CONTENTS
- 1. Сборщики наличных при телефонном мошенничестве: подробные обстоятельства дела
- - Сборщики наличных при телефонном мошенничестве: применимое законодательство
- 2. Сборщики наличных при телефонном мошенничестве: позиция суда
- 3. Сборщики наличных при телефонном мошенничестве: стратегия Дэрюн
1. Сборщики наличных при телефонном мошенничестве: подробные обстоятельства дела
Супруги А., привлеченные к уголовному судопроизводству по обвинению в работе сборщиками наличных при телефонном мошенничестве, около месяца по указаниям участников преступной группы получали от потерпевших денежные средства на общую сумму 17 600 000 южнокорейских вон.
Им также вменялось изготовление полученных от участников группы подложных справок о погашении займа и прекращении отношений между кредитором и должником с последующей передачей этих документов потерпевшим от телефонного мошенничества.
Суд первой инстанции по обвинениям в мошенничестве, подделке частных документов, использовании поддельных частных документов и нарушении Закона Республики Корея о регулировании и наказании за сокрытие доходов, полученных преступным путем, признал супругов виновными и назначил им соответственно 1 год 6 месяцев и 1 год лишения свободы. Супруги подали апелляционную жалобу, ссылаясь на несправедливость назначенного наказания.
Сборщики наличных при телефонном мошенничестве: применимое законодательство
🔗Телефонное мошенничество (voice phishing, электронное телекоммуникационное финансовое мошенничество) — это мошенничество и экономическое преступление, при котором потерпевшего вводят в заблуждение посредством телефонного звонка и получают имущественную выгоду.
При определении меры наказания лицу, действовавшему в составе группы телефонных мошенников либо участвовавшему в преступлении в качестве сборщика наличных или курьера, как указанные подсудимые, в совокупности учитываются размер причиненного ущерба, количество потерпевших и иные обстоятельства.
Даже если фактическая выгода сборщика наличных была незначительной, при крупном ущербе потерпевших сохраняется высокая вероятность назначения строгого наказания.
▣ Статья 114 Уголовного кодекса Республики Корея (организация преступных объединений и т. п.) Лицо, организовавшее объединение или группу с целью совершения преступления, наказуемого смертной казнью, пожизненным лишением свободы либо лишением свободы с максимальным сроком не менее 4 лет, вступившее в такое объединение или группу либо действовавшее в качестве их участника, наказывается в пределах санкции, установленной за преступление, являвшееся целью. При этом наказание может быть смягчено. |
▣ Статья 347 Уголовного кодекса Республики Корея (мошенничество) ① Лицо, которое путем обмана получило от другого лица имущество или приобрело имущественную выгоду, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет или штрафом в размере до 20 000 000 южнокорейских вон. |
2. Сборщики наличных при телефонном мошенничестве: позиция суда
При рассмотрении апелляционных жалоб супругов, приговоренных судом первой инстанции к реальному лишению свободы за работу сборщиками наличных при телефонном мошенничестве, суд второй инстанции указал на явную ошибку нижестоящего суда в установлении фактических обстоятельств и по собственной инициативе отменил первоначальный приговор.
Суд апелляционной инстанции придал существенное значение вероятности того, что супруги А. заранее не знали о своей вовлеченности в телефонное мошенничество.
В качестве оснований суд указал, что супруги последовательно заявляли о незнании преступного характера действий, почти не имели социального опыта, а полученные от участников группы выплаты не были настолько высокими, чтобы вызвать у них подозрения относительно незаконности работы.
Суд также счел, что, если супруги не знали о том, что получение наличных по указаниям участников группы являлось частью телефонного мошенничества, они могли не осознавать и противоправность передачи потерпевшим подложных справок о погашении займа. Поэтому составы подделки частного документа и использования поддельного частного документа отсутствовали, а полученные от потерпевших наличные нельзя было признать доходом, полученным преступным путем.
Суд разъяснил: «Суд первой инстанции признал доказанными предъявленные прокуратурой обвинения, однако подсудимые могли совершить вмененные им действия, не осознавая в тот момент своего участия в телефонном мошенничестве».
Суд также указал: «Нельзя считать потерпевшими только лиц, понесших финансовый ущерб, и без достаточных оснований признавать наличие субъективного умысла у лиц, использованных в качестве орудия преступления». Отменив первоначальный приговор, суд вынес оправдательный приговор.
3. Сборщики наличных при телефонном мошенничестве: стратегия Дэрюн
Выше рассмотрено решение районного суда, который отменил обвинительный приговор суда первой инстанции и оправдал лиц, привлеченных к уголовному судопроизводству в качестве сборщиков наличных при телефонном мошенничестве, поскольку они не осознавали преступного характера действий.
Лица нередко оказываются вовлеченными в качестве сборщиков наличных при телефонном мошенничестве, будучи введенными в заблуждение предложениями «краткосрочной работы с высоким доходом» или работы по «взысканию задолженности*».
Если лицо привлекается к уголовному судопроизводству в качестве сборщика наличных при телефонном мошенничестве, мера уголовного наказания определяется с учетом суммы ущерба. При недостижении мирового соглашения с потерпевшим может быть назначено лишение свободы.
Вместе с тем, если, как в рассмотренном деле, будет доказано отсутствие осведомленности о преступном характере действий, возможно вынесение оправдательного приговора.
Одних объяснений соответствующего лица недостаточно: отсутствие осведомленности необходимо подтверждать объективными доказательствами и обстоятельствами дела.
Поэтому с начальной стадии дела целесообразно получить помощь профильного адвоката, провести подробную консультацию и подготовить правовую позицию.
Дэрюн 🔗Группа по уголовным делам оказывает юридическую помощь клиентам, вовлеченным в дела о телефонном мошенничестве. В соответствующих судебных разбирательствах участвуют 🔗адвокаты, обладающие значительным опытом, которые содействуют защите прав и интересов клиентов.
При необходимости правовой помощи по соответствующему вопросу можно обратиться за юридической консультацией в Дэрюн.
* Взыскание задолженности: предъявление требования об исполнении денежного обязательства, возникшего из финансовой или коммерческой сделки и не исполненного должником без уважительной причины
