CONTENTS
- 1. Client ayant sollicité un avocat pénaliste face au risque d’une sanction pour escroquerie
- 2. Stratégie de l’avocat pénaliste dans l’affaire relative à une sanction pour escroquerie
- - Argument fondé sur l’existence d’une intention et d’une capacité de remboursement au moment de l’emprunt
- - Établissement de l’utilisation des sommes empruntées avec le concours du centre d’investigation des preuves
- - Examen de l’argument relatif au caractère de fonds investis
- 3. Résultat de l’assistance apportée au client exposé à une sanction pour escroquerie : décision de non-transmission au parquet
- - Affaire portant sur la tromperie constitutive de l’infraction d’escroquerie
- 4. Questions fréquentes en cas de risque de sanction pour escroquerie
1. Client ayant sollicité un avocat pénaliste face au risque d’une sanction pour escroquerie
La situation du client, qui risquait une sanction pour escroquerie, était la suivante.
Alors qu’il avait repris et exploitait une station-service, le client a eu besoin d’environ 1,4 milliard de wons sud-coréens pour régler notamment un prêt ainsi que les taxes d’acquisition et d’enregistrement. Ne disposant ensuite plus de fonds suffisants pour payer les carburants dus à certains fournisseurs, il a emprunté une partie des sommes nécessaires à des connaissances.
Après le retrait de son associé de l’exploitation de la station-service, le client a également dû lui verser une somme au titre de la liquidation de sa participation et a eu besoin de fonds supplémentaires. Il a alors reçu des fonds additionnels des plaignants, à condition de leur verser chaque mois une partie des bénéfices de la station-service qu’il exploitait.
Le client a ensuite versé les sommes convenues. Toutefois, l’augmentation du coût du carburant et des frais de personnel a rendu l’exploitation de la station-service de plus en plus difficile, tandis que la dégradation de son état de santé l’a empêché de poursuivre normalement son activité.
Lorsque le client n’a finalement plus été en mesure de verser les sommes convenues, les créanciers ont déposé contre lui une plainte pour escroquerie, affirmant : « N’avait-il pas, dès le départ, ni l’intention ni la capacité de rembourser ? »
Confronté au risque d’une sanction pour escroquerie, le client s’est alors adressé à un avocat pénaliste afin d’obtenir son assistance.
2. Stratégie de l’avocat pénaliste dans l’affaire relative à une sanction pour escroquerie
Dans cette affaire soulevant la question d’une sanction pour escroquerie, la stratégie a principalement porté sur le point de savoir si le client avait réellement l’intention et la capacité de rembourser lorsqu’il avait emprunté les fonds, et s’il avait obtenu un avantage patrimonial en trompant l’autre partie.
L’avocat pénaliste a donc examiné la capacité de remboursement du client au moment de l’emprunt, recueilli les documents pertinents avec le concours du centre d’investigation des preuves et procédé à une analyse juridique des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie.
Argument fondé sur l’existence d’une intention et d’une capacité de remboursement au moment de l’emprunt
L’avocat pénaliste a souligné que le client exploitait effectivement une station-service lorsqu’il avait emprunté les fonds et qu’il prévoyait de les rembourser au moyen des bénéfices de cette activité.
Dans son arrêt du 26 mars 1996, 95도3034, la Cour suprême de la République de Corée a également jugé que l’existence d’une infraction d’escroquerie résultant de l’obtention frauduleuse d’une somme prêtée devait être appréciée au moment de l’emprunt.
Il a en outre soutenu que le client n’avait pas pu exécuter son obligation en raison de difficultés de gestion apparues brutalement et que cette situation constituait uniquement une inexécution d’une dette civile, qui devait être distinguée de l’infraction d’escroquerie.
Le contenu détaillé de cet arrêt figure plus bas, dans la partie consacrée aux peines applicables à l’infraction d’escroquerie.
Établissement de l’utilisation des sommes empruntées avec le concours du centre d’investigation des preuves
Les plaignants soutenaient que le client n’avait jamais eu l’intention de rembourser les fonds.
Toutefois, afin d’établir que le client avait effectivement payé à ses fournisseurs le coût du carburant utilisé pour l’exploitation de la station-service et qu’il avait ensuite versé chaque mois le principal et les intérêts, l’avocat spécialisé en droit pénal a collaboré avec le centre d’investigation des preuves et produit notamment les relevés bancaires à titre de preuves.
Il a également expliqué que la dégradation de l’état de santé du client, survenue alors que l’exploitation de la station-service rencontrait de réelles difficultés, avait rendu impossible la poursuite normale de son activité.
Des documents pertinents, notamment des attestations de soins ambulatoires et de consultations médicales, ont été recueillis afin d’établir que le client avait difficilement pu exploiter normalement la station-service après le diagnostic d’un infarctus aigu du myocarde.
Examen de l’argument relatif au caractère de fonds investis
Certains plaignants soutenaient que toutes les sommes transférées sur le compte du client constituaient des sommes prêtées.
L’examen des opérations a toutefois révélé que le client avait promis de verser à l’autre partie une fraction des bénéfices de son activité et qu’il avait effectivement procédé à ces versements. Les sommes concernées ont donc été considérées comme des fonds présentant le caractère d’un investissement plutôt que comme une simple somme prêtée.
Il a ainsi été fermement soutenu qu’il était difficile d’admettre que le client avait, dès l’origine, trompé les plaignants pour obtenir leurs fonds et qu’il n’avait même pas eu l’intention de les tromper.
3. Résultat de l’assistance apportée au client exposé à une sanction pour escroquerie : décision de non-transmission au parquet
Alors qu’une sanction pour escroquerie était envisagée, l’avocat pénaliste a soutenu que le client exploitait réellement une entreprise au moment de l’emprunt et qu’il avait l’intention ainsi qu’un plan pour rembourser.
Il a également invoqué, en collaboration avec le centre d’investigation des preuves, l’utilisation effective des fonds et les difficultés d’exploitation de l’entreprise causées par la dégradation de l’état de santé du client.
L’autorité chargée de l’enquête a finalement estimé qu’il était difficile de considérer que le client avait eu l’intention de tromper les plaignants. Elle a rendu une décision de la police de ne pas transmettre le dossier au parquet concernant les faits reprochés, de sorte qu’aucune sanction pour escroquerie n’a été prononcée.
Affaire portant sur la tromperie constitutive de l’infraction d’escroquerie
La principale question de cette affaire était de déterminer si le client avait trompé les plaignants afin de leur emprunter de l’argent alors qu’il n’avait pas l’intention de le rembourser.
Quiconque trompe une personne afin d’obtenir la remise d’un bien ou d’acquérir un avantage patrimonial
La jurisprudence de la Cour suprême énonce également les éléments constitutifs ci-dessous.
L’infraction est constituée lorsqu’une personne en trompe une autre, la fait tomber dans l’erreur et provoque ainsi un acte de disposition lui permettant d’obtenir la remise d’un bien ou un avantage patrimonial. Il doit donc exister
Pour déterminer si un acte constitue une tromperie ayant induit autrui en erreur et s’il existe un lien de causalité entre cette tromperie et l’acte de disposition patrimoniale, il convient de procéder à une appréciation générale et objective tenant compte des circonstances concrètes au moment des faits, notamment du contexte de l’opération ainsi que des connaissances, de la personnalité, de l’expérience et de la profession de l’autre partie.
Dans cette affaire, bien que le client ait risqué une sanction pour escroquerie, l’examen de l’utilisation effective des fonds et des versements du principal et des intérêts a conduit à considérer qu’il n’avait pas trompé les plaignants.
Lorsqu’une sanction pour escroquerie est envisagée, il est ainsi nécessaire de recueillir minutieusement les documents pertinents et d’exposer concrètement les circonstances réelles.
4. Questions fréquentes en cas de risque de sanction pour escroquerie
Q. Les sanctions pour escroquerie s’appliquent-elles dans tous les cas lorsqu’une personne ne parvient pas à rembourser l’argent emprunté ?
A. Non. L’application de sanctions pour escroquerie n’est pas déterminée par le seul fait que l’argent n’a pas été remboursé. Elle est appréciée au regard de l’ensemble des circonstances, notamment de l’existence, dès l’emprunt, d’une intention ou d’une capacité de remboursement, ainsi que du fait d’avoir ou non obtenu le prêt en trompant l’autre partie.
Q. Dans une affaire relative à des sanctions pour escroquerie, le fait d’avoir réellement utilisé l’argent pour une activité commerciale peut-il conduire à ce que les faits reprochés ne soient pas retenus ?
A. Oui. Pour apprécier si des sanctions pour escroquerie sont applicables, l’utilisation des sommes empruntées peut également constituer un élément d’appréciation important. Si leur utilisation effective pour l’exploitation d’une entreprise ou à des fins d’investissement, les versements du principal et des intérêts ainsi que les circonstances de la transaction sont établis, ces éléments peuvent être pris en compte pour déterminer s’il y a eu tromperie ou intention de s’approprier frauduleusement les fonds.
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