Нарушение Закона Республики Корея о рынке капитала и финансовых инвестиционных услугах | Анализ решения районного суда о назначении лишения свободы с привлечением к труду подсудимым, совершившим мошенничество через чат с рекомендациями по акциям

Преступлением, за которое A и B предстали перед судом по обвинению в нарушении Закона Республики Корея о рынке капитала и финансовых инвестиционных услугах, было «мошенничество через чат с рекомендациями по акциям».

Они уволились с прежней работы и во время поиска нового места нашли на одном из веб-сайтов объявление о вакансии в сфере «продажи акций в рамках IPO». Работа заключалась в создании чата с рекомендациями по акциям и выполнении роли подставных участников.

Через мессенджер Telegram они получали сценарии и указания от неустановленного организатора, после чего звонили неопределенному кругу лиц и склоняли их присоединиться к чату с рекомендациями по акциям.

Затем они разработали план: под видом продажи акций в рамках IPO передавать организатору 40% сумм, полученных в качестве оплаты за акции, а оставшиеся 60% распределять между собой.

Они арендовали офис и приобрели файл с именами и номерами мобильных телефонов нескольких тысяч человек. Затем они обзванивали неопределенный круг лиц, предлагая «бесплатное предоставление информации об акциях в течение одного месяца», и привлекли в чат около 100 человек.

Выдавая себя за ведущих аналитиков известной телекомпании, они публиковали в чате сведения об акциях, полученные через Telegram. Каждый из них также использовал по 5–10 учетных записей и размещал в чате переданные организатором файлы с выписками по счетам, которые якобы подтверждали получение прибыли.

После этого по указанию организатора они опубликовали сообщение следующего содержания: «Если сейчас вложить средства в акции OO, листинг которых запланирован на X месяц 20XX года, можно получить доход в 10-кратном размере. Мы продадим имеющиеся у нас акции по низкой цене, поэтому желающие приобрести их могут подать заявку». Одновременно они использовали другие учетные записи, изображая намерение приобрести эти акции в рамках IPO и выполняя роль подставных участников.

Применяя эту схему в течение примерно двух месяцев, они получили от 4 потерпевших около 360 миллионов южнокорейских вон посредством в общей сложности 18 переводов, после чего им было предъявлено обвинение в нарушении Закона Республики Корея о рынке капитала и финансовых инвестиционных услугах.

В отношении A и B, преданных суду по обвинению в нарушении Закона Республики Корея о рынке капитала и финансовых инвестиционных услугах, суд назначил соответственно лишение свободы с привлечением к труду на срок 4 года 6 месяцев и лишение свободы с привлечением к труду на срок 4 года.

Суд обосновал назначение наказания следующим образом: «Подсудимые по предварительному сговору с неустановленным организатором обманули потерпевших и завладели крупными денежными суммами, полученными от них под предлогом оплаты покупки некотируемых акций. Степень их вины является существенной, а характер преступления с учетом спланированного способа его совершения также является тяжким».

Было проанализировано решение районного суда, которым участникам мошеннической схемы с использованием чата рекомендаций по акциям, нарушившим Закон Республики Корея о рынке капитала и финансовых инвестиционных услугах, назначено реальное лишение свободы (без условного осуждения).

Как показывает приведенный случай, распространение ложной или преувеличенной рекламы с обещанием высокой доходности и предложением вложить средства относится к распространенным схемам мошенничества с акциями. До инвестирования следует собрать достаточную информацию и проверить надежность ее источника.

Если мошенничество через чат с рекомендациями по акциям повлекло крупный ущерб, своевременное принятие мер может повысить вероятность возврата утраченных средств.

Для подачи заявления потерпевшего о преступлении в связи с указанными деяниями необходимо представить четкие доказательства распространения ложных сведений. В этом может быть полезна помощь адвоката, специализирующегося на соответствующей категории дел.

🔗Группа финансового права Дэрюн объединяет адвокатов, специализирующихся на управлении активами, бухгалтеров, налоговых консультантов и других профильных специалистов для оказания правовой помощи потерпевшим от инвестиционного мошенничества, в том числе с использованием чатов с рекомендациями по акциям.

По связанным с этим вопросам можно обратиться за юридической консультацией.