CONTENTS
- 1. Клиент, обратившийся в Дэрюн в связи с мошенничеством при инвестировании в акции
- - Обстоятельства дела клиента, пострадавшего от инвестиционного мошенничества
- - Нормы законодательства об инвестиционном мошенничестве
- 2. Стратегия Дэрюн по иску, связанному с мошенничеством при инвестировании в акции
- - Содействие в деле об инвестиционном мошенничестве ① требование о выплате дохода
- - Содействие в деле об инвестиционном мошенничестве ② требование о возврате неосновательного обогащения
- 3. Результат иска о возврате средств, связанных с мошенничеством при инвестировании в акции: «возвращена вся сумма»
- - Ввиду распространенности инвестиционного мошенничества
1. Клиент, обратившийся в Дэрюн в связи с мошенничеством при инвестировании в акции
Клиент, обратившийся в Дэрюн в связи с мошенничеством при инвестировании в акции, не смог вернуть ни основную сумму, переданную знакомому, ни обещанный им доход, поэтому ему требовалась помощь профильного адвоката.
Обстоятельства дела клиента, пострадавшего от инвестиционного мошенничества
Мошенничество при инвестировании в акции, жертвой которого стал клиент, произошло при следующих обстоятельствах.
Клиент и ответчик учились вместе в университете. Ответчик постоянно рассказывал о своих способностях и результатах и предлагал клиенту инвестировать средства.
Поверив словам ответчика о наличии высокодоходного производного финансового инструмента с гарантированной доходностью 14%, клиент перевел ему 50 миллионов южнокорейских вон.
Через месяц ответчик вновь убедил клиента инвестировать средства, сообщив о наличии зарубежного фьючерсного дериватива с гарантированной доходностью 12%. Поверив ему, клиент дополнительно перевел 50 миллионов южнокорейских вон.
Однако, несмотря на неоднократные требования клиента, ответчик не вернул ни инвестиционный доход, ни основную сумму. |
Чтобы вернуть переданные ответчику денежные средства, клиент обратился к профильным адвокатам Дэрюн за содействием в предъявлении требований о возврате инвестиционных средств и неосновательного обогащения.
Нормы законодательства об инвестиционном мошенничестве
Иск о возврате инвестиционных средств, предъявленный указанным клиентом, представляет собой иск, с которым инвестор, понесший ущерб вследствие неправомерного инвестирования или мошенничества, обращается для взыскания средств, вложенных в соответствующий инвестиционный проект.
Это гражданский иск, направленный на защиту прав инвестора.
Посредством такого иска потерпевшие могут сократить свои убытки и принять правовые меры в отношении лица, совершившего неправомерные действия.
Если, как в случае с ответчиком по этому делу, основная сумма, проценты и инвестиционный доход не возвращаются, действия лица также могут быть квалифицированы как Мошенничество (уголовное преступление).
В настоящее время в Республике Корея за мошенничество назначается лишение свободы на срок до 20 лет либо штраф в размере до 50 миллионов южнокорейских вон.
Верховный суд Республики Корея ранее указал: «При решении вопроса о наличии состава мошенничества, связанного с получением инвестиционных средств путем обмана, даже если лицо, получившее средства, использует их в инвестиционном проекте, о котором оно сообщило инвестору, сообщение заведомо ложных сведений о том, что основная сумма будет возвращена инвестору в течение определенного срока, при отсутствии намерения или возможности вернуть ее в этот срок представляет собой обман как признак состава Мошенничества (уголовного преступления)».
|
2. Стратегия Дэрюн по иску, связанному с мошенничеством при инвестировании в акции
Для клиента, которому вследствие мошенничества при инвестировании в акции не вернули основную сумму в размере 100 миллионов южнокорейских вон, было подготовлено судебное разбирательство по требованиям о возврате инвестиционных средств и неосновательного обогащения, чтобы взыскать основную сумму и часть инвестиционного дохода.
Хотя действия ответчика могли быть квалифицированы как Мошенничество (уголовное преступление), клиент не хотел подавать заявление о преступлении и просил по возможности быстрее взыскать средства, утраченные вследствие мошенничества, поэтому содействие было оказано только в гражданском судопроизводстве.
Содействие в деле об инвестиционном мошенничестве ① требование о выплате дохода
Ответчик дважды получил от клиента инвестиционные средства, обещая доходность 14% и 16%, однако не вернул ни основную сумму, ни инвестиционный доход.
В связи с этим было заявлено требование вернуть клиенту основную сумму в размере 100 миллионов южнокорейских вон и весь доход, рассчитанный по соответствующим ставкам доходности.
Содействие в деле об инвестиционном мошенничестве ② требование о возврате неосновательного обогащения
Ответчик не обладал возможностью обеспечить обещанную доходность с сохранением основной суммы, даже если бы клиент передал ему управление инвестициями,
либо, даже получив такую доходность, не намеревался возвращать истцу основную сумму и инвестиционный доход.
В связи с этим утверждалось, что ответчик путем обмана истца заключил с ним договор об инвестировании в акции.
На этом основании действия ответчика были квалифицированы как Мошенничество (уголовное преступление), а волеизъявление клиента о принятии предложения заключить инвестиционный договор было отменено.
Соответственно, полученные ответчиком 100 миллионов южнокорейских вон представляют собой Неосновательное обогащение, поэтому утверждалось, что ответчик обязан возвратить клиенту средства, утраченные вследствие мошенничества при инвестировании в акции.
| ※ Статья 110 Гражданского кодекса Республики Корея (волеизъявление под влиянием мошенничества или принуждения) ① Волеизъявление, сделанное под влиянием мошенничества или принуждения, может быть отменено. |
| ※ Статья 741 Гражданского кодекса Республики Корея (содержание неосновательного обогащения) Лицо, которое без правового основания приобрело выгоду за счет имущества или труда другого лица, причинив тем самым ущерб этому лицу, обязано возвратить полученную выгоду. |
3. Результат иска о возврате средств, связанных с мошенничеством при инвестировании в акции: «возвращена вся сумма»
Суд согласился с доводами Дэрюн по делу о мошенничестве при инвестировании в акции и постановил: «Ответчик обязан выплатить истцу 110 миллионов южнокорейских вон».
В результате клиент смог получить основную сумму в размере 100 миллионов южнокорейских вон и инвестиционный доход в размере 10 миллионов южнокорейских вон.
Ввиду распространенности инвестиционного мошенничества
При мошенничестве с инвестициями в акции даже после установления или задержания виновного лица зачастую не удается вернуть ни основную сумму и другие утраченные средства, ни возмещение ущерба, если это лицо уже распорядилось своим имуществом или сокрыло его.
Поэтому после выявления ущерба следует оперативно принимать меры, в том числе подавать заявление об инвестиционном мошенничестве.
Если потерпевший, как и указанный клиент, не желает инициировать уголовное производство в связи с подозрением в совершении Мошенничества (уголовного преступления), а намерен только взыскать средства, утраченные вследствие мошенничества при инвестировании в акции, целесообразно при содействии профильного адвоката своевременно подготовить гражданское дело.
Дэрюн, занимающая 9-е место среди юридических фирм Республики Корея по данным деклараций по налогу на добавленную стоимость, представленных Национальной налоговой службе Республики Корея за 25 год, привлекает адвокатов по уголовным делам для анализа стратегии и при необходимости организует взаимодействие с центром исследования доказательств и центром цифровой криминалистики (форензики), включая сбор и анализ материалов в рамках единого процесса.
При необходимости можно в удобное время воспользоваться разделом 🔗Запись на юридическую консультацию, чтобы направить запрос на консультацию.
Данный контент основан на реальных кейсах Юридической фирмы Дэрюн с некоторыми адаптациями, и авторские права принадлежат нашей фирме.
Unauthorized reproduction, duplication, or distribution and other copyright infringements may result in legal action under applicable laws.
