CONTENTS
- 1. Accord transactionnel dans une affaire d’escroquerie, situation du client
- - Assistance de l’avocat pénaliste
- - Résultat de l’assistance de l’avocat pénaliste : décision de la police de ne pas transmettre le dossier au parquet
- 2. Éléments à prendre en compte lors d’un accord transactionnel dans une affaire d’escroquerie
- - Points à prendre en compte lors d’un accord transactionnel dans une affaire d’escroquerie
- 3. Accord transactionnel dans une affaire d’escroquerie : lorsque l’assistance d’un avocat pénaliste est nécessaire
1. Accord transactionnel dans une affaire d’escroquerie, situation du client
Voici la situation du client qui avait sollicité des conseils au sujet d’un accord transactionnel avec la victime dans une affaire d’escroquerie.
Alors qu’il recherchait un emploi, le client entretenait une relation amicale avec une connaissance, désignée par A (ci-après la victime).
À cette époque, le client préparait son entrée sur le marché du travail tout en occupant un emploi à temps partiel. Dépourvu de revenus stables, il rencontrait des difficultés financières en raison de son loyer et de ses frais de subsistance.
Après avoir entendu parler de sa situation, la victime lui a proposé une aide financière destinée à couvrir ses frais de subsistance et à faciliter sa recherche d’emploi.
Le client s’est alors engagé à la rembourser et a reçu une aide de 50 000 000 de wons sud-coréens pour ses frais de subsistance et les dépenses nécessaires à sa recherche d’emploi.
Par la suite, sa recherche d’emploi l’a empêché de rester régulièrement en contact avec la victime pendant environ un an. Celle-ci a alors affirmé que le client l’avait trompée afin d’obtenir son argent et a déposé une plainte pénale pour escroquerie.
Souhaitant éviter une sanction en faisant valoir des éléments pris en compte dans la détermination de la peine, notamment un accord transactionnel avec la victime, le client a sollicité l’assistance d’un avocat pénaliste.
Assistance de l’avocat pénaliste
1) Qualification de la nature de la relation financière
L’avocat pénaliste a souligné que le client n’avait pas trompé la victime pour obtenir indûment son argent, mais qu’il avait reçu une aide financière destinée à couvrir ses frais de subsistance et de recherche d’emploi.
Il a présenté les échanges de messages entre les deux personnes et les circonstances de l’époque afin d’expliquer comment cette aide financière avait été accordée. Il a ainsi soutenu qu’il était difficile de considérer que le client avait eu l’intention de s’approprier indûment les fonds.
2) Organisation des relevés d’utilisation des fonds et des éléments circonstanciels
L’avocat pénaliste a rassemblé les relevés relatifs au loyer et aux frais de subsistance ainsi que les frais de formation engagés dans le cadre de la recherche d’emploi. Il a expliqué au service d’enquête que les fonds n’avaient pas été consacrés à des dépenses personnelles somptuaires ni à d’autres fins, mais au maintien des conditions de vie du client et à sa recherche d’emploi.
Il a également produit un message dans lequel le client déclarait « Je te rembourserai sans faute », démontrant ainsi clairement son intention de rembourser. Le dossier a été préparé de manière à laisser ouverte la possibilité d’un accord transactionnel avec la victime.
3) Conclusion d’un accord transactionnel avec la victime
L’avocat pénaliste a représenté le client dans le cadre des démarches visant à conclure un accord transactionnel avec la victime.
À l’issue d’échanges approfondis avec la victime, le client a pu dissiper en partie les malentendus relatifs à leur relation financière et parvenir à un accord avec elle. La victime a également indiqué qu’elle ne souhaitait pas qu’il soit sanctionné.
Résultat de l’assistance de l’avocat pénaliste : décision de la police de ne pas transmettre le dossier au parquet
L’avocat pénaliste a présenté de manière globale les circonstances dans lesquelles le client avait reçu les fonds, l’utilisation qui en avait été faite ainsi que l’accord transactionnel conclu avec la victime, puis a soumis ces éléments au service d’enquête.
Après avoir examiné les pièces produites et les circonstances de l’affaire, le service d’enquête a estimé qu’il était difficile de considérer que le client avait eu l’intention de s’approprier indûment les fonds.
Il a donc été considéré que cette affaire ne relevait pas d’une sanction pénale et celle-ci s’est achevée par une décision de la police de ne pas transmettre le dossier au parquet.
2. Éléments à prendre en compte lors d’un accord transactionnel dans une affaire d’escroquerie
L’infraction d’escroquerie consiste à tromper autrui afin d’obtenir la remise d’un bien ou de se procurer un avantage patrimonial.
Pour que l’infraction d’escroquerie soit constituée, il faut que soient établis une manœuvre trompeuse, une erreur de la victime, un acte de disposition accompli en raison de cette erreur ainsi que le préjudice patrimonial ou l’obtention d’un avantage qui en résulte.
Si ces éléments sont réunis, l’infraction peut être punie, conformément à l’article 347 de la Loi pénale de la République de Corée, d’une peine d’emprisonnement avec travail pouvant aller jusqu’à 20 ans ou d’une amende pénale pouvant atteindre 50 000 000 de wons sud-coréens.
Points à prendre en compte lors d’un accord transactionnel dans une affaire d’escroquerie
La conclusion d’un accord transactionnel avec la victime dans une affaire d’escroquerie nécessite de prendre suffisamment en considération les circonstances de l’affaire et la position de la victime.
Il peut également être important d’expliquer avec sérieux le préjudice et l’inquiétude ressentis par la victime et de manifester sa volonté de parvenir à une solution.
Dans le cadre de l’accord, il convient en outre de définir clairement plusieurs éléments, notamment son montant, les modalités de paiement et la question de savoir si la victime souhaite ou non qu’une sanction soit prononcée.
Ces démarches pouvant varier selon l’état d’avancement de l’affaire d’escroquerie et les relations entre les parties, il est important d’examiner avec prudence l’orientation à adopter.
3. Accord transactionnel dans une affaire d’escroquerie : lorsque l’assistance d’un avocat pénaliste est nécessaire
Dans le cadre d’un accord transactionnel dans une affaire d’escroquerie, il est important de présenter objectivement les circonstances de l’affaire et les relations financières, ainsi que de définir une stratégie permettant de faciliter les discussions avec la victime.
D’après les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées auprès du Service national des impôts de la République de Corée pour l’année 25, le Cabinet d’avocats Daeryun occupait le 9e rang parmi les cabinets d’avocats de la République de Corée. Ses avocats pénalistes examinent attentivement la situation du client, rassemblent les éléments relatifs aux circonstances des transferts d’argent ainsi que les documents connexes et préparent de manière structurée les observations à présenter aux autorités chargées de l’enquête.
Ils examinent également la possibilité de parvenir à un accord transactionnel avec la victime et coordonnent les discussions afin que les conditions et la procédure de cet accord dans l’affaire d’escroquerie soient clairement définies.
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