[Affaire d’assistance à la suite d’une consultation juridique à Mokpo] Client ayant servi d’intermédiaire chargé de transporter des espèces dans le cadre d’une escroquerie par appels ou messages frauduleux, déclaré non coupable

Lors de la consultation juridique à Mokpo, le client a expliqué en détail les circonstances dans lesquelles il s’était trouvé impliqué dans l’infraction.

Il avait trouvé, sur un site de recherche d’emploi, un poste dans une société exerçant une activité liée à l’immobilier.

La société lui avait indiqué qu’il lui suffisait d’examiner la situation des biens immobiliers situés à proximité de son domicile et de lui en rendre compte. Elle lui demandait notamment de photographier des bâtiments et de lui envoyer les clichés.

Par la suite, la société lui avait expliqué qu’elle devait percevoir des sommes liées à son activité et lui avait demandé de recevoir de l’argent d’une personne, puis de le déposer dans une banque.

Le client a indiqué avoir reçu de l’argent à deux reprises sans éprouver le moindre soupçon, puis l’avoir déposé dans une banque.

Quelque temps plus tard, il a été contacté par un commissariat de police. Ce n’est qu’après avoir été interrogé qu’il a compris qu’il avait servi d’intermédiaire chargé de transporter des espèces dans le cadre d’une escroquerie par appels ou messages frauduleux.

N’ayant perçu ni commission ni même salaire, le client s’est trouvé désemparé par la situation et a sollicité une consultation juridique à Mokpo afin d’obtenir une assistance.

Niveau des sanctions applicables aux intermédiaires transportant des espèces dans le cadre d’une escroquerie par appels ou messages frauduleux

Les organisations pratiquant ces escroqueries recrutent des personnes confrontées à des difficultés financières ou recherchant impérativement un emploi pour les utiliser comme intermédiaires chargés de transporter ou de collecter des espèces.

Dans ce type d’affaire, la plupart des personnes déclarent : « Je ne savais pas qu’il s’agissait d’une escroquerie par appels ou messages frauduleux. »

Toutefois, si une personne a répété plusieurs fois, dans son propre intérêt, des opérations de remise manifestement suspectes ou si les instructions reçues étaient de nature à éveiller chez quiconque des soupçons quant à leur caractère délictueux, une intention éventuelle peut être retenue et la personne peut être sanctionnée selon les circonstances.

Les intermédiaires chargés de transporter des espèces dans le cadre de telles escroqueries peuvent être soupçonnés de 🔗complicité d’escroquerie ou d’une infraction à la Loi sur les transactions financières électroniques de la République de Corée.

Lorsque la complicité d’escroquerie est retenue, la peine encourue est généralement, selon le montant de l’avantage obtenu, une peine d’emprisonnement avec travail de 5 ans au plus ou une amende pénale de 10 millions de wons sud-coréens au plus.

Une infraction à la Loi sur les transactions financières électroniques est passible d’une peine d’emprisonnement avec travail de 5 ans au plus ou une amende pénale de 30 millions de wons sud-coréens au plus.

Il a été souligné que le client s’était borné à suivre passivement les instructions reçues, croyant qu’il s’agissait de tâches ordinaires confiées par une société.

Les circonstances montrant qu’il n’avait pas conscience de participer à une escroquerie par appels ou messages frauduleux en servant d’intermédiaire chargé de transporter des espèces ont également été exposées, et il a été soutenu qu’il n’avait eu aucune intention délictueuse.

Il a été soutenu que le client n’avait aucun antécédent pénal et qu’il avait toujours mené une vie honnête.

Le client éprouve des regrets à l’égard des victimes qui ont subi un préjudice patrimonial en raison de ses actes.

Il a également été soutenu que, malgré la situation difficile de sa famille, il s’efforçait de rembourser autant que possible les sommes concernées dans la limite de ses capacités financières.

Cette affaire concernait un client qui croyait exécuter les instructions ordinaires d’une société, mais qui avait en réalité servi d’intermédiaire chargé de transporter des espèces dans le cadre d’une escroquerie par appels ou messages frauduleux. À la suite d’une consultation juridique à Mokpo, il a été déclaré non coupable.

Une personne qui pensait simplement avoir trouvé un emploi, mais qui est soupçonnée d’avoir servi d’intermédiaire chargé de transporter des espèces dans le cadre d’une telle escroquerie, doit être en mesure d’établir son innocence au moyen d’éléments de preuve concrets afin d’être déclarée non coupable.

Les seules déclarations ou affirmations de la personne concernée ne suffisent toutefois pas.

Il est donc préférable de recueillir des éléments de preuve objectifs et les circonstances pertinentes avec l’assistance d’un avocat dès le début de l’affaire.

Dans une telle situation, une consultation juridique à Mokpo peut être sollicitée auprès du Cabinet d’avocats Daeryun.