CONTENTS
- 1. Agent chargé de récupérer les fonds d'une escroquerie par appels ou messages frauduleux, quelles étaient les circonstances précises ?
- - Agent chargé de récupérer les fonds d'une escroquerie par appels ou messages frauduleux, quelles sont les dispositions légales applicables ?
- 2. Agent chargé de récupérer les fonds d'une escroquerie par appels ou messages frauduleux, quelle a été l'appréciation de la juridiction ?
- 3. Agent chargé de récupérer les fonds d'une escroquerie par appels ou messages frauduleux, quelle est la stratégie de Daeryun ?
1. Agent chargé de récupérer les fonds d'une escroquerie par appels ou messages frauduleux, quelles étaient les circonstances précises ?
Les époux A, poursuivis au pénal pour avoir agi comme agents chargés de récupérer les fonds d'une escroquerie par appels ou messages frauduleux, avaient, pendant environ un mois et sur les instructions de membres de l'organisation, récupéré 17 600 000 wons sud-coréens auprès des victimes.
Ils étaient également accusés d'avoir imprimé de faux certificats de remboursement de prêt et de clôture des relations entre créancier et débiteur, reçus de membres de l'organisation, puis de les avoir remis aux victimes de l'escroquerie.
La juridiction de première instance avait alors condamné les époux A, respectivement, à 1 an et 6 mois et à 1 an d'emprisonnement pour escroquerie, faux en écriture privée, usage de faux en écriture privée et infraction à la Loi sur la réglementation et la répression de la dissimulation des produits du crime . Les époux ont interjeté appel en invoquant le caractère excessif des peines.
Agent chargé de récupérer les fonds d'une escroquerie par appels ou messages frauduleux, quelles sont les dispositions légales applicables ?
🔗L'escroquerie par appels ou messages frauduleux est une infraction d'escroquerie à caractère économique consistant à appeler une victime pour la tromper ou l'induire en erreur afin d'obtenir un avantage financier.
Lorsqu'une personne agit comme membre d'une organisation commettant ce type d'escroquerie ou y participe comme les prévenus ci-dessus, notamment en récupérant ou en transportant les fonds, le niveau de la peine est déterminé en tenant compte de l'ensemble des circonstances, dont le montant du préjudice et le nombre de victimes.
Même si l'avantage effectivement obtenu par l'agent chargé de récupérer les fonds n'est pas important, un préjudice élevé pour les victimes accroît la probabilité qu'une peine sévère soit prononcée.
▣ Article 114 de la Loi pénale de la République de Corée (constitution d'une organisation criminelle, etc.) Toute personne qui constitue un groupe ou une organisation ayant pour objet de commettre une infraction passible de la peine de mort, de la réclusion à perpétuité ou d'une peine d'emprisonnement dont la durée maximale est d'au moins 4 ans, qui y adhère ou qui agit en qualité de membre est punie de la peine prévue pour l'infraction projetée. La peine peut toutefois être atténuée. |
▣ Article 347 de la Loi pénale de la République de Corée (escroquerie) ① Toute personne qui, en trompant autrui, obtient la remise d'un bien ou acquiert un avantage patrimonial est punie d'une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans ou d'une amende pénale maximale de 20 000 000 wons sud-coréens. |
2. Agent chargé de récupérer les fonds d'une escroquerie par appels ou messages frauduleux, quelle a été l'appréciation de la juridiction ?
Lors de l'appel formé par les époux condamnés en première instance à une peine d'emprisonnement ferme pour avoir agi comme agents chargés de récupérer les fonds d'une escroquerie par appels ou messages frauduleux, la juridiction de deuxième instance a estimé que la décision initiale était entachée d'une erreur manifeste dans l'établissement des faits et a infirmé d'office le jugement de première instance.
La juridiction d'appel a accordé un poids particulier à la possibilité que les époux A n'aient pas su au préalable qu'ils étaient impliqués dans une escroquerie par appels ou messages frauduleux.
Elle a notamment relevé que les époux avaient constamment déclaré ignorer qu'il s'agissait d'une telle escroquerie, qu'ils n'avaient presque aucune expérience de la vie sociale et que les sommes reçues des membres de l'organisation n'étaient pas excessivement élevées au point de leur faire soupçonner le caractère illicite de l'activité.
Elle a également considéré que, si les époux ignoraient que la récupération d'espèces selon les instructions des membres de l'organisation faisait partie de l'escroquerie, ils ne pouvaient pas davantage avoir conscience du caractère illicite de la remise aux victimes des faux certificats de remboursement de prêt. Elle a donc jugé que leur responsabilité pénale pour faux et usage de faux en écriture privée n'était pas établie et que les espèces reçues des victimes ne pouvaient pas non plus être considérées comme des produits du crime.
La juridiction a expliqué : « La juridiction de première instance a retenu la culpabilité des prévenus pour les faits visés par les poursuites du parquet, mais il est possible qu'ils aient commis les actes sans avoir conscience, à l'époque, de participer à une escroquerie par appels ou messages frauduleux. »
Elle a ajouté que « l'on ne saurait considérer uniquement les personnes ayant subi une perte financière comme des victimes et reconnaître aisément une intention délictueuse chez celles qui ont été utilisées comme instruments de l'infraction », puis a infirmé le jugement de première instance et déclaré les prévenus non coupables.
3. Agent chargé de récupérer les fonds d'une escroquerie par appels ou messages frauduleux, quelle est la stratégie de Daeryun ?
Nous avons analysé le jugement par lequel un tribunal de district coréen a infirmé la décision de première instance et déclaré non coupables les prévenus poursuivis au pénal pour avoir récupéré les fonds d'une escroquerie par appels ou messages frauduleux, au motif qu'ils n'avaient pas connaissance des faits constitutifs de l'infraction.
Dans de nombreux cas, les personnes impliquées comme agents chargés de récupérer les fonds sont trompées par des offres présentées comme un « emploi de courte durée fortement rémunéré » ou comme du « recouvrement de créances* ».
Lorsqu'une personne fait officiellement l'objet d'une enquête pénale en qualité d'agent chargé de récupérer les fonds, la sanction pénale est déterminée notamment en fonction du montant du préjudice. Une peine d'emprisonnement peut être prononcée si aucun accord transactionnel n'est conclu avec la victime.
Toutefois, comme dans l'affaire ci-dessus, il est également possible d'obtenir une décision déclarant la personne non coupable si l'absence de connaissance des faits constitutifs de l'infraction est démontrée.
Les seules déclarations de l'intéressé ne suffisent cependant pas : cette absence de connaissance doit être établie au moyen d'éléments de preuve objectifs et des circonstances de l'affaire.
Il est donc important de préparer une défense adaptée dès le début de l'affaire, sur la base d'une analyse approfondie menée avec l'assistance d'un avocat compétent en matière pénale.
Le 🔗pôle pénal de Cabinet d’avocats Daeryun fait intervenir, dans les procédures concernées, un 🔗avocat compétent en la matière afin de fournir une assistance juridique aux clients impliqués dans une escroquerie par appels ou messages frauduleux.
Si vous avez besoin d'une assistance à ce sujet, vous pouvez solliciter une consultation juridique auprès du Cabinet d'avocats Daeryun.
* Recouvrement de créances : fait de demander l'exécution d'une créance pécuniaire née d'une opération financière ou commerciale lorsque le débiteur ne paie pas, sans motif légitime, la somme due conformément à son obligation
