomonnaies et souhaite obtenir une réduction de peine, elle doit d’abord déterminer clairement les circonstances de ses actes et le rôle qu’elle a joué, puis entreprendre des démarches visant à délimiter l’étendue de sa responsabilité.

Par exemple, le fait de démontrer qu’elle n’a pas joué un rôle moteur dans les actes et qu’elle n’y a participé que de façon limitée en qualité d’intervenant secondaire peut être pris en compte pour atténuer la peine.

Après les faits, il est important de se livrer spontanément aux autorités d’enquête coréennes ou de leur transmettre les documents pertinents et de coopérer activement.

Cette coopération peut être appréciée favorablement par la juridiction et contribuer à l’atténuation de la peine.

En outre, les efforts déployés pour réparer le préjudice revêtent une grande importance.

La conclusion rapide d’un accord transactionnel avec la victime, la restitution des fonds soustraits ou leur consignation auprès de l’organisme dépositaire peuvent constituer des facteurs d’atténuation de la peine.

À l’inverse, la destruction de preuves après les faits, les fausses déclarations et l’entrave à l’enquête sont des facteurs susceptibles de faire obstacle à une réduction de peine et doivent être évités.

Pour obtenir une réduction de peine dans une affaire d’escroquerie aux cryptomonnaies, il convient donc de déterminer précisément son rôle et l’étendue de sa responsabilité, de coopérer activement durant l’enquête et le procès, et d’engager des démarches pour réparer le préjudice.

Ces éléments sont examinés dans leur ensemble et peuvent influer favorablement sur la détermination de la peine par la juridiction.

Pour une personne mise en cause dans une affaire d’escroquerie aux cryptomonnaies, des questions juridiques complexes peuvent se poser selon les circonstances, notamment au titre de l’escroquerie, de la Loi sur la réglementation de la collecte de fonds sans autorisation ou de la Loi sur les transactions financières électroniques.

Il est donc important de clarifier les faits, d’identifier les questions juridiques et d’élaborer rapidement une stratégie de défense dès le début de l’affaire.

La conclusion d’un accord transactionnel avec la victime, le recours à la consignation et la préparation des documents destinés aux autorités d’enquête peuvent également être pris en compte dans la détermination de la peine. Il est donc souhaitable de prévoir à l’avance une réponse adaptée aux circonstances de l’affaire.

La victime doit en priorité recueillir des éléments permettant d’établir objectivement le préjudice subi.

Il peut notamment s’agir des relevés de dépôts et de retraits, des adresses de portefeuilles de cryptomonnaies, des historiques de messagerie et d’appels, ainsi que des documents de sollicitation d’investissement.

Sur cette base, elle peut déposer une plainte pénale auprès de la police ou du parquet coréens, puis chercher à obtenir réparation de son préjudice au moyen d’une action civile en dommages-intérêts.