CONTENTS
- 1. Participation à une escroquerie par appels ou messages frauduleux : quelles sont les circonstances précises ?
- - Participation à une escroquerie par appels ou messages frauduleux : quelles sont les dispositions applicables ?
- 2. Participation à une escroquerie par appels ou messages frauduleux : quelle a été l’appréciation des juridictions inférieures ?
- 3. Participation à une escroquerie par appels ou messages frauduleux : quelle a été l’appréciation de la Cour suprême ?
- 4. Participation à une escroquerie par appels ou messages frauduleux : quelle est l’approche de Daeryun ?
1. Participation à une escroquerie par appels ou messages frauduleux : quelles sont les circonstances précises ?
La personne poursuivie pour participation à une escroquerie par appels ou messages frauduleux était A, un coursier assurant des livraisons rapides.
Un membre du réseau lui avait proposé ce qui suit : « Nous vous enverrons des cartes SIM et des relais par colis. Vous serez rémunéré à la journée si vous insérez les cartes SIM dans les relais et les en retirez. »
Dans une résidence de type gosiwon et à son domicile, à Daegu, A a installé des relais servant à modifier les numéros d’appel ainsi que des routeurs, puis les a connectés à Internet. En insérant des cartes SIM de téléphone portable dans les relais et en les déplaçant d’un appareil à l’autre, A a géré 47 numéros et aidé les membres du réseau à appeler les victimes ou à leur envoyer des messages depuis les numéros modifiés.
En contrepartie, A a reçu entre 3 000 et 80 000 wons sud-coréens par opération, soit un total de 1 127 000 wons sud-coréens.
A a déclaré avoir pensé que cette activité n’était pas illégale, les membres du réseau lui ayant expliqué qu’il s’agissait d’opérations nécessaires à la conversion de bitcoins.
Le parquet a toutefois estimé que A avait travaillé contre rémunération tout en sachant qu’il aidait à commettre des escroqueries par appels ou messages frauduleux. Il l’a donc poursuivi en qualité de complice.
Participation à une escroquerie par appels ou messages frauduleux : quelles sont les dispositions applicables ?
🔗Escroquerie par appels ou messages frauduleux Lorsqu’une personne modifie des numéros de téléphone afin de faire croire aux victimes que les appels des opérateurs téléphoniques du réseau proviennent de « numéros nationaux » et non de numéros internationaux, elle commet un acte passible de sanctions pénales au titre d’une infraction à la Loi sur les activités de télécommunications de la République de Corée.
▣ Article 30 de la Loi sur les activités de télécommunications (restriction de l’utilisation par autrui)
Nul ne doit utiliser les services de télécommunications fournis par un opérateur de télécommunications pour servir d’intermédiaire aux communications d’autrui ou mettre ces services à la disposition des communications d’autrui.
Sauf circonstances exceptionnelles telles qu’un état d’urgence nationale, l’utilisation abusive des services de télécommunications est interdite. La même loi prévoit que toute violation est passible d’une peine d’emprisonnement avec travail d’un an au plus ou d’une amende pénale de 50 millions de wons sud-coréens au plus.
La Cour constitutionnelle de la République de Corée a précisé le sens de cette disposition en ces termes : « Cette disposition vise à empêcher qu’une personne, sans autorisation légitime, utilise les services de télécommunications fournis par un autre opérateur afin de proposer des services identiques ou similaires à ceux dont elle bénéficie, portant ainsi atteinte à l’activité de l’opérateur de télécommunications ou perturbant l’ordre du marché des télécommunications. » (voir la décision de l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle du 2002.5.30., 2001헌바5)
2. Participation à une escroquerie par appels ou messages frauduleux : quelle a été l’appréciation des juridictions inférieures ?
En première instance et en appel, les juridictions ont considéré que A, poursuivi pour participation à une escroquerie par appels ou messages frauduleux, n’avait pas conscience, même à titre éventuel, que le dispositif serait utilisé pour commettre une infraction. Elles ont donc rendu une décision le déclarant non coupable.
Les juridictions ont estimé qu’il était difficile de considérer que A avait eu conscience d’un lien avec une infraction. Il pensait que le membre du réseau était simplement un client sollicitant un service de livraison rapide et avait notamment obéi sans résistance aux instructions d’un policier venu sur place pendant l’opération.
Le fait que la rémunération perçue n’ait pas été excessive a également fondé la décision le déclarant non coupable.
3. Participation à une escroquerie par appels ou messages frauduleux : quelle a été l’appréciation de la Cour suprême ?
La Cour suprême de la République de Corée a rendu une décision différente concernant les accusations de participation à une escroquerie par appels ou messages frauduleux. Elle a retenu la culpabilité de A et décidé de casser la décision puis de renvoyer l’affaire.
La Cour a jugé que « l’intention requise pour constituer l’infraction à la Loi sur les activités de télécommunications est établie dès lors que l’intéressé sait qu’il sert d’intermédiaire à des communications entre d’autres personnes au moyen de services de télécommunications, sans qu’il soit nécessaire qu’il sache que ces communications sont utilisées pour commettre une infraction ».
Le fait que A ait géré les relais en se déplaçant entre plusieurs lieux pendant au moins 1 mois et qu’il ait été en possession de 51 cartes SIM au moment de son arrestation a également constitué un élément de preuve important pour retenir sa culpabilité.
4. Participation à une escroquerie par appels ou messages frauduleux : quelle est l’approche de Daeryun ?
Cette décision de la Cour suprême de la République de Corée, qui a déclaré coupable le responsable de la gestion des relais utilisés par un réseau d’escroquerie par appels ou messages frauduleux pour modifier les numéros d’appel, a été analysée.
Cette affaire concernait une personne formellement mise en cause pour avoir géré des relais servant à modifier les numéros d’appel, et non pour avoir exercé les fonctions plus courantes de collecte ou de retrait de fonds au sein d’un tel réseau.
Dans une telle situation, la participation au réseau peut relever non seulement de l’escroquerie prévue par la Loi pénale de la République de Corée, mais aussi d’une infraction à la Loi sur les activités de télécommunications et exposer l’intéressé à une peine sévère.
Lorsque la participation active aux infractions d’un réseau d’escroquerie par appels ou messages frauduleux est reconnue, une peine privative de liberté ferme peut être prononcée même à l’encontre d’un primo-délinquant. Dans cette situation, l’assistance d’un avocat intervenant dans ce type d’affaires peut être envisagée.
Si vous avez besoin d’assistance, vous pouvez demander un conseil juridique au groupe de droit pénal de Cabinet d’avocats Daeryun.
